Oficial de Cumplimiento

hace 1 semana

Colonia Polanco, México TIK IN SA DE CV A tiempo completo

Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.
- **ACTIVIDADES**:_
- Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.
- Reportes a CONDUSEF Y CNBV
- Capacitaciones en materia de PLD
- Realizar Auditorias internas
- Envió de reportes ante la CNBV (Operaciones relevantes, Inusuales y preocupantes)
- Administración del sistema SITI-AA, SITI-PLD CONDUSEF SIPRES, RECA; RECO, REDECO, UNE; Registro de cartera e Información corporativa, Buro de Entidades (CONDUSEF)

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría,
- Conocimiento en normativas aplicables a la industria y marco legal vigente.
- Experiência mínima de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, auditoría o control interno.
- Habilidades analíticas, atención al detalle y criterio ético.
- Capacidad de comunicación clara y efectiva, tanto oral como escrita.
- Conocimientos en sistemas de gestión (ISO 37001, ISO 19600), prevención de lavado de dinero (PLD), anticorrupción o SARLAFT (según país/sector). CONDUSEF y CNVB

**Oferta**:

- Sueldo Neto $19,000
- Horario de Lunes a Viernes 08:00 a 05:00 p.m (Sábado solo asuntos emergentes)
- Prestaciones inmediatas
- Bono por cumplimiento

**Zona Laboral**:

- Torcuato Tasso, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX

**Si la vacante es de tu interés postúlate por este medio y te contactamos.**

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $19,000.00 al mes

Beneficios:

- Opción a contrato indefinido

Pago complementario:

- Bono mensual

Tipo de jornada:

- Incluye fines de semana
- Lunes a viernes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México UDCMX A tiempo completo

    _**¡Unete a unuestro equipo!**_- Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._Actividades:- Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México ED3 A tiempo completo

    DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México GRUPO TURBOFIN A tiempo completo

    Empresa lider en arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como oficial de cumplimiento.Requisitos:Lic. en Derecho, Contabilidad, Administración o afín.4+ años de experiencia en PLD o cumplimiento (no bancario).Conocimiento sólido de la LFPIORPI y normativa UIF/CNBV.Deseable experiencia en sector automotriz o...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 3 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc | 🏢 Presencial | 🕒 Tiempo completoHorarios: Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmSobre la empresaDitobanx es una compañía financiera en crecimiento que impulsa la inclusión y el acceso a servicios financieros en la región.Objetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 3 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc | Presencial | Tiempo completo Horarios: Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Sobre la empresa Ditobanx es una compañía financiera en crecimiento que impulsa la inclusión y el acceso a servicios financieros en la región. Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de...

  • Plomero, Oficiales y Ayudantes en Albañileria

    hace 4 semanas

    Colonia Polanco, México Ingeniería y Construcción SGV, S.A. de C.V. A tiempo completo

    _**OFICIALES Y AYUDANTES DE ALBAÑILERIA**_**Requisitos**:OFICIALES en albañilería con experiência de al menos 3 años.AYUDANTES de albañilería con experiência de al menos 1 año.EDAD: De 20 a 50 añosDisponibilidad de tiempo para cubrir un **horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 y sábados de 8:00 a 13:30**Zona de trabajo: Polanco, muy cerca del...

  • Plomero, Oficiales y Ayudantes en Albañileria

    hace 1 día

    Colonia Polanco, México Ingeniería y Construcción SGV, S.A. de C.V. A tiempo completo

    _**OFICIALES Y AYUDANTES DE ALBAÑILERIA**_ **Requisitos**: OFICIALES en albañilería con experiência de al menos 3 años. AYUDANTES de albañilería con experiência de al menos 1 año. EDAD: De 20 a 50 años Disponibilidad de tiempo para cubrir un **horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 y sábados de 8:00 a 13:30** Zona de trabajo: Polanco, muy...

  • Coordinador de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Colonia Polanco, México Estrategia 52 Consultores A tiempo completo

    **COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO - LICENCIAS Y PERMISOS**El coordiandor de legal cumplimiento trabajará en estrecha y directa colaboración con los socios del despacho, quienes lideran jurídicamente en materia administrativa de licencias y permisos los distintos proyectos, así como con coordinadores de gestión de licencias y permisos, a quienes...

  • Carpintero Oficial

    hace 4 semanas

    Colonia Vallejo, México INMSA INDUSTRIA DEL MUEBLE SA DE CV A tiempo completo

    Se solicita carpintero oficial con experiência mínima de 1 año en la fabricación de muebles de maderaHorario:- 7:30 AM - 17:30 PMBeneficios:- Prestaciones de leyForma de pago:- QuincenalCONTRATACIÓN INMEDIATATipo de puesto: Tiempo completoSalario: $6,400.00 al mesHorario:- Turno de 10 horasTipos de compensaciones:- Bono de productividadConsideraciones...

  • coordinador de cumplimiento normativo – licencias y permisos

    hace 2 semanas

    Polanco, Ciudad de México Estrategia 52 A tiempo completo

    COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO – LICENCIAS Y PERMISOSEl coordiandor de legal cumplimiento trabajará en estrecha y directa colaboración con los socios del despacho, quienes lideran jurídicamente en materia administrativa de licencias y permisos los distintos proyectos, así como con coordinadores de gestión de licencias y permisos, a quienes...