Banamex - Analista de Control y Prevención

El Analista de Control y Prevención es un empleado desarrollado. Se encarga del 100% de las actividades asignadas de forma independiente y tiene libertad para resolver problemas relacionados a su tramo de control. Tiene buena comprensión del modo en que el equipo y el área interactúan con otros para lograr los objetivos de la subfunción/categoría del puesto. Aplica un pensamiento analítico y el conocimiento de herramientas y metodologías de análisis de datos. Exige 100% de su atención al realizar juicios y hacer recomendaciones en función del análisis de información fáctica. En general, debe lidiar con temas variables con impacto potencial más amplio en los negocios. Aplica su juicio profesional al interpretar datos y resultados. Explica la información de manera sistemática y transmisible. Se requieren habilidades desarrolladas de comunicación y diplomacia para intercambiar información potencialmente compleja/sensible. Genera un impacto moderado pero directo mediante un contacto estrecho con las actividades principales de los negocios. La calidad y puntualidad de servicio suministrado afectarán la eficiencia del equipo propio y de equipos estrechamente relacionados.

**Responsabilidades**:

- Diseñar, planificar, ejecutar y controlar estrategias, actividades y procesos que aseguren que el sistema de control interno se apegue a las Normas, Políticas y Reglamentos establecidos al interior del Grupo Financiero.
- Analizar diversa información para generar estrategias de mejora continua que favorezcan el cumplimiento puntual de los procesos establecidos por el Negocio.
- Revisar que dichos procesos se ejecuten con estricto apego a la normatividad y, en su caso, realizar los escalamientos correspondientes con el fin de mitigar los riesgos a través de herramientas institucionales.
- Estar en contacto con los Funcionarios de Nível Comercial Superior, del área Legal, de Riesgos y de Cumplimiento, en temas complejos.
- Este tema incluye el uso y dominio de las plataformas institucionales que manejan información sensible.
- Ejecutar revisiones y pruebas de control ad hoc, específicas u obligatorias para un departamento o grupo.
- Resolver problemas o transacciones donde se requiera experticia para interpretar y anticipar políticas, reglas de negocio o procesos conflictivos.
- Analizar y comprender adecuadamente la documentación interna y los procesos documentales para asegurar que los controles se ejecuten correctamente y se mitiguen los riesgos, de acuerdo con las Políticas de Control y Autoevaluación de Riesgos.
- Evaluar adecuadamente el riesgo al tomar decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, acatando las políticas, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, gestionando e informando los problemas de control con transparencia y puntualidad.

**Habilidades**:

- MANEJO DE EXCEL, TABLAS DINAMICAS, GRAFICAS,
- HABILIDAD DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE DESVIACIONES
- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO
- HABILIDAD Y ORIENTACIÓN AL DETALLE
- HABILIDAD DE COMUNICACIÓN ACERTIVA
- PROACTIVO
- AUTO GESTIÓN
- HABILIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTOS
- EXCELENTE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN
- HABILIDADES DE ADMINISTRACIÓN (OPTIMIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, DESARROLLO DE PROCESOS)
- ADAPTABLE AL CAMBIO (RESILENCIA)
- LIDERAZGO

**EDUCACIÓN**
- licenciatura o equivalente

**Funciones**:

- Analizar la información que llega a traves de sistemas con el fin de generar datos para detectar posibles fraudes y malas practicas en las ventas realizadas por los asesores en los puntos de venta. (1000 asesores aproximadamente)
- Generar presentaciones con la informacion obtenida para determinar patrones de comportamiento en las ventas.
- Llevar a cabo reuniones para el seguimiento de asesores de ventas, con regionales, divisionales y dirección de estrategia
- Gestión y seguimiento con áreas internas como CSIS, RH, ÉTICA, COMPLIANCE, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
- Detectar patrones y tendencias de fraude en tarjetas bancarias
- Anticipar situaciones de riesgo mediante el análisis profundo de información

**Requisitos**:

- Formación profesional: Económico-Administrativa, Matemáticas, Ingeniería Industrial
- Entre 0 y 1 año de experiência en análisis de Datos
- Manejo de Excel: gráficas, formulas, tablas dinámicas
- Dominio de paquetería Office (Power Point, Excel, Word, OUTLOOK)
- Deseable conocimiento de políticas corporativas, como Prevención de Fraude, Seguridad de la Información, Compliance, etc
- Habilidades demostradas de organización y seguimiento con la capacidad de realizar múltiples tareas y mantener la compostura en un entorno de alto volumen
- Desarrollar capacidades y conocimientos de manera continua para superar los objetivos establecidos
- Conocimientos requeridos: Auto gestión, g