Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

**Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:**Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)**Nível de Inglés Intermedio****Certificado ante la CNBV**Experiência: Mínimo 2 años en materia de PLD/FT.****Minimo 2 años de experiência en Sofom, Bancos****Funciones:- **Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.**:- ** Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT.**:- ** Capacitar al personal de nuevo ingreso en materia PLD/FT.**:- ** Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización, en temas de PLD/FT.**:- ** Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT.****Competencias: Analista, planeación de coordinación****Horario: 09:00 a 18:00 horas****Salario: $30,000 brutos + Prestaciones de Ley + Capacitación + Plan de carrera****Zona de trabajo: Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México****Interesados: Postularse por este medio****Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Experto**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Consultoría, asesoría y servicios empresariales

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:-...

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    hace 1 semana

    Cuajimalpa, México Casino Winpot Andares A tiempo completo

    _**Grupo Winpot**_, empresa líder en el ramo del entretenimiento, solicita OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. **Requisitos**: - Escolaridad: titulado y con cédula profesional, en derecho, finanzas, administración de empresas o áreas relacionadas. - Conocimiento y experiência en cumplimiento, gestión de riesgos o en áreas legales, mínima de 5 años. -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Cuajimalpa de Morelo, Brazil, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Financiera líder solicita:Oficial de cumplimientoRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Derecho o contabilidadExperiencia de 1 a 3 años mínimoCertificado ante CNBV (indispensable)Actividades:Crear los manuales, políticas y todos los documentos necesarios de las sociedades del grupo para el cumplimiento ante las autoridades regulatorias y supervisoras...

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    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr** **Requisitos** **Sexo: Indistinto** **Edad: Indistinto** **Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas...

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    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho,...

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    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fé -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México Exitus A tiempo completo

    **Exitus Credit, financiera lider en prestamos a Jubilados se encuentra en búsqueda de**: - **Oficial de Cumplimiento**_ **Requisitos**: - Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT (indispensable contar con Certificado) - 5 años de experiência en SOFOM - Licenciatura en derecho Ofrecemos: - Rango salarial de 20 a 25 mensual acorde a...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos Gerente de cumplimiento para comunidad judía mexicana.**Requisitos**:- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- Haber laborado en alguna AC o IAP.- Dominio de ambientes...

  • Oficial de Seguridad

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México Kings Casino A tiempo completo

    ¡Requerimos Operador de Control de Riesgos - Oficial de Seguridad!**Escolaridad**:Preparatoria Trunca o Terminada**Funciones**:1. Atención al cliente interno y externo2. Seguimiento a protocolos de vigilancia y control de riesgos3. Cumplimiento de instrucciones, manejo de bitácora4. Salvaguardar las instalaciones y el personal que se encuentre dentro del...