Analista de Prevención de Fraudes

hace 5 días

Querétaro, México Human Experience A tiempo completo

**Analista de Prevención de Fraudes/Prestaciones Superiores**

Responsable de realizar el monitoreo y análisis del procesamiento de los comercios a través de los sistemas internos y externos de reportería de transacciones domésticas (PROSA) o internacionales (Visa, Mastercard, AMEX o Discover) para identificar comportamientos inusuales, con apego a los lineamientos domésticos e internacionales y así prevenir o mitigar pérdidas a la empresa.

**FUNCIONES PRINCIPALES**

1. Monitorear y analizar el procesamiento de los comercios para identificar actividad inusual, a través de patrones de riesgo, que afecte los términos y acuerdos del contrato de afiliación.

2. Capacitar a los comercios respecto a medidas de seguridad preventivas para la aceptación de tarjetas y adecuado procesamiento.

3. Documentar evidencia de los casos a monitorear, mantener registro de las actividades asignadas y mantener seguimiento.

4. Realizar investigaciones con comercios, emisores, la banca y marcas para alcanzar conclusiones asertivas para la toma de decisiones sobre el servicio de procesamiento a los comercios.

5. Seguimiento a las regulaciones y programas de las marcas para que, después de analizarlas, se implementen los controles/procesos necesarios para evitar fraudes o multas.

6. Apoyar, con información relevante, la toma de decisiones oportunas que prevengan o mitiguen pérdida en casos de riesgo.

7. Elaborar informes, reportes y conclusiones sobre los casos que detonaron una investigación.

8. Analizar las peticiones realizadas por otras áreas internas para identificar cualquier riesgo y, con base en ello, aprobar o rechazar dicha solicitud y ejecutar los controles adecuados.

9. Realizar análisis estadísticos para generar insights clave

10. Monitoreo de la calidad de los datos relacionados con transacciones adquirientes, identificando inconsistencias, datos faltantes o errores que puedan afectar los procesos antifraude

11. Elaborar reportes y dashboards con indicadores clave de calidad de datos, proponiendo mejoras continuas a partir de los hallazgos.

12. Participar en el diseño y mejora de reglas de los modelos antifraude.

13. Generación y seguimiento de indicadores de aceptación que permitan identificar desviación en la operación de los comercios.

14. Capacitar y sensibilizar a otras áreas sobre la importancia de calidad de datos en la prevención de fraude y fomentar buenas prácticas.

**Requisitos**:

- Licenciatura en Económico-Administrativo, Actuario, Sistemas o afín
- SQL, Power BI, R-studio, Python (deseable)
- Pensamiento Analitico
- Preferencia experiência en Banco o empresas del mismo giro

**Ofrece**:
Sueldo de $18,500.00

Vales de despensa: $2,030

Vales de $1,238.00

Prestaciones de ley

**Lugar de trabajao en Santiago de Queretaro, Queretaro

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Querétaro, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Somos una entidad **bancaria global**. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y ponerlas al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era.Por expansión solicitamos:**PREVENCIONISTA DE FRAUDES****Ubicación**:Acceso Núm. 6 6, Benito Juárez, 76120 Santiago de Querétaro, Qro, OFNA EDIFICIO DISTRITO...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Querétaro, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Somos una entidad **bancaria global**. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y ponerlas al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Por expansión solicitamos: **PREVENCIONISTA DE FRAUDES** **Ubicación**:Acceso Núm. 6 6, Benito Juárez, 76120 Santiago de Querétaro, Qro, OFNA EDIFICIO DISTRITO...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Querétaro, México AB SOLUTIONS RYS A tiempo completo

    **EMPRESA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITA**:**ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES****Actividades**:- Monitoreo de transacciones y reporte de fraudes.- Investigación y resolución de posibles fraudes bancarios.- Análisis de riesgos y elaboración de reportes.- Mejora continua y actualización de protocolos.- Control de casos de...

  • Mex Analista en Prevencion de Fraudes Be

    hace 2 semanas

    Querétaro, México Santander A tiempo completo

    MEX Analista en prevencion de fraudes BECountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Querétaro, México SG CConsultores A tiempo completo

    Importante banco con reconocimiento a nível nacional se encuentra en búsqueda de **analistas de prevención de fraudes**para laborar en corporativo 5 de febrero.Actividades:- Analizar las transacciones de los clientes mediante aplicativos para prevenir riesgos.- Atender y solucionar movimientos interbancarios de comercios y negocios afiliados al banco.-...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 5 días

    Querétaro, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    **¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO PREVENCIONISTA DE FRAUDES!** - Sector Bancario **Ubicación**: Benito Juárez, Santiago de Querétaro, Qro. ¿Tienes ojo clínico para los detalles, habilidades analíticas y pasión por la **seguridad financiera**? Esta es tu oportunidad de integrarte a un **equipo estratégico** que protege a nuestros clientes y refuerza...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Querétaro, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    **¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO PREVENCIONISTA DE FRAUDES!** **Ubicación**: Distrito Qro, Santiago de Querétaro ¿Tienes ojo para los detalles y pasión por la seguridad financiera? Esta es tu oportunidad para formar parte de un equipo estratégico que protege a nuestros clientes y fortalece la confianza en nuestros servicios. **¿Qué harás?** -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Querétaro, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    **¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO**PREVENCIONISTA DE FRAUDES**!**: **Ubicación**: Benito Juárez, Santiago de Querétaro, Qro. ¿Tienes ojo clínico para los detalles y pasión por la seguridad financiera? Esta es tu oportunidad de integrarte a un equipo estratégico que protege a nuestros clientes y fortalece la confianza en nuestros...

  • Gerencia Prevencion de Fraudes D.e. Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Querétaro, México Santander A tiempo completo

    GERENCIA PREVENCION DE FRAUDES | D.E. PREVENCION DE FRAUDESCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante...

  • Analista de Riesgo y Fraude

    hace 1 semana

    Querétaro, México BigBola Casinos A tiempo completo

    ¡En Big Bola Casinos Buscamos Gente Apasionada por el servicio!!! Únete a nuestro equipo como **ANALISTA DE RIESGO** **Requisitos**: - Experiência comprobada en pagos, gestión de riesgos o prevención de fraude, preferiblemente en la industria de los juegos en línea. - Licenciatura terminada en finanzas o afin. - Excelentes habilidades analíticas e...