Analista en Prevención de Lavado de Dinero

hace 4 días

Azcapotzalco, México Soluciones de Personal A tiempo completo

Importante empresa en Resguardo de Valores, te invita a participar en su proceso de selección, para la posición de:
**Analista en prevención de Lavado de Dinero ( PLD )**

Objetivo:
Gestión, supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero ante autoridad e Instituciones regulatorias.

Funciones:

- Apoyo en la implementación de metodologías, registros e informes de acuerdo a lo solicitado en relación a la ley de prevención de lavado de dinero.
- Auditoria interna en PLD.
- Revisar y analizar las obligaciones y responsabilidades establecidas en el marco regulatorio en materia de PLD
- Validar la información integrada entre el registro del SAT Y UIF y la documentación del cliente
- Atender las auditorias en materia de lavado de dinero
- Notificar a SAT todas aquellas sospechas de incumplimiento en ley de prevención de lavado de dinero
- Reporte de actividades de PLD a Gerencia Financiera.

**Requisitos**:
Deseable carrera en Derecho
Experiência mínima de 3 años en puestos de PLD
Conocimiento de estados financieros y analíticas
Amplia capacidad de análisis y atención a detalle
Facilidad de palabra
Contar con buenas referencias laborales y personales.

Ofrecemos
Horario de lunes a viernes
Todas las prestaciones de ley
Sueldo neto entre 12 y 14 mil pesos, de acuerdo a la experiência

Postulate en este medio y nos contactamos contigo

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $12,000.00 - $15,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cual es tu sueldo mensual deseado?
- ¿Podemos solicitar referencias en tus empleos anteriores?

Experiência:

- PLD: 1 año (Deseable)

  • Supervisor de Lavado

    hace 4 semanas

    Azcapotzalco, México Transportes Minerva SA de CV A tiempo completo

    **Responsabilades y funciones del puesto**- Administración de la estación de lavado_- Aplicación estricta de todos los procedimientos, instructivos, planes, formatos, etc., aplicables a las estaciones de lavado- Comunicación estrecha con el jefe inmediato- Comunicación estrecha con el área de operaciones- Comunicación estrecha con el área de...

  • Supervisor de Lavado

    hace 16 horas

    Azcapotzalco, México Transportes Minerva SA de CV A tiempo completo

    **Responsabilades y funciones del puesto** - Administración de la estación de lavado_ - Aplicación estricta de todos los procedimientos, instructivos, planes, formatos, etc., aplicables a las estaciones de lavado - Comunicación estrecha con el jefe inmediato - Comunicación estrecha con el área de operaciones - Comunicación estrecha con el área de...

  • Analista de Cumplimiento Pld

    hace 1 semana

    Azcapotzalco, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    ¡Grupo Estrategia está buscando un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo! Nos gustaría contar con alguien que tenga conocimientos sólidos en la LFPIORPI. Como Analista de Cumplimiento PLD, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales. Tu objetivo principal será proteger a...

  • Analista/ Vigilante de Prevencion de Perdidas

    hace 4 semanas

    Azcapotzalco, México Agencia de Consultoria Especializada A tiempo completo

    Se solicita auxiliar de prevención de pérdidas para CEDIS VALLEJO.Ofrecemos:- Sueldo base mensual bruto de $8,693- Vales de $1,300- Prestaciones de ley (seguro social, prima de vacaciones, prima dominical, aguinaldo)- Contratación por temporada**Requisitos**:- Preparatoria concluida- Disponibilidad de horario. Se manejan horarios de 4x3 de 6:00 a 18 hrs,...

  • Analista/ Vigilante de Prevencion de Perdidas

    hace 16 horas

    Azcapotzalco, México Agencia de Consultoria Especializada A tiempo completo

    Se solicita auxiliar de prevención de pérdidas para CEDIS VALLEJO. Ofrecemos: - Sueldo base mensual bruto de $8,693 - Vales de $1,300 - Prestaciones de ley (seguro social, prima de vacaciones, prima dominical, aguinaldo) - Contratación por temporada **Requisitos**: - Preparatoria concluida - Disponibilidad de horario. Se manejan horarios de 4x3 de...

  • Becario en Derecho

    hace 1 semana

    Azcapotzalco, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    ¡Grupo Estrategia está en busca de un talentoso becario en derecho para unirse a nuestro equipo! Si eres una persona organizada, comprometida y con un gran interés en desarrollarte en el área de PLD, ¡esta es tu oportunidad de brillar! Requisitos indispensables: - Estudiante de derecho o a fin. - Horario, L a V | 9 am - 2pm | Becario matutino - Tener...

  • Auxiliar de Prevención de Perdidas

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, México Truper A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo de seguridad patrimonial!Estamos buscando un Analista de prevención de pedidas que se encargue de garantizar la protección de nuestras instalaciones, colaboradores y activos. Como parte de nuestro equipo de seguridad, tu principal responsabilidad será implementar y mantener medidas de seguridad efectivas.Principales...

  • Analista de Base de Datos

    hace 3 semanas

    Azcapotzalco, México ILSP S.A DE C.V A tiempo completo

    iLSP Global es una empresa con más de 20 años de experiência, crecimiento y trascendencia, formando un equipo consolidado en el ramo de la seguridad enfocado a protección y prevención de riesgosPor motivos de expansión solicita**:Analista de Base de Datos****Requisitos**:- Escolaridad: Lic. ó Ing. en Informática, sistemas computacionales o afín-...

  • Aux en Prevencion de Perdidas

    hace 3 semanas

    Azcapotzalco, México Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. en Azcapotzalco, Ciudad de México**:Auxiliar en prevención de pérdidas**Únete como agente de prevención de perdidas y genera estabilidad y experiência con nosotros**:**Zona a laborar**:- **SANBORNS CAMARONES (**Eje 3 Nte. Camarones 108, San Salvador Xochimanca**)****Solo Sanborns te ofrece**:-...

  • Analista de Base de Datos

    hace 3 semanas

    Azcapotzalco, México ILSP S.A DE C.V A tiempo completo

    iLSP Global es una empresa con más de 20 años de experiência, crecimiento y trascendencia, formando un equipo consolidado en el ramo de la seguridad enfocado a protección y prevención de riesgosPor motivos de expansión solicita**:Analista de Base de Datos****Requisitos**:- Escolaridad: Lic. ó Ing. en Informática, sistemas computacionales o afín-...