Analista de Supervisión de Agentes Bilingüe

hace 2 semanas

Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Auditar agentes y ubicaciones clave, asegurando el cumplimiento de leyes AML, BSA, prevención de fraude y detección de actividad sospechosa
**Funciones del cargo**:

- Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.
- Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y los empleados de la Red de Alto Volumen sobre su programa de cumplimiento, la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones AML.
- Brindar capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento AML y Fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.
- Analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.
- Gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.
- Identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.
- Realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales/sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.
- Documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.
- Preparar y presentar informes mensuales.
- Escalar hallazgos críticos/de alto riesgo a la Gerencia y proporcionar descripciones adecuadas y exhaustivas de los hallazgos observados y la información necesaria para determinar el curso de acción adecuado.
- Apoyar a la Gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nível de sucursal.

**Requisitos**:
Conocimiento en cumplimiento normativo
Conocimiento en Supervisión
Atención al detalle
Habilidad de comunicación
Aplicación de evaluaciones de desempeño
Inglés conversacional Intermedio/Avanzado
Flexibilidad de horario
**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: 13900
**Beneficios**:
Sueldo 13,900 Brutos
Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)
Trabajo 100% remoto
Seguro de gastos médicos Menores, Mayores y de Vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $1000 Home Office
Becas escolares
Beca Open English
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de Visa y Pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos

  • Agente Inmobiliario Bilingüe

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Zher A tiempo completo

    **Agente Inmobiliario Bilingüe** Estamos en busca de un **Agente Inmobiliario Bilingüe** con pasión por las ventas, un alto sentido de responsabilidad y orientación al cliente. **Objetivo del puesto** Promover, comercializar y arrendar unidades de vivienda. Como parte de un equipo dinámico, serás el primer punto de contacto para clientes...

  • Agente Inmobiliario Bilingüe

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Zher A tiempo completo

    **Agente Inmobiliario Bilingüe**Estamos en busca de un **Agente Inmobiliario Bilingüe** con pasión por las ventas, un alto sentido de responsabilidad y orientación al cliente.**Objetivo del puesto**Promover, comercializar y arrendar unidades de vivienda. Como parte de un equipo dinámico, serás el primer punto de contacto para clientes potenciales,...

  • Agente de Protección Ejecutiva BilingÜe

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS, POLITICOS Y DE SEGURIDAD A tiempo completo

    **Vacante para la empresa CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS, POLITICOS Y DE SEGURIDAD en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:** AGENTE DE PROTECCION EJECUTIVA BILINGÜE****Requisitos**:- Experiência mínima de 5 años comprobable.- Bachillerato concluido con certificado- Licencia de conducir vigente.- Cursos de protección ejecutiva- Excelente presentación.- Alta...

  • Agente de operación bilingüe

    hace 5 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México OPERADORA AROZARENA SA DE CV A tiempo completo

    Agente de Logística Bilingüe – Operación Tours en JapónEn Amigo Tours somos líderes en turismo, con presencia en 8 países de América Latina, Europa y Asia. Cada día gestionamos más de 240 experiencias turísticas, conectando personas con viajes únicos y memorables. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio internacional de excelencia.Lo que...

  • Agente Bilingüe de Reservaciones

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Telvista A tiempo completo

    **Agente bilingüe de reservaciones**:¡Trabaja en atención a clientes y reservaciones de importante aerolínea!**Indispensable INGLÉS B1/B2****Escolaridad**: Preparatoria**Experiência**: no necesaria, gusto por las ventas y atención a clientes**Habilidades y competencias**: Empatía, escucha activa, actitud de servicio, resolución de problemas,...

  • Agente Bilingüe

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México LIVEFLUENCE S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa LIVEFLUENCE S.A. DE C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Agente bilingüe - redes sociales - busqueda de marcas y creadoresYOE EYEWEAR busca Agente bilingüe - busqueda de marcas y creadores en Doctores - Cuauhtémoc, Ciudad de México**_LIVEFLUENCE S.A. DE C.V. (MELOT LATAM)_**En**Livefluence**somos una**agencia global...

  • Agente Bilingüe Atencion Al Cliente 20000

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México Tres R A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Tres R en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**AGENTES BILINGÜE DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN CDMX****Zona a laborar: CDMX, MIGUEL HIDALGO****Tenemos para ti**:- Prestaciones de ley de inmediatas- Capacitación pagada- Sueldo base mensual- Bono de calidad- **Apoyo económico de transporte**:- **Bono de permanencia****Jornada**:- ¡5...

  • Agente Bilingüe Atencion Al Cliente 20000

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Tres R A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Tres R en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**AGENTES BILINGÜE DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN CDMX****_¡TRABAJO 100 % EN SITIO!_****Zona a laborar: CDMX, MIGUEL HIDALGO****Actividades: Toma de llamadas para atención al cliente de institución extranjera****Tenemos para ti**:- Prestaciones de ley de inmediatas- Capacitación pagada-...

  • Agente Bilingüe de Reservación de Automóviles

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Telvista A tiempo completo

    **Agente bilingüe de reservación de automóviles**:¡Sé parte de nuestro equipo de reservaciones!**Indispensable INGLÉS B1/B2****Escolaridad**: PreparatoriaManejo de PC**Experiência**: no necesaria, gusto por las ventas y atención a clientes**Habilidades y competencias**: Empatía, escucha activa, actitud de servicio, orientación a resultados.**Lugar...

  • Agente de Logística Bilingüe

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México OPERADORA AROZARENA SA DE CV A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?** En **Amigo Group** somos una empresa líder en la industria del turismo, con operaciones en América, Europa y Asia. Ofrecemos servicios de hospedaje, tours y transporte, impulsados por la pasión de crear experiências inolvidables y brindar un servicio que supere las expectativas. **Estamos buscando**: **Agente de Logística...