Oficial de Cumplimiento

hace 1 semana

Naucalpan, México Yacof Chaban A tiempo completo

Buscamos oficial de cumplimiento para AC.

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho mercantil, o afín.
- Buen manejo de Paquetería Office.
- Experiência de **5 años** en puesto similar.
- Conocimientos comerciales, legales y financieros.
- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:

- Dominio de ambientes VUCA.

**Funciones**:

- Generar manuales de cumplimiento y modificaciones.
- Generación de matriz con enfoque basado en riesgos.
- Revisión de operaciones inusuales, operaciones internas preocupantes.
- Generar programa de capacitación y difusión.
- Ser el enlace entre las instituciones gubernamentales correspondientes.
- Supervisar la operación diaria en cada área que requiere atención a cualquier punto referente a PLD

Si has desarrollado las funciones descritas y **has laborado en el puesto de oficial de cumplimiento** envíanos tu CV

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $30,000.00 - $35,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 10 horas

Prestaciones:

- Opción a contrato indefinido

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Has trabajado en una AC o IAP?

Experiência:

- Oficial de cumplimiento: 5 años (Deseable)

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Naucalpan, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência de **5 años** en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:- Generar manuales de cumplimiento y...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência de **5 años** en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:- Generar manuales de cumplimiento y...

  • Oficial de Cumplimiento Sofom

    hace 5 días

    Naucalpan, México IBSolutions México- Managetips A tiempo completo

    Por crecimiento, nos encontramos en búsqueda de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para zona Satélite, con mínimo dos años de experiência en puesto similar.Objetivo del puesto:Responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.Escolaridad:Licenciado en Administración de Empresas,...

  • Oficial de Cumplimiento Sofom

    hace 7 días

    Naucalpan, México IBSolutions México- Managetips A tiempo completo

    Por crecimiento, nos encontramos en búsqueda de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para zona Satélite, con mínimo dos años de experiência en puesto similar. Objetivo del puesto: Responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. Escolaridad: Licenciado en Administración de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Naucalpan, México QUANTUM360 A tiempo completo

    **Vacante: Gerente de Cumplimiento - Quantum 360** Quantum 360, una empresa líder en el ámbito de servicios logísticos y de cadena de suministro, está en busca de un Gerente de Cumplimiento altamente calificado para unirse a nuestro equipo dinámico. En Quantum 360, nos enorgullece nuestra dedicación a la excelencia operativa y la entrega de soluciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Naucalpan, México QUANTUM360 A tiempo completo

    **Vacante: Gerente de Cumplimiento - Quantum 360**Quantum 360, una empresa líder en el ámbito de servicios logísticos y de cadena de suministro, está en busca de un Gerente de Cumplimiento altamente calificado para unirse a nuestro equipo dinámico. En Quantum 360, nos enorgullece nuestra dedicación a la excelencia operativa y la entrega de soluciones...

  • Supervisor De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Involve Talent A tiempo completo

    ¡El mejor equipo de trabajo te está esperando!¿Estás listo para conocer el desafío?Nuestro perfil ideal:- 3 a 4 años de experiência en supervisión de cumplimiento de manual interno, reglas y procedimientos.- Experiência en derecho corporativo- Experiência en conocimientos fiscales y jurídicosTus principales actividades serán:- Encargado del...

  • Oficial Plomero

    hace 2 semanas

    Naucalpan, México Swimquip de México SA de CV A tiempo completo

    Empresa dedicada al ramo de Piscinas, solicita para sus oficinas de Naucalpan, OFICIAL PLOMERO con 3 años de experiência en Obras y Construcciones realizando instalaciones hidráulicas, instalación de motobombas, calentadores, filtros, fuentes y todo lo relacionado con PIscinas, tenga disponibilidad para viajar.Ofrecemos sueldo atractivo, prestaciones de...

  • Oficial Plomero

    hace 2 semanas

    Naucalpan, México Swimquip de México SA de CV A tiempo completo

    Empresa dedicada al ramo de Piscinas, solicita para sus oficinas de Naucalpan, Cancún, y Los Cabos, OFICIAL PLOMERO con 3 años de experiência en Obras y Construcciones realizando instalaciones hidráulicas, instalación de motobombas, calentadores, filtros, fuentes y todo lo relacionado con PIscinas, tenga disponibilidad para viajar.Ofrecemos sueldo...

  • Soldador oficial de primera

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México DISTRIBUIDORA DE GENERADORES SA DE CV A tiempo completo

    Distribuidora de Generadores S. A. de C. V. es una empresa cien por ciento mexicana, dedicada a la venta, renta, instalación y servicio de plantas de luz e Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas, PCI, Mecánicas y Especiales.Requisitos del puestoEn DIGESA buscamos a un Soldador oficial de primera con experiencia en electrodo revestido, microalambre y...