Oficial de Cumplimiento

hace 7 días

Polanco IV Sección, México Paoli Advisors A tiempo completo

**Objetivo del puesto**

Asegurar el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), protección al usuario y demás disposiciones aplicables a transmisores de dinero o instituciones de fondos de pago electrónico (IFPE). Implementar, supervisar y mejorar procesos internos apoyándose en la tecnología, garantizando la correcta administración de riesgos y el apego a la regulación emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

**Responsabilidades**:

- Asegurar el cumplimiento normativo y ético en todas las operaciones del grupo.
- Supervisar transacciones financieras e informes regultarios (CNBV, Sofom)
- Diseñar, implementar y dar seguimiento al Sistema de Prevención de PLD/FT.
- Elaborar y actualizar políticas, procedimientos y manuales de cumplimiento.
- Supervisar reportes regulatorios (auditorías internas, externas y regulatorias).
- Presentar avisos de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes a la CNBV y la UIF.
- Monitorear operaciones, clientes y transacciones mediante sistemas tecnológicos de control y análisis.
- Capacitar al personal en materia de cumplimiento y normativa aplicable.
- Participar en el diseño de procesos tecnológicos que aseguren la trazabilidad y control en transmisores de dinero o IFPE.
- Realizar evaluaciones de riesgo y planes de acción correctivos.
- Dar seguimiento a requerimientos regulatorios y nuevas disposiciones legales.

**Requisitos**:

- Título profesional en Derecho, Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o carreras afines.
- Certificación vigente como **Oficial de Cumplimiento ante la CNBV** (obligatoria).
- Experiência mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento, de preferencia en transmisores de dinero o IFPE.
- Conocimiento avanzado de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, Ley de Instituciones de Crédito, disposiciones de la CNBV y UIF.
- Dominio en el uso de herramientas tecnológicas para monitoreo de operaciones, análisis de datos y gestión de riesgos.
- Habilidades de liderazgo, comunicación efectiva y capacidad de trabajo bajo presión.
- Inglés intermedio-avanzado (deseable).

Ofrecemos:

- Sueldo competitivo acorde a experiência y certificación.
- Prestaciones de ley
- Oportunidad de crecimiento en una institución en expansión.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $50,000.00 - $60,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- El sueldo mostrado es de 60,000 brutos ¿está dentro de tus expectativas salariales?

Lugar de trabajo: remoto híbrido en 11550, Polanco IV Sección, CDMX

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Colonia Polanco, México TIK IN SA DE CV A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.- **ACTIVIDADES**:_- Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.- Reportes a CONDUSEF Y CNBV- Capacitaciones en materia de PLD- Realizar Auditorias internas-...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Colonia Polanco, México TIK IN SA DE CV A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles. - **ACTIVIDADES**:_ - Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. - Reportes a CONDUSEF Y CNBV - Capacitaciones en materia de PLD - Realizar Auditorias...

  • Especialista de Importación y Normatividad

    hace 5 días

    Polanco IV Sección, México Select Shop A tiempo completo

    **Somos una empresa comercializadora de diversos artículos a través de los principales medios digitales y Marketplace a través de toda la república mexicana, por expansión solicitamos****ESPECIALISTA EN IMPORTACION Y NORMATIVIDAD****Requisitos**:- Licenciatura en relaciones exteriores o afín (Pasante o titulado) Experiência laboral mínima de 2 años,...

  • Supervisor de Seguridad e Higiene de Obra

    hace 16 horas

    Polanco IV Sección, México ENLACE XXI A tiempo completo

    Empresa de construcción en crecimiento está en búsqueda de una persona confiable, responsable e integra para ocupar el puesto de **´´Supervisor de seguridad e higiene ´´** para obra de construcción.**Responsabilidades**:- Supervisar y gestionar al personal en obra (asistencias, permisos, documentación y uso de EPP obligatorio)- Supervisar las...

  • Oficial Carpintero

    hace 3 días

    Escandón I Sección, México ARCA, ARQUITECTURA Y CARPINTERÍA, S. DE R.L. DE C.V. A tiempo completo

    Somos una constructora especializada en carpintería, con varias obras a lo largo de la Zona Metropolitana del Valle de México y estados de la republica. **Buscamos CARPINTERO rango de OFICIAL** - Sueldo semanal de $2,800 - Prestaciones de Ley. - Pago de horas extras. - Oportunidad de crecimiento. Horario: - **Lunes y martes de 9 am a 6 pm, de miércoles...

  • Contable Administrativo

    hace 3 días

    Polanco IV Sección, México PROTECCION MÉDICO LEGAL S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Requisitos:- Formación Académica: Licenciatura en Contabilidad (título indispensable).- Experiência: Mínimo 3 años en un puesto similar.- Habilidades Técnicas:- Conocimientos sólidos en contabilidad general y manejo de sistemas contables.- Experiência en administración y control de viáticos.- Supervisión y manejo de personal administrativo.-...

  • Auxiliar Administrativo

    hace 2 semanas

    Polanco IV Sección, México NOVATEK S. DE R.L. DE C.V A tiempo completo

    **Carreras requeridas**:Licenciatura en Administración, contabilidad o afín - **Experiência mínima** de 6 meses a 1 año en uso de Sistemas Administrativos (Software y/o programas de gestión de empresas y contabilidad), manejo de equipo de oficina, buena redacción y ortografía, control de documentos - **Lugar de trabajo**: Modalidad hibrido - **Días...

  • Auxiliar Administrativo

    hace 3 días

    Polanco IV Sección, México NOVATEK S. DE R.L. DE C.V A tiempo completo

    **Carreras requeridas**:Licenciatura en Administración, contabilidad o afín- **Experiência mínima** de 6 meses a 1 año en uso de Sistemas Administrativos (Software y/o programas de gestión de empresas y contabilidad), manejo de equipo de oficina, buena redacción y ortografía, control de documentos- **Lugar de trabajo**: Modalidad hibrido- **Días de...

  • Guardia Seguridad Condominio Polanco

    hace 2 semanas

    Polanco IV Sección, México MAAT SISTEMAS DE CONFIANZA A tiempo completo

    Seguridad en sitio. - Notificación de incidentes de relevancia en tiempo y forma. **Cumplimiento de protocolos de seguridad previamente establecidos.** - Resguardo de instalaciones. - Elaboración de reportes y bitácora diaria. - Monitoreo de cámaras - Gestión de accesos Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $12,000.00 al mes Beneficios: -...

  • Técnico Instalador

    hace 2 semanas

    Polanco IV Sección, México NOVATEK S. DE R.L. DE C.V A tiempo completo

    **Descripción del empleo** - Secundaria o preparatoria terminada (Deseable) - Lunes a sábado - Horario rotativo **Requisitos**: - Un año desempeñándose en cableado estructurado - Un año desempeñándose en cableado e instalación de CCTV - Un año desempeñándose en cableado e instalación eléctrica - Un año desempeñándose en canalización - Uso...