Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

hace 1 semana

Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.
**Funciones del cargo**:
Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes.
Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.
Verificar documentación legal y fiscal (licencias, identificaciones, EIN, SSN/ITIN, etc.).
Confirmar información capturada en sistema, incluyendo datos y ortografía.
Validar direcciones de los puntos de venta y fotografías del negocio.
**Evaluar el perfil del propietario**: historial crediticio y antecedentes.
Asegurar cumplimiento con regulaciones federales (OFAC, IRS, Secretaría de Estado).
Revisar y validar contratos, y verificar cumplimiento con requisitos estatales.
Calcular y asignar crédito inicial de acuerdo con políticas de riesgo.
Coordinar con el equipo de riesgo la evaluación de perfiles sensibles.
Establecer métodos de pago y gestionar el pago de comisiones.
Confirmar que el cliente y el oficial de cumplimiento hayan completado capacitaciones requeridas (AML).
Comunicar internamente la apertura de nuevas agencias.
**Gestionar servicios bancarios**: subcuentas y solicitudes de ATM.
Realizar activaciones operativas (tarjetas de débito, escáneres, Money Order).
Confirmar regulaciones específicas para servicios como cambio de cheques.
Actualizar información y realizar mantenimiento de perfiles en el sistema.
**Requisitos**:
Conocimiento en cumplimiento legal
Atención al detalle
Manejo de Paquetería Office
Flexibilidad de horario
Control de llamadas
Inglés conversacional Intermedio / Avanzado
**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: 13700
**Beneficios**:
Sueldo de 13,700 Brutos Mensuales
Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)
Trabajo 100% remoto
Seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $1000 Home Office
Becas escolares
Beca open english
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de visa y pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos

  • Analista comercial

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Previsión Legal A tiempo completo $250,000 - $450,000 al año

    SÚMATE A NUESTRO EQUIPO EN PREVISIÓN LEGAL COMO ANALISTA COMERCIAL ¿Tienes formación legal y te apasionan las ventas, la atención al cliente y el análisis de oportunidades comerciales?En Previsión Legal estamos en búsqueda de un Analista Comercial. que combine sus conocimientos jurídicos con habilidades comerciales y analíticas para brindar...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **Acerca de nosotros.** En **Previsión Legal te estamos buscando**. Somos una empresa orgullosamente mexicana, con más de 22 años de experiência y presencia en el mercado de servicios jurídicos para el sector inmobiliario. Buscamos por crecimiento y expansión **Analista contable,**que busque desarrollarse de manera integral. **Requisitos para el...

  • Analista de soporte Bilingüe

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, Ciudad de México EGLOBAL A tiempo completo $120,000 - $220,000 al año

    Si eres una persona que ama la tecnología, los retos y siempre está en busca de generar grandes experiencias, tenemos un lugar para ti, somos la principal empresa en desarrollo de servicios electrónicos de adquirencia y estamos en búsqueda de:Analista de Soporte BilingüeRequisitosBachillerato Técnico Económico - Administrativo, Mercadotecnia,...

  • Bilingüe

    hace 5 días

    Cuauhtémoc, México Work & Management A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Work & Management en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**BILINGUE****Requisito contar con ExperiênciaAdministración Internacional**Empresa líder a nível mundial que brinda apoyo a gobiernos y misiones diplomáticas, gestionando tareas administrativas relacionadas con visas, pasaportes y servicios consulares busca tu talento...

  • Bilingüe

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, México Work & Management A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Work & Management en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **BILINGUE** **Requisito contar con ExperiênciaAdministración Internacional** Empresa líder a nível mundial que brinda apoyo a gobiernos y misiones diplomáticas, gestionando tareas administrativas relacionadas con visas, pasaportes y servicios consulares busca tu talento...

  • Analista Contable y Cumplimiento Fiscal

    hace 1 semana

    64650, Cooperativa Cuauhtémoc, N. L., México Roeh A tiempo completo

    Roeh somos una firma especializada en materia legal, fiscal y empresarial y estamos buscando talentos para el área contable. - **Analista contable y cumplimiento fiscal **_ **Requisitos**: - De 23 años en adelante - Nível académico: Lic en contabilidad titulado o carrera afín - Experiência mínima de 1 año en puestos similares - Conocimientos de...

  • Supervisor de Legal and Safety

    hace 3 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Kostik A tiempo completo $420,000 - $600,000 al año

    Supervisor de Legal and SafetyObjetivo del puestoAsegurar que toda la flota cumpla con los requisitos legales, regulatorios y administrativos necesarios para operar sin riesgos. Gestionar trámites, verificaciones, placas, permisos, aseguradoras, corralones y documentación, manteniendo trazabilidad, cumplimiento y tiempos de respuesta eficientes para...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles. **ACTIVIDADES**: Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. Reportes a CONDUSEF Y CNBV Capacitaciones en materia de PLD Realizar Auditorias internas Envió de...

  • Oficial de Cumplimiento Jr Sat Pac

    hace 22 horas

    Cuauhtémoc, CDMX, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Bilingüe

    hace 5 días

    Cuauhtémoc, México Work & Management A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Work & Management en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Empresa líder a nível mundial que brinda apoyo a gobiernos y misiones diplomáticas, gestionando tareas administrativas relacionadas con visas, pasaportes y servicios consulares busca tu talento como:**GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - BILINGÜE****Responsabilidades**:El Gerente de...