Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento - Saltillo - OBVIAM Consultores

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial / Analista de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial / Analista de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo de esquemas...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y monitoreo de...

  • Analista De Cumplimiento Legal

    hace 3 semanas

    Saltillo, México Dolex A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DolEX en San Pedro Garza García, Nuevo León**:**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO LEGAL**Empresa financiera ubicada frente a Fashion Drive busca personas para laborar como**Analista de cumplimiento legal.****_Este puesto desarrollará las siguientes actividades:_**- Atender las llamadas de los clientes internos y externos de la empresa.-...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Banco Bancrea A tiempo completo

    **Banco Bancrea solicita**: Analista Cumplimiento Normativo Jr- **Objetivo del puesto**:_ _Ayudar a establecer el marco de control para el gobierno y cumplimiento regulatorio de las funciones de seguridad de la información, desarrollar, implementar procesos y/o soluciones que permitan reducir riesgos por incumpliendo._**Requisitos**:- 2 años de...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Banregio A tiempo completo

    **Analista Cumplimiento Regulatorio** **Actividades** - Atención y respuesta a oficios ante la comisión nacional de valores dentro del proceso de aviso y autorización de terceros y comisionistas - Conocimiento de la regulación bancaria y financiera - Elaboración de escritos para comunicar nuevas regulaciones **Requisitos**: - Lic. Derecho (Pasantes o...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 semanas

    Saltillo, México Banregio A tiempo completo

    **Analista Cumplimiento Regulatorio****Actividades**- Atención y respuesta a oficios ante la comisión nacional de valores dentro del proceso de aviso y autorización de terceros y comisionistas- Conocimiento de la regulación bancaria y financiera- Elaboración de escritos para comunicar nuevas regulaciones**Requisitos**:- Lic. Derecho (Pasantes o...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Saltillo, México Banregio A tiempo completo

    , BanRegio te esta buscando, se parte de esta gran institución.Nos encontramos en búsqueda de un **Analista Cumplimiento Normativo Riesgos**:**Requisitos**:- Sexo Indistinto- Experiência en normatividad, sus procesos, políticas, procedimientos.- Egresado carreras área económica administrativas- Manejo Intermedio de Excel / Hojas de calculo- Proactivo...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Saltillo, México BanRegio A tiempo completo

    , BanRegio te esta buscando, se parte de esta gran institución.Nos encontramos en búsqueda de un **Analista Cumplimiento Normativo Riesgos**:**Requisitos**:- Sexo Indistinto- Experiência en normatividad, sus procesos, políticas, procedimientos.- Egresado carreras área económica administrativas- Manejo Intermedio de Excel / Hojas de calculo- Proactivo...

Analista de Cumplimiento

hace 3 semanas

Saltillo, México OBVIAM Consultores A tiempo completo

**Egresado** de la carrera de Derecho o Criminologia

Trabajo bajo presión, proactivo, gusto por la lectura, responsable, honesto, apego a normas

**Actividades**
- Apoyo en auditorías en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
- Elaboración y revisión de matrices regulatorias
- Analisis y diagnostico regulatorio
- Diseño de presentaciones
- Prospección de clientes

**Se requiere**
- Buena ortorgrafía
- Buena redacción
- Conocimiento demostrable en paqueteria Offiice y Google
- Analitico(a)

**Ofrecemos**
- Capacitación continua
- Posibilidad de viajar
- Posibilidad de _Home Office_
- Sueldo segur aptitudes
- Posibilidad de Bono

Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido

Sueldo: $15,000.00 - $23,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Apoyo para estudios
- Ayuda o servicio de transporte
- Seguro de gastos médicos mayores

Tipos de compensaciones:

- Bono de permanencia

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- Despacho: 2 años (Obligatorio)

Disponibilidad para viajar:

- 50 % (Obligatorio)

Lugar de trabajo: remoto híbrido en 66278, San Pedro Garza García, N. L.