Abogado Jr de Cumplimiento Pld

hace 3 días

Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

**Descripción empresa**:
El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable. Contamos con oficinas centrales, más de 100 tiendas departamentales, centros comerciales, boutiques, centros de distribución y bodegas logística.
Nuestra misión es servir al cliente en todo lugar, todos los días, toda la vida, nuestra visión es ser la mejor opción en servicio, surtido y valor. Nuestros valores nos guían hacia el trabajo en equipo, productividad, innovación e integridad.
Somos una empresa innovadora y en constante evolución, sabemos la importancia de transformar a nuestros negocios a través de nuestros colaboradores.
**Misión del cargo**:
Garantizar el cumplimiento de la normatividad y los procesos de Prevención de Lavado de Dinero en El Puerto de Liverpool
**Funciones del cargo**:
**En esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades**:

- Implementar y dar seguimiento al sistema automatizado de PLD, en coordinación con el proveedor y con base en el plan de trabajo establecido.
- Administrar campañas de diligencia y asegurar la actualización oportuna de expedientes PLD.
- Monitorear perfiles transaccionales e implementar Screening para clasificar el nível de riesgo de las operaciones.
- Atender auditorías internas y externas en materia de PLD.
- Desarrollar e implementar programas de capacitación en PLD.
- Participar activamente en el Subcomité Operativo de PLD.
- Brindar atención y soporte a las áreas operativas en consultas relacionadas con PLD.
- Lugar de trabajo: Santa Fe

Contamos con horario híbrido, una parte de tu día trabajarás en el Corporativo y por la tarde de manera remota:
Lunes a Jueves Corporativo 8:00 a 14:00 hrs. / Remoto 16:00 a 18:00 hrs. / Viernes 8:00 a 14:00 hrs.
Te invitamos a vivir la experiência
**Requisitos**:
Licenciatura en Derecho (Títulado)
Dominio de procesos de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la legislación vigente.
Capacitación formal (acreditable) en PLD (curso, certificación o diplomado).
Manejo de google suite
Al menos 1 año de experiência como abogado en el sector bancario o asegurador.
**Condiciones oferta**:Beneficios**:
Ser parte de una de las compañías más reconocidas de México y vivir una cultura donde:

- Las personas son lo más importante de nuestra cultura.
- La calidad de vida es fundamental.
- La diversidad es vista y vivida como parte del éxito.
- Ser dueño de tu carrera profesional.
- Trabajar en un ambiente de constante aprendizaje y retos profesionales.
- Beneficios por ser parte de nuestra vida (SGMM, utilidades garantizadas, bono por resultados, caja de ahorro, vales de despensa, descuentos especiales y un excelente ambiente de trabajo).
- Programas de desarrollo constantes para habilidades blandas como habilidades técnicas.
- Acceso a la Universidad Virtual Liverpool, donde puedes estudiar una licenciatura, maestría o perfeccionar el idioma inglés.

Para nosotros los colaboradores son el eje central de nuestra cultura y buscamos brindar un lugar atractivo para trabajar en el cual, la inclusión, calidad de vida y bienestar son fundamentales para el desarrollo humano y profesional

  • Abogado Jr de Cumplimiento Pld

    hace 3 días

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**:El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....

  • Abogado Jr de Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**:El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr** **Requisitos** **Sexo: Indistinto** **Edad: Indistinto** **Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:**Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y...

  • Abogado Jr

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México Administradora GDI SA de CV A tiempo completo

    ABOGADO JR.**Requisitos**:- Lic. En Derecho- Conocimientos en contratos de arrendamientos, comodato, prestación de servicios, publicidad y convenios modificatorios.- 1 año de experiência en sector corporativo, administrativo, civil y mercantil.Actividades:- Elaborar contratos de arrendamiento.- Revisar documentos corporativos.- Elaborar contestación a...

  • Abogado Jr

    hace 3 días

    Cuajimalpa, México Headhunting Specialist A tiempo completo

    Importante empresa de servicios solicita:**Abogado Jr**¡Únete al mejor equipo de trabajo y desarrollante con nosotros!**Requisitos**:- Licenciatura concluida en derecho- 1 año de experiência como abogado corporativo- Manejo de office- Inglés intermedio**Actividades principales**:- Validación y elaboración de actas- Revisión y elaboración de...

  • Abogado Jr

    hace 3 días

    Cuajimalpa, México Headhunting Specialist A tiempo completo

    Importante empresa de servicios solicita: **Abogado Jr** ¡Únete al mejor equipo de trabajo y desarrollante con nosotros! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en derecho - 1 año de experiência como abogado corporativo - Manejo de office - Inglés intermedio **Actividades principales**: - Validación y elaboración de actas - Revisión y...

  • Abogado Jr

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México FIBRA SHOP A tiempo completo

    Somos la primera Fibra en México especializada en inmuebles comerciales creada principalmente para adquirir, poseer, construir, arrendar y operar un amplio rango de centros comerciales en México.Nos encontramos en la búsqueda de: " Abogado Jr. "Nosotros podemos ofrecerteSueldo bruto mensual $18,000 (No negociable)Prestaciones de acuerdo a la LeyHorario...