Asesora de Cumplimiento Cnbv/auditor Pld/ft

Objetivo del puesto: Brindar asesoramiento integral a clientes en cumplimiento de normativas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en el cumplimiento de disposiciones emitidas por la CNBV. Deberás contar con Certificado como Auditor y oficial de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de...

**Fecha de Publicación**:23 dic. 2024 **Ubicación**: Nuevo León, MX **Empresa**:AFIRME En Seguros Afirme trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado...

Cumplimiento de las validaciones quincenales, mensuales y trimestrales ante la CONDUSEF.- Cumplimiento de las validaciones trimestrales ante la CNBV.- Asesoria sobre cumplimiento CONDUSEF, CNBV y BANXICO- Seguimiento de portales PUR, SITI, MAE, SCPADI.- Atención de las quejas recibidas en SIGE- Revisión de correos de los clientes asignados.- Cambio de...

¿Buscas estabilidad y formar parte de una institución sólida? Caja Popular Mexicana, cooperativa de ahorro y préstamo líder en el sector, te invita a participar para nuestra oferta de:ANALISTA DE PLD Y FTSi decides aceptar el reto, te ofrecemos:- Sueldo mensual de $25,941 BRUTOS- Contrato directo con Caja Popular Mexicana- Prestaciones de ley y...

**Únete a nuestro equipo en Grupo GSF como Auxiliar de Cumplimiento** ¿Tienes formación en Derecho o áreas afines y te apasiona el cumplimiento normativo y el sector financiero? En Grupo GSF buscamos a una profesional con gran atención al detalle y enfoque en la calidad del servicio, para desempeñarse como **Auxiliar de Cumplimiento** en nuestra...

**Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca****Responsabilidades y funciones**:- Atención de Auditorías internas y externas relacionadas con el SPEI y su correcta gestión.- Participación activa con órganos regulatorios y ABM (reuniones, cambios a la normativa, requerimientos de...

Perfil requerido:*Lic.en Administración de Empresas, Contabilidad o afín.*Experiência comprobable como auditor interno o auditor senior*Conocimiento de estándares y procedimientos de auditoría, leyes, reglas y regulaciones.*Gran atención al detalle y excelentes habilidades analíticas.Actividades principales:*Evaluar el grado de cumplimiento de los...

Auditor/a Fiscal - León, Gto. Descripción del puesto: Desahogar los actos de revisión de impuestos federales y estatales que le sean encomendados para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas contribuyentes sujetas a revisión. **Requisitos**: - Nível educativo: Licenciatura en Contaduría Pública (título...

**Transportes Julián de Obregón es una empresa líder**en el sector de paquetería y transporte con más de 80 años de experiência, se ha consolidado como una de las más confiables y seguras del mercado.**Experiência en**:- Planear y desarrollar las Auditorías, revisiones de control interno y operaciones para contar con un programa de trabajo a...

La Cosmopolitana, Empresa líder en distribución de alimentos solicita Auditor de embarque Turno Mixto (Área seguridad patrimonial). Perfil requerido: - 1 año de experiência como auditor de embarques o similar o como auditor de CEDIS. - Escolaridad: Licenciatura (Preferente). - Conocimiento en procesos de logística y cadena de suministro. -...