Empleos actuales relacionados con Analista de Pld/ft - Nuevo León - Banca Afirme

  • Analista de Pld y Ft

    hace 3 semanas

    León, México Caja Popular Mexicana A tiempo completo

    ¿Buscas estabilidad y formar parte de una institución sólida? Caja Popular Mexicana, cooperativa de ahorro y préstamo líder en el sector, te invita a participar para nuestra oferta de:ANALISTA DE PLD Y FTSi decides aceptar el reto, te ofrecemos:- Sueldo mensual de $25,941 BRUTOS- Contrato directo con Caja Popular Mexicana- Prestaciones de ley y...

  • Asesora de Cumplimiento Cnbv/auditor Pld/ft

    hace 3 semanas

    León, México 1nterenfoque A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Brindar asesoramiento integral a clientes en cumplimiento de normativas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en el cumplimiento de disposiciones emitidas por la CNBV.Deberás contar con Certificado como Auditor y oficial de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de...

  • Analista de Credito

    hace 3 semanas

    Nuevo León, México Banca Afirme A tiempo completo

    **Fecha de Publicación**:2 ago. 2025**Ubicación**: Nuevo León, MX**Empresa**:AFIRMEEn Afirme seguimos creciendo y consolidándonos como una institución que brinda soluciones con productos y servicios financieros de alta calidad para nuestros clientes. Somos un banco orgullosamente Mexicano que contribuye al desarrollo económico del país. Contamos con...

  • Analista Inteligencia de Negocio Yomp!

    hace 2 semanas

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:5 sep. 2025 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P Con una destacada trayectoria de más de 96 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo, con presencia en México, Argentina, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Arca Continental...

  • Analista de Proyectos

    hace 2 semanas

    Nuevo León, México Polyelectric s.a de c.v. A tiempo completo

    POLYELECTRIC, empresa, dedicada a la venta y comercialización de los mejores productos en iluminación y material eléctrico, por expansión buscamos al mejor talento para incorporarse como **ANALISTA DE PROYECTOS en Sucursal San Pedro Garza García, NL**. A continuación compartimos el perfil.Objetivo del puesto: Apoyo en el desarrollo de proyectos...

  • Analista de Reclutamiento y Selección

    hace 3 días

    Nuevo León, México Talleres Industriales Steelgo SA de CV A tiempo completo

    Empresa Regiomontana ubicada en Marín N.L ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL **Requisitos** - Sexo: Indistinto - Carrera profesional o técnica - Experiência en manejo de redes sociales, bolsas de trabajo. - Conocimientos generales de procesos de reclutamiento - Conocimiento de entrevistas por competencias, realizar procesos de...

  • Analista Modelos de Servicios

    hace 3 semanas

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:10 may. 2025**Ubicación**: MX**Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. PCon una destacada trayectoria de más de 96 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo, con presencia en México, Argentina, Ecuador, Perú y Estados Unidos.Arca Continental cuenta...

  • Analista Modelos de Servicios

    hace 1 día

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:13 nov 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P Con una destacada trayectoria de más de 96 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo, con presencia en México, Argentina, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Arca Continental...

  • Analista de Rentabilidad Comercial Staff Mx

    hace 4 semanas

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:23 sep 2024**Ubicación**: MX**Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P**Nuestra compañía****Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise en...

  • Analista de Presupuestos e Informacion Financiera P. Topo Chico

    hace 3 semanas

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:2 jul. 2025**Ubicación**: MX**Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P**Nuestra compañía****Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise en...

Analista de Pld/ft

hace 3 semanas

Nuevo León, México Banca Afirme A tiempo completo

**Fecha de Publicación**:23 dic. 2024

**Ubicación**: Nuevo León, MX

**Empresa**:AFIRME

En Seguros Afirme trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.

Te invitamos a formar parte de una de las mejores empresas para trabajar como:
Analista PLD/FT.

Principales funciones o finalidades:

- Analizar y aprobar el alta de clientes con actividades vulnerables, validando la correcta y completa integración de los expedientes, mitigando el riesgo de clientes o actividades no deseadas.
- Apoyar en los requerimientos, órdenes de aseguramiento o desbloqueo de clientes que formulen las autoridades, preparando y analizando la información, para poder dar atención en tiempo y forma.
- Llevar la bitácora de alta de clientes de alto riesgo, generando los indicadores de cumplimiento, con la finalidad de llevar un estadístico para ser informado en el Comité de Comunicación y Control.
- Dar seguimiento a la actualización de expedientes requeridos por Auditoria, atendiendo puntualmente los requerimientos, evitando multas o sanciones.
- Actualizar la lista de clientes notificados en Oficios de autoridades, revisando las distintas fuentes de información, mitigando el riesgo reputacional por la aceptación de clientes no deseados.

**Requisitos**:

- Carrera terminada como Administración de Empresas, Criminología, Contador Público, Derecho o carreras afín.

Experiência en:
Compliance o áreas de PLD/FT.

Normatividad del sector asegurador.

Auditoría Interna.

Proyectos.

Áreas administrativas.

Ofrecemos:

- Prestaciones de Ley y Superiores a las de la Ley
- Desarrollo profesional
- Beneficios institucionales

Habilidades:
Analítico

Organizado

Apegado a normas

Trabajo en equipo

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