Auxiliar de Cumplimiento

hace 7 días

Chapalita Oriente, México Notaría 7 de Tlaquepaque, Jalisco A tiempo completo

**Ubicación**: Zapopan, Jalisco
**Tipo de empleo**: Tiempo completo
**Horario**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

**Descripción del puesto**:
Buscamos un **Abogado(a) titulado(a)** para integrarse a nuestro equipo como **Auxiliar de Cumplimiento** en el área de **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)**.

La persona seleccionada apoyará en la revisión, corrección y resguardo de los expedientes únicos de identificación, así como en la elaboración, revisión y envío de avisos a través de las plataformas **UIF** y **DECLARANOT**, entre otras actividades.

**Responsabilidades principales**:

- Revisar y mantener actualizados los expedientes únicos de identificación.
- Completar, corregir y resguardar la documentación conforme a la normatividad vigente.
- Coadyuvar en el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD.
- Apoyar en tareas relacionadas con el cumplimiento normativo y la mejora de procesos internos.

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho (titulación concluida).
- Experiência deseable en notaría y manejo de sistema DBA.
- Conocimientos generales en prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Habilidades de organización, atención al detalle y trabajo metódico.
- Alto sentido de responsabilidad y disposición para el aprendizaje continuo.

**Ofrecemos**:

- Sueldo a partir de $10,000 mensuales (negociable según experiência).
- Vales de despensa.
- Prestaciones de ley.
- Estabilidad laboral y oportunidad de desarrollo profesional.

**Cómo postular**:
Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $10,000.00 al mes

Beneficios:

- Uniformes gratuitos
- Vales de despensa

Escolaridad:

- Licenciatura terminada (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Chapalita Oriente, México Notaría 7 de Tlaquepaque, Jalisco A tiempo completo

    **Ubicación**: Zapopan, Jalisco**Tipo de empleo**: Tiempo completo**Horario**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.**Descripción del puesto**:Buscamos un **Abogado(a) titulado(a)** para integrarse a nuestro equipo como **Auxiliar de Cumplimiento** en el área de **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)**.La persona seleccionada apoyará en la revisión,...

  • Auxiliar de Almacén

    hace 5 días

    Chapalita Oriente, México Agua Inmaculada S.A de C.V A tiempo completo

    SOLICITO AUXILIAR DE ALMACÉN**Requisitos**:- Edad:24 a 36 años- Escolaridad: Secundaria terminada- Sexo: IndistintoOfrecemos:Prestaciones de ley -Pago semanalTrabajo en sucursal -Estabilidad laboral y másLugar de trabajo: Av. López Mateos #2106 Col. Chapalita Zapopan, Jalisco C.P. 45040Informes a WhatsApp: Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: Hasta...

  • Auxiliar de Almacén

    hace 1 semana

    Chapalita Oriente, México Agua Inmaculada S.A de C.V A tiempo completo

    SOLICITO AUXILIAR DE ALMACÉN **Requisitos**: - Edad:24 a 36 años - Escolaridad: Secundaria terminada - Sexo: Indistinto Ofrecemos: Prestaciones de ley -Pago semanal Trabajo en sucursal -Estabilidad laboral y más Lugar de trabajo: Av. López Mateos #2106 Col. Chapalita Zapopan, Jalisco C.P. 45040 Informes a WhatsApp: 33 1892 1431 Tipo de puesto:...

  • especialista en cumplimiento aduanal

    hace 2 minutos

    , Cerradas de Oriente I, Chih., México POLYGROUP INDUSTRIAS MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO ADUANALEstamos en búsqueda de un/a Especialista en Comercio Exterior con experiencia en IMMEX y CIVA, responsable de asegurar el correcto cumplimiento del programa, la operación eficiente de importaciones y exportaciones, y el apego a la normativa aduanera y fiscal vigente.Actividades a realizar:Administrar y dar cumplimiento...

  • Auxiliar Contable con Experencia en Ayb

    hace 1 semana

    Chapalita, México HOTELES BARUK A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Apoyar en el registro y análisis contable de operaciones de Alimentos y Bebidas del hotel, asegurando el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales. Funciones principales: - Registro de ventas diarias de los centros de consumo. - Conciliaciones bancarias y arqueos de caja. - Control de facturas de proveedores de AyB. -...

  • Ejecutivo de Cuentas Clave para Despacho Contable

    hace 3 semanas

    Chapalita, México PASIÓN POR IMPULSARTE SA DE CV A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**Gestionar y supervisar las cuentas de los clientes, asegurando una correcta administración financiera, el cumplimiento normativo y la satisfacción del cliente. Actuar como enlace entre el despacho y el cliente, ofreciendo soluciones contables y financieras personalizadas que impulsen su crecimiento y estabilidad...

  • Jefe de Contabilidad

    hace 3 semanas

    Chapalita, México MATGOL SA DE CV A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**Asegurar el correcto registro, control y análisis de la información contable y fiscal de la empresa, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y proporcionando información confiable para la toma de decisiones. El puesto requiere una persona con experiência, criterio contable y alto sentido de...

  • Auxiliar de Limpieza

    hace 1 semana

    Chapalita, México HERMES MUSIC SA DE CV A tiempo completo

    Persona dinámica que realice la limpieza de oficinas Realizará limpieza de áreas asignadas forma periódica Realizar la limpieza de pisos Realizar la limpieza de aéreas comunes Realizar la limpieza de Baños Realizar la apoyo en actividades varias recolección de basura. Alto sentido de Responsabilidad, Honradez Tipo de puesto: Tiempo...

  • Auxiliar Administrativo Contable

    hace 4 semanas

    Chapalita, México Gastronómica Coreana, S.A. de C.V. A tiempo completo

    SSAM Restaurante CoreanoSolicitaAuxiliar administrativo contableFunciones: Elaboración de reportes, bancos, facturación, Pagos bancarios, cotizaciones, entrega y recepción materiales, inventarios, auditorias semanales y mensuales, administración general, archivo, etc.Ofrecemos:Pago quincenal (los días 15 y último de cada mes)Prestaciones de...

  • Auxiliares de Limpieza en Tiendas

    hace 4 semanas

    Chapalita, México HERMES MUSIC SA DE CV A tiempo completo

    Persona dinámica que realice la limpieza de oficinasRealizará limpieza de áreas asignadas forma periódicaRealizar la limpieza de pisosRealizar la limpieza de aéreas comunesRealizar la limpieza de BañosRealizar la apoyo en actividades varias recolección de basura.Alto sentido de Responsabilidad, HonradezTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $8,000.00...