Analista de Cumplimento Legal y Crédito

hace 6 días

Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.**Funciones del cargo**:Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevas agencias.Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.Verificar documentación legal y fiscal (licencias, identificaciones, EIN, SSN/ITIN, etc.).Confirmar información capturada en sistema, incluyendo datos y ortografía.Validar direcciones de las agencias y fotografías del negocio.**Evaluar el perfil del propietario**: historial crediticio y antecedentes.Asegurar cumplimiento con regulaciones federales (OFAC, IRS, Secretaría de Estado).Revisar y validar contratos, y verificar cumplimiento con requisitos estatales.Calcular y asignar crédito inicial de acuerdo con políticas de riesgo.Coordinar con el equipo de riesgo la evaluación de perfiles sensibles.Establecer métodos de pago y gestionar el pago de comisiones.Confirmar que el agente y el oficial de cumplimiento hayan completado capacitaciones requeridas (AML).Comunicar internamente la apertura de nuevas agencias.**Gestionar servicios bancarios**: subcuentas y solicitudes de ATM.Realizar activaciones operativas (tarjetas de débito, escáneres, Money Order).Confirmar regulaciones específicas para servicios como cambio de cheques.Actualizar información y realizar mantenimiento de perfiles en el sistema.**Requisitos**:Conocimiento en cumplimiento legalConocimiento de Análisis CrediticioAtención al detalleManejo de Paquetería OfficeFlexibilidad de horarioInglés conversacional Intermedio / Avanzado**Condiciones oferta**:**Sueldo neto mensual**: 13700**Beneficios**:Sueldo de 13,700 Brutos MensualesCapacitación pagadaBono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)Trabajo 100% remotoSeguro de gastos médicos menores, mayores y de vidaVales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalBono de incentivos $1000 Home OfficeBecas escolaresBeca open englishCursos de capacitaciónVacaciones de leyPago de visa y pasaporteCupones de descuentoPréstamos de nóminaCrecimiento a otros departamentos

  • Analista de Cumplimento Legal y Crédito

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria. **Funciones del cargo**: Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevas agencias. Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes. Verificar...

  • Analista Contable

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **Acerca de nosotros.**En **Previsión Legal te estamos buscando**. Somos una empresa orgullosamente mexicana, con más de 22 años de experiência y presencia en el mercado de servicios jurídicos para el sector inmobiliario. Buscamos por crecimiento y expansión **Analista contable,**que busque desarrollarse de manera integral.**Requisitos para el...

  • Analista Legal

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México Juguetron A tiempo completo

    Si estás buscando una nueva experiência para trabajar y divertirte al mismo tiempo. ¡Te estamos buscando!Intégrate a nuestro equipo de trabajo como: Analista legal.Experiência / Conocimientos:- Gestión de tramites gubernamentales- Permisos- Licencias- Anuncio municipalesActividades:- Gestión de permisos y licencias.- Seguimiento, control y manejo de...

  • Analista Legal

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, CDMX, México Juguetron A tiempo completo

    Si estás buscando una nueva experiência para trabajar y divertirte al mismo tiempo. ¡Te estamos buscando! Intégrate a nuestro equipo de trabajo como: Analista legal. Experiência / Conocimientos: - Gestión de tramites gubernamentales - Permisos - Licencias - Anuncio municipales Actividades: - Gestión de permisos y licencias. - Seguimiento, control...

  • Analista de Credito Automotriz

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Reclutamiento y selección Helen A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento y selección Helen en Centro -Cuauhtémoc, Ciudad de México**:¡Nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo **Analista de credito automotriz** con gran experiência en el giro para un nuevo proyecto a nível internacional!**Requisitos**:- Licenciatura o superior en administración, contabilidad, finanzas o afin.-...

  • Analista de Credito

    hace 1 día

    Cuauhtémoc, México MSTAR INNOVATIONS.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MSTAR INNOVATIONS.A. DE C.V. en Cuauhtemoc - Cuauhtémoc, Ciudad de México**: En MStar nos especializamos en ofrecer soluciones rápidas, flexibles y confiables a través de la innovación, nos enfocamos en las necesidades de nuestros clientes para redefinir el futuro del financiamiento automotriz en México. Por el gran...

  • Analista de Credito Jr

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Reclutamiento y selección Helen A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento y selección Helen en Centro -Cuauhtémoc, Ciudad de México**:¡Nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo **Analista de credito automotriz**con gran experiência en el giro para un nuevo proyecto a nível internacional!**Requisitos**:- Licenciatura o superior en administración, contabilidad, finanzas o afin.-...

  • Analista de Crédito

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México NS CONSULTORIA A tiempo completo

    **Analista de Crédito****Requisitos**:- Licenciatura en Administración o afín (titulo y cédula)- Manejo de Office- Conocimiento en Crédito y CobranzaACTIVIDADES:- Revisión de documentos- Búsquedas en internet y llamadas telefónicas para completar información de la empresa evaluada.OFRECEMOS- Sueldo base de $9,500.00- Vales de despensa- Bono de...

  • Analista de Crédito Automotriz

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México SETH México (Servicios Especializados en Talento Humano México) A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SETH México (Servicios Especializados en Talento Humano México) en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**INSTITUCIÓN FINANCIERA DEDICADA AL CRÉDITO AUTOMOTRIZ, BUSCA CONTRATAR POR CRECIMIENTO****10 ANALISTAS DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ****¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?**- Contar con estudiosde Bachillerato o Licenciatura en...

  • Analista de Crédito Automotriz

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México SETH México (Servicios Especializados en Talento Humano México) A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SETH México (Servicios Especializados en Talento Humano México) en Colonia Renacimiento -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **INSTITUCIÓN FINANCIERA DEDICADA AL CRÉDITO AUTOMOTRIZ, BUSCA CONTRATAR POR CRECIMIENTO** **15 ANALISTAS DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ** **¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?** - Contar con estudiosde Bachillerato o...