Oficial de Cumplimiento Sofom

hace 2 días

Naucalpan, México IBSolutions México- Managetips A tiempo completo

Por crecimiento, nos encontramos en búsqueda de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para zona Satélite, con mínimo dos años de experiência en puesto similar.Objetivo del puesto:Responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.Escolaridad:Licenciado en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas o área a fin.**EXPERIENCIA**:2 años en puesto similar, en una SOFOMContar con la certificación vigente del puesto.**COMPETENCIAS**:- Analítico- Enfoque estratégico- Toma de decisiones- Facilidad de Palabra- Trabajo en equipo- Comunicación Asertiva**RESPONSABILIDADES DEL PUESTO**:1 Dar cumplimiento a la Ley de Sociedades cooperativas en materia de Prevención de lavado de dinero2. Capacitar al personal interno en materia de PLD3. Cumplir con las observaciones que nos genere la CNBV.4. Evaluar el comportamiento de nuestros socios, funcionarios y empleados en materia de PLD5. Evaluar los filtros y controles para detectar situaciones que puedan generar lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y reportarlas ante las instancias regulatorias.6. Realizar las auditorias en nuestras operaciones para detectar posibles situaciones de Lavado de dinero7. Consultar las listas negras.8. Contestar oficios y observaciones de las instituciones oficiales que nos rigen en materia de prevención y lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.9. Estar alerta a las actualizaciones de bases de datos, oficios e informativos referentes a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se emitan por las diferentes instancias gubernamentales y las cooperativas con quienes se comparte información respecto al tema**Oferta**:Lunes a viernes de 09:00 a 18:00Sueldo competitivo de acuerdo a experiênciaPrestaciones de ley y beneficios adicionalesTipo de puesto: Tiempo completoSalario: A partir de $18,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasLicencia/Certificación:- ¿Cuentas con la certificación vigente? (Obligatorio)- ¿Cuentas con Título universitario? (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento Sofom

    hace 4 días

    Naucalpan, México IBSolutions México- Managetips A tiempo completo

    Por crecimiento, nos encontramos en búsqueda de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para zona Satélite, con mínimo dos años de experiência en puesto similar. Objetivo del puesto: Responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. Escolaridad: Licenciado en Administración de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Naucalpan, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho mercantil, o afín. - Buen manejo de Paquetería Office. - Experiência de **5 años** en puesto similar. - Conocimientos comerciales, legales y financieros. - **Haber laborado en alguna AC o IAP.**: - Dominio de ambientes VUCA. **Funciones**: - Generar manuales de...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência de **5 años** en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:- Generar manuales de cumplimiento y...

  • Ejecutivas de Ventas

    hace 3 semanas

    Naucalpan, México FINANCIERA SOFOM A tiempo completo

    **Vacante para la empresa FINANCIERA SOFOM en Naucalpan de Juárez, Estado de México**:**¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO Y CONSTRUYE EL FUTURO DE MÉXICO!**Somos la **financiera líder** con más de **25 años de experiência** y más de **3 millones de clientes** en todo México. Buscamos un **EJECUTIVO DE VENTAS**para seguir creciendo juntos.**¿Qué...

  • Promotoras de Ventas Lunes a Viernes

    hace 1 semana

    Naucalpan, México FINANCIERA SOFOM A tiempo completo

    **Vacante para la empresa FINANCIERA SOFOM en Naucalpan de Juárez, Estado de México**:**¡ÚNETE A PROFUTURO Y CONSTRUYE EL FUTURO DE MÉXICO!**En**Profuturo**, somos la **financiera líder** con más de **25 años de experiência** y más de **3 millones de clientes** en todo México. Buscamos un **EJECUTIVO FINANCIERO** para seguir creciendo...

  • Ejecutivas De Ventas

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Financiera Sofom A tiempo completo

    **Vacante para la empresa FINANCIERA SOFOM en Naucalpan de Juárez, Estado de México**:**¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO Y CONSTRUYE EL FUTURO DE MÉXICO!**Somos la **financiera líder** con más de **25 años de experiência** y más de **3 millones de clientes** en todo México.Buscamos un **EJECUTIVO DE VENTAS**para seguir creciendo juntos.**¿Qué...

  • Supervisor De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Involve Talent A tiempo completo

    ¡El mejor equipo de trabajo te está esperando!¿Estás listo para conocer el desafío?Nuestro perfil ideal:- 3 a 4 años de experiência en supervisión de cumplimiento de manual interno, reglas y procedimientos.- Experiência en derecho corporativo- Experiência en conocimientos fiscales y jurídicosTus principales actividades serán:- Encargado del...

  • Oficial Plomero

    hace 1 semana

    Naucalpan, México Swimquip de México SA de CV A tiempo completo

    Empresa dedicada al ramo de Piscinas, solicita para sus oficinas de Naucalpan, OFICIAL PLOMERO con 3 años de experiência en Obras y Construcciones realizando instalaciones hidráulicas, instalación de motobombas, calentadores, filtros, fuentes y todo lo relacionado con PIscinas, tenga disponibilidad para viajar.Ofrecemos sueldo atractivo, prestaciones de...

  • Oficial Plomero

    hace 2 semanas

    Naucalpan, México Swimquip de México SA de CV A tiempo completo

    Empresa dedicada al ramo de Piscinas, solicita para sus oficinas de Naucalpan, Cancún, y Los Cabos, OFICIAL PLOMERO con 3 años de experiência en Obras y Construcciones realizando instalaciones hidráulicas, instalación de motobombas, calentadores, filtros, fuentes y todo lo relacionado con PIscinas, tenga disponibilidad para viajar.Ofrecemos sueldo...

  • Oficial Plomero

    hace 2 semanas

    Naucalpan, México Swimquip de México SA de CV A tiempo completo

    Empresa dedicada al ramo de Piscinas, solicita para sus oficinas de Naucalpan, Cancún, y Los Cabos, OFICIAL PLOMERO con 3 años de experiência en Obras y Construcciones realizando instalaciones hidráulicas, instalación de motobombas, calentadores, filtros, fuentes y todo lo relacionado con PIscinas, tenga disponibilidad para viajar. Ofrecemos sueldo...