Analista de Cumplimento Legal y Crédito

hace 2 semanas

Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.
**Funciones del cargo**:
Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevas agencias.
Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.
Verificar documentación legal y fiscal (licencias, identificaciones, EIN, SSN/ITIN, etc.).
Confirmar información capturada en sistema, incluyendo datos y ortografía.
Validar direcciones de las agencias y fotografías del negocio.
**Evaluar el perfil del propietario**: historial crediticio y antecedentes.
Asegurar cumplimiento con regulaciones federales (OFAC, IRS, Secretaría de Estado).
Revisar y validar contratos, y verificar cumplimiento con requisitos estatales.
Calcular y asignar crédito inicial de acuerdo con políticas de riesgo.
Coordinar con el equipo de riesgo la evaluación de perfiles sensibles.
Establecer métodos de pago y gestionar el pago de comisiones.
Confirmar que el agente y el oficial de cumplimiento hayan completado capacitaciones requeridas (AML).
Comunicar internamente la apertura de nuevas agencias.
**Gestionar servicios bancarios**: subcuentas y solicitudes de ATM.
Realizar activaciones operativas (tarjetas de débito, escáneres, Money Order).
Confirmar regulaciones específicas para servicios como cambio de cheques.
Actualizar información y realizar mantenimiento de perfiles en el sistema.
**Requisitos**:
Conocimiento en cumplimiento legal
Conocimiento de Análisis Crediticio
Atención al detalle
Manejo de Paquetería Office
Flexibilidad de horario
Inglés conversacional Intermedio / Avanzado
**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: 13700
**Beneficios**:
Sueldo de 13,700 Brutos Mensuales
Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)
Trabajo 100% remoto
Seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $1000 Home Office
Becas escolares
Beca open english
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de visa y pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos

  • Analista Comercial

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **¡SÚMATE A NUESTRO EQUIPO EN PREVISIÓN LEGAL COMO ANALISTA COMERCIAL! ️**:¿Tienes formación legal y te apasionan las ventas, la atención al cliente y el análisis de oportunidades comerciales?En **Previsión Legal** estamos en búsqueda de un **Analista Comercial.** que combine sus conocimientos jurídicos con habilidades comerciales y analíticas...

  • Analista Contable

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **Acerca de nosotros.**En **Previsión Legal te estamos buscando**. Somos una empresa orgullosamente mexicana, con más de 22 años de experiência y presencia en el mercado de servicios jurídicos para el sector inmobiliario. Buscamos por crecimiento y expansión **Analista contable,**que busque desarrollarse de manera integral.**Requisitos para el...

  • Analista de Relaciones Laborales

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Crédito SI A tiempo completo

    Crédito Si Afirme es la mejor empresa enfocada a brindar soluciones de crédito y estamos motivados por una gran misión que es mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, sus familias y comunidades. ¿Te gustaría ser parte de ella? Estamos reclutando: ANALISTA DE RELACIONES LABORALES Funciones: - Control y aplicación de incidencias. -...

  • Analista de Credito Automotriz

    hace 1 día

    Cuauhtémoc, México Reclutamiento y selección Helen A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento y selección Helen en Centro -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: ¡Nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo **Analista de credito automotriz** con gran experiência en el giro para un nuevo proyecto a nível internacional! **Requisitos**: - Licenciatura o superior en administración, contabilidad, finanzas o...

  • Analista de Credito

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Skala People Strategy A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Skala People Strategy en Lomas De Chapultepec - Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**¿Quieres un rol clave en el sector financiero y con impacto directo en el negocio?**Estamos buscando un **Analista de Crédito** para unirse a nuestro equipo. No solo analizarás datos, serás un pilar fundamental en la toma de decisiones que...

  • Analista de Credito

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Skala People Strategy A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Skala People Strategy en Lomas De Chapultepec - Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **¿Quieres un rol clave en el sector financiero y con impacto directo en el negocio?** Estamos buscando un **Analista de Crédito** para unirse a nuestro equipo. No solo analizarás datos, serás un pilar fundamental en la toma de decisiones que...

  • Analista de Credito

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, México MSTAR INNOVATIONS.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MSTAR INNOVATIONS.A. DE C.V. en Cuauhtemoc - Cuauhtémoc, Ciudad de México**: En MStar nos especializamos en ofrecer soluciones rápidas, flexibles y confiables a través de la innovación, nos enfocamos en las necesidades de nuestros clientes para redefinir el futuro del financiamiento automotriz en México. Por el gran...

  • Asesor de Crédito Comisiones no Topadas

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, CDMX, México Crédito SI A tiempo completo

    Forma parte de nuestra gran familia e impulsa el desarrollo de tus habilidades y conocimientos, con un gran equipo de trabajo. En CREDITO SI, somos una empresa líder en el sector financiero, especializado en préstamos y soluciones crediticias. No lo pienses más, si cumples con el perfil, postúlate. Estamos en busca de tu talento. **Requisitos**: -...

  • Analista Crédito y Cobranza Jr

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México IQOR A tiempo completo

    iQor México está en crecimiento!!Buscamos tu experiência como **Analista de Crédito y Cobranza JR.**Principales funciones:**Analista de Crédito y Cobranza JR.****FUNCIONES**:Experiência mínima de 1 año en:Gestión de cartera vencida, envío de correos, llamadas telefónicas de cobranzaConciliación de cuentas.Elaboración de reportes.Identificación...

  • Analista de Crédito Automotriz

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México SETH México (Servicios Especializados en Talento Humano México) A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SETH México (Servicios Especializados en Talento Humano México) en Colonia Renacimiento -Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**INSTITUCIÓN FINANCIERA DEDICADA AL CRÉDITO AUTOMOTRIZ, BUSCA CONTRATAR POR CRECIMIENTO****15 ANALISTAS DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ****¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?**- Contar con estudiosde Bachillerato o...