Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

hace 2 semanas

Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.
**Funciones del cargo**:
Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes.
Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.
Verificar documentación legal y fiscal (licencias, identificaciones, EIN, SSN/ITIN, etc.).
Confirmar información capturada en sistema, incluyendo datos y ortografía.
Validar direcciones de los puntos de venta y fotografías del negocio.
**Evaluar el perfil del propietario**: historial crediticio y antecedentes.
Asegurar cumplimiento con regulaciones federales (OFAC, IRS, Secretaría de Estado).
Revisar y validar contratos, y verificar cumplimiento con requisitos estatales.
Calcular y asignar crédito inicial de acuerdo con políticas de riesgo.
Coordinar con el equipo de riesgo la evaluación de perfiles sensibles.
Establecer métodos de pago y gestionar el pago de comisiones.
Confirmar que el cliente y el oficial de cumplimiento hayan completado capacitaciones requeridas (AML).
Comunicar internamente la apertura de nuevas agencias.
**Gestionar servicios bancarios**: subcuentas y solicitudes de ATM.
Realizar activaciones operativas (tarjetas de débito, escáneres, Money Order).
Confirmar regulaciones específicas para servicios como cambio de cheques.
Actualizar información y realizar mantenimiento de perfiles en el sistema.
**Requisitos**:
Conocimiento en cumplimiento legal
Atención al detalle
Manejo de Paquetería Office
Flexibilidad de horario
Control de llamadas
Inglés conversacional Intermedio / Avanzado
**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: 13700
**Beneficios**:
Sueldo de 13,700 Brutos Mensuales
Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)
Trabajo 100% remoto
Seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $1000 Home Office
Becas escolares
Beca open english
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de visa y pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos

  • Analista Comercial

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **¡SÚMATE A NUESTRO EQUIPO EN PREVISIÓN LEGAL COMO ANALISTA COMERCIAL! ️**:¿Tienes formación legal y te apasionan las ventas, la atención al cliente y el análisis de oportunidades comerciales?En **Previsión Legal** estamos en búsqueda de un **Analista Comercial.** que combine sus conocimientos jurídicos con habilidades comerciales y analíticas...

  • Analista Comercial

    hace 17 horas

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

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  • Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.**Funciones del cargo**:Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes.Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.Verificar...

  • Analista de Cumplimiento Legal

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**:**Misión del cargo**:El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.**Funciones del cargo**:- Revisar el programa diario de actividades- Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **Acerca de nosotros.**En **Previsión Legal te estamos buscando**. Somos una empresa orgullosamente mexicana, con más de 22 años de experiência y presencia en el mercado de servicios jurídicos para el sector inmobiliario. Buscamos por crecimiento y expansión **Analista contable,**que busque desarrollarse de manera integral.**Requisitos para el...

  • Bilingüe

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México Work & Management A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Work & Management en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **BILINGUE** **Requisito contar con ExperiênciaAdministración Internacional** Empresa líder a nível mundial que brinda apoyo a gobiernos y misiones diplomáticas, gestionando tareas administrativas relacionadas con visas, pasaportes y servicios consulares busca tu talento...

  • Analista de Capacitación

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    Importante empresa con presencia en CDMx y zona Metropolitana está en búsqueda de:ANALISTA DE CAPACITACIÓN**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura concluida Pedagogía- Experiência: 2 años como analista de capacitación- Zona laborar: Av. Cuauhtémoc, Metro Etiopía- Conocimientos de todo el proceso de capacitación, trámites ante la STPS (DC3),...

  • Bilingüe

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Tres R A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Tres R en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Empresa dedicada a brindar Consultoria y servicios de Reclutamiento y Selección de Personal esta en búsqued de:**Analista de Reclutamiento y Selección de Personal Bilingüe**- Publicación, contactación y perfilamiento de personal.- Entrevistas telefónicas o virtuales.**Oferta...

  • Supervisor de Legal and Safety

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Kostik A tiempo completo

    Supervisor de Legal and SafetyObjetivo del puestoAsegurar que toda la flota cumpla con los requisitos legales, regulatorios y administrativos necesarios para operar sin riesgos. Gestionar trámites, verificaciones, placas, permisos, aseguradoras, corralones y documentación, manteniendo trazabilidad, cumplimiento y tiempos de respuesta eficientes para...

  • Analista Ti Procesos Seguridad Información Bilingüe

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Sobre nosotros**- Somos una empresa 100% mexicana, dedicada al soporte a misión crítica (aplicaciones, servidores, servicios de TI) trabajamos con clientes del sector financiero, bancario y retail, nos diferenciamos por el apego a procesos y el enfoque en las personas....