Analista de Cumplimiento Pld
hace 1 semana
Grupo Estrategia está buscando un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo Nos gustaría contar con alguien que tenga conocimientos sólidos en la LFPIORPI.
Como Analista de Cumplimiento PLD, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales. Tu objetivo principal será proteger a nuestra organización contra el lavado de dinero. Además, deberás mantener un alto estándar de integridad y ética en todas tus acciones.
Las responsabilidades clave incluyen, pero no se limitan a:
- Controlar y gestionar los informes regulatorios en materia de PLD; así como la ejecución y seguimiento de
documentos para la validación de identidad de los clientes.
- Prevenir que los clientes internos y externos se encuentren dentro del marco regulatorio.
- Preparar informes de cumplimiento y mantener registros precisos para auditorías.
**Requisitos**:
- Licenciatura en Derecho, Económico-Administrativa o Contable con título
- Experiência mínima de 1 a 2 años como analista de PLDFT o en un puesto similar.
- Excelentes habilidades de análisis y atención al detalle.
- Conocimientos sólidos en LFPIORPI, Código fiscal, SAT (listas negras).
- Manejo de paquetería office y bases de datos.
Si estás listo para aceptar este desafío y ser parte de un equipo dinámico y orientado al éxito, esperamos recibir tu solicitud Envía tu currículum destacando tu experiência y habilidades relevantes a nuestro departamento de Recursos Humanos a través de nuestra página web o al correo electrónico proporcionado.
Únete a Grupo Estrategia y contribuye a nuestro éxito, mientras protegemos la integridad de nuestras operaciones financieras
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Analista en Prevención de Lavado de Dinero
hace 3 días
Azcapotzalco, México Soluciones de Personal A tiempo completoImportante empresa en Resguardo de Valores, te invita a participar en su proceso de selección, para la posición de: **Analista en prevención de Lavado de Dinero ( PLD )** Objetivo: Gestión, supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero ante autoridad e Instituciones...
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Analista en Prevención de Lavado de Dinero
hace 4 semanas
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Analista Sr. T24
hace 2 semanas
Azcapotzalco, Ciudad de México Banco Ve por Más A tiempo completoGRUPO FINANCIERO Bx+somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, conformada por cuatro unidades de negocio:Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros;tenemos como principal propósito:Enriquecer la vida de las personas; ofreciendo a...
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Analista de Sanciones Pld/ Kyc/ C10
hace 5 días
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Analista Contable
hace 2 semanas
Azcapotzalco, México Serviadmimar, SA DE CV A tiempo completoImportante comercializadora y distribuidora de productos gourmet solicita:**Analista contable**Buscamos:- Licenciatura terminada en contabilidad- Experiência de al menos 2 años en Contabilidad General- Conciliaciones Bancarias- Ingresos- Cierres Mensuales- Excelente actitud- Capacidad de análisis de información¿Cuáles serán tus funciones?- Revisión...
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Analista
hace 5 días
Azcapotzalco, México Arova A tiempo completoImportante laboratoriosolicitaQuímico Analista Responsable de laboratorio**Requisitos**:Escolaridad QFB, QBP, IBQ o afn.Experiência 1 o 2 años como Químico Analista o Responsable de Laboratorio ClínicoConocimientos NOM 15189, NOM 007, ISO 9001, tramites ante la EMA y COFEPRIS, atención de Auditoría, aplicación de metodología, mantenimientos de...
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Analista de Documentación
hace 2 semanas
Azcapotzalco, México Laboratorios Alpharma SA de CV A tiempo completoGRUPO FARMACÉUTICO ESTA EN BUSCA DE TU TALENTO PARA QUE FORMES PARTE DE NUESTRO GRAN EQUIPO DE TRABAJO COMO:**ANALISTA DE DOCUMENTACION****Requisitos**:**Escolaridad**:QFB, QFI,IBI, Químico, IQ o afín titulados.Experiência de un año manejo y control de documentos indicados en la normatividad vigente y manejo de expedientes de producto.**Conocimiento...
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Analista de Documentación
hace 4 semanas
Azcapotzalco, México Neolpharma A tiempo completoGrupo Neolpharma con más de 45 años en el mercado esta en busca de talento.Buscamos incorporar a nuestro equipoANALISTA DE DOCUMENTACIÓN (CUMPLIMIENTO - PLANTA FARMACÉUTICA)FUNCIONES:Administración y manejo de:- Sistema de Revisión Anual de Producto.- Sistema de control de cambios- Sistema de desviaciones de sistema CAPAAprobación de materias...
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Analista de Flota Jr
hace 5 días
Azcapotzalco, México ivoy A tiempo completo**Descripción**:Estamos en crecimiento unéte con nosotros como analista de flota jr¿Qué necesitas?Experiência mínima de 1 año haciendo las siguientes actividadesPlaneacion y asignacion de rutas, precargas.Contacto y soporte de personal operativoMantener comunicación con clientes internos y externosPrimer contacto de reacción por...
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Analista
hace 7 días
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