Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

hace 3 días

Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.**Funciones del cargo**:Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes.Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.Verificar documentación legal y fiscal (licencias, identificaciones, EIN, SSN/ITIN, etc.).Confirmar información capturada en sistema, incluyendo datos y ortografía.Validar direcciones de los puntos de venta y fotografías del negocio.**Evaluar el perfil del propietario**: historial crediticio y antecedentes.Asegurar cumplimiento con regulaciones federales (OFAC, IRS, Secretaría de Estado).Revisar y validar contratos, y verificar cumplimiento con requisitos estatales.Calcular y asignar crédito inicial de acuerdo con políticas de riesgo.Coordinar con el equipo de riesgo la evaluación de perfiles sensibles.Establecer métodos de pago y gestionar el pago de comisiones.Confirmar que el cliente y el oficial de cumplimiento hayan completado capacitaciones requeridas (AML).Comunicar internamente la apertura de nuevas agencias.**Gestionar servicios bancarios**: subcuentas y solicitudes de ATM.Realizar activaciones operativas (tarjetas de débito, escáneres, Money Order).Confirmar regulaciones específicas para servicios como cambio de cheques.Actualizar información y realizar mantenimiento de perfiles en el sistema.**Requisitos**:Conocimiento en cumplimiento legalAtención al detalleManejo de Paquetería OfficeFlexibilidad de horarioControl de llamadasInglés conversacional Intermedio / Avanzado**Condiciones oferta**:**Sueldo neto mensual**: 13700**Beneficios**:Sueldo de 13,700 Brutos MensualesCapacitación pagadaBono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)Trabajo 100% remotoSeguro de gastos médicos menores, mayores y de vidaVales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalBono de incentivos $1000 Home OfficeBecas escolaresBeca open englishCursos de capacitaciónVacaciones de leyPago de visa y pasaporteCupones de descuentoPréstamos de nóminaCrecimiento a otros departamentos

  • Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria. **Funciones del cargo**: Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes. Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes. Verificar...

  • Analista Comercial

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **¡SÚMATE A NUESTRO EQUIPO EN PREVISIÓN LEGAL COMO ANALISTA COMERCIAL! ️**:¿Tienes formación legal y te apasionan las ventas, la atención al cliente y el análisis de oportunidades comerciales?En **Previsión Legal** estamos en búsqueda de un **Analista Comercial.** que combine sus conocimientos jurídicos con habilidades comerciales y analíticas...

  • Abogado en Derechos Humanos Bilingüe

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Firma Legal de inmigración A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo! Firma de Abogados en Defensa de los Derechos está buscando un talentoso Paralegal **bilingüe** para unirse a nuestro equipo en Ciudad de México. **¿Qué ofrecemos?** Contrato por tiempo indeterminado. Oportunidades de crecimiento profesional. Excelente ambiente. **¿Cuáles serán tus responsabilidades?** - Desarrollar...

  • Analista de Cumplimiento Legal

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**:**Misión del cargo**:El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.**Funciones del cargo**:- Revisar el programa diario de actividades- Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway...

  • Analista de Cumplimiento Legal

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales. **Funciones del cargo**: - Revisar el programa diario de actividades - Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List,...

  • Analista Contable

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **Acerca de nosotros.**En **Previsión Legal te estamos buscando**. Somos una empresa orgullosamente mexicana, con más de 22 años de experiência y presencia en el mercado de servicios jurídicos para el sector inmobiliario. Buscamos por crecimiento y expansión **Analista contable,**que busque desarrollarse de manera integral.**Requisitos para el...

  • Analista de soporte Bilingüe

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, Ciudad de México EGLOBAL A tiempo completo

    Si eres una persona que ama la tecnología, los retos y siempre está en busca de generar grandes experiencias, tenemos un lugar para ti, somos la principal empresa en desarrollo de servicios electrónicos de adquirencia y estamos en búsqueda de:Analista de Soporte BilingüeRequisitosBachillerato Técnico Económico - Administrativo, Mercadotecnia,...

  • Bilingüe

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México Work & Management A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Work & Management en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**BILINGUE****Requisito contar con ExperiênciaAdministración Internacional**Empresa líder a nível mundial que brinda apoyo a gobiernos y misiones diplomáticas, gestionando tareas administrativas relacionadas con visas, pasaportes y servicios consulares busca tu talento...

  • Analista de Cumplimento Legal y Crédito

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria. **Funciones del cargo**: Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevas agencias. Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes. Verificar...

  • Analista de Capacitación

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    Importante empresa con presencia en CDMx y zona Metropolitana está en búsqueda de:ANALISTA DE CAPACITACIÓN**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura concluida Pedagogía- Experiência: 2 años como analista de capacitación- Zona laborar: Av. Cuauhtémoc, Metro Etiopía- Conocimientos de todo el proceso de capacitación, trámites ante la STPS (DC3),...