Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

hace 3 semanas

Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.**Funciones del cargo**:Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes.Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.Verificar documentación legal y fiscal (licencias, identificaciones, EIN, SSN/ITIN, etc.).Confirmar información capturada en sistema, incluyendo datos y ortografía.Validar direcciones de los puntos de venta y fotografías del negocio.**Evaluar el perfil del propietario**: historial crediticio y antecedentes.Asegurar cumplimiento con regulaciones federales (OFAC, IRS, Secretaría de Estado).Revisar y validar contratos, y verificar cumplimiento con requisitos estatales.Calcular y asignar crédito inicial de acuerdo con políticas de riesgo.Coordinar con el equipo de riesgo la evaluación de perfiles sensibles.Establecer métodos de pago y gestionar el pago de comisiones.Confirmar que el cliente y el oficial de cumplimiento hayan completado capacitaciones requeridas (AML).Comunicar internamente la apertura de nuevas agencias.**Gestionar servicios bancarios**: subcuentas y solicitudes de ATM.Realizar activaciones operativas (tarjetas de débito, escáneres, Money Order).Confirmar regulaciones específicas para servicios como cambio de cheques.Actualizar información y realizar mantenimiento de perfiles en el sistema.**Requisitos**:Conocimiento en cumplimiento legalAtención al detalleManejo de Paquetería OfficeFlexibilidad de horarioControl de llamadasInglés conversacional Intermedio / Avanzado**Condiciones oferta**:**Sueldo neto mensual**: 13700**Beneficios**:Sueldo de 13,700 Brutos MensualesCapacitación pagadaBono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)Trabajo 100% remotoSeguro de gastos médicos menores, mayores y de vidaVales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalBono de incentivos $1000 Home OfficeBecas escolaresBeca open englishCursos de capacitaciónVacaciones de leyPago de visa y pasaporteCupones de descuentoPréstamos de nóminaCrecimiento a otros departamentos

  • Abogado en Derechos Humanos Bilingüe

    hace 3 días

    Cuauhtémoc, México Firma Legal de inmigración A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo! Firma de Abogados en Defensa de los Derechos está buscando un talentoso Paralegal **bilingüe** para unirse a nuestro equipo en Ciudad de México.**¿Qué ofrecemos?**Contrato por tiempo indeterminado.Oportunidades de crecimiento profesional.Excelente ambiente.**¿Cuáles serán tus responsabilidades?**- Desarrollar políticas y...

  • Analista Comercial

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **¡SÚMATE A NUESTRO EQUIPO EN PREVISIÓN LEGAL COMO ANALISTA COMERCIAL! ️**: ¿Tienes formación legal y te apasionan las ventas, la atención al cliente y el análisis de oportunidades comerciales? En **Previsión Legal** estamos en búsqueda de un **Analista Comercial.** que combine sus conocimientos jurídicos con habilidades comerciales y...

  • Analista de Cumplimiento Legal

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales. **Funciones del cargo**: - Revisar el programa diario de actividades - Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List,...

  • Analista Contable

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **Acerca de nosotros.**En **Previsión Legal te estamos buscando**. Somos una empresa orgullosamente mexicana, con más de 22 años de experiência y presencia en el mercado de servicios jurídicos para el sector inmobiliario. Buscamos por crecimiento y expansión **Analista contable,**que busque desarrollarse de manera integral.**Requisitos para el...

  • Analista Legal

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México Juguetron A tiempo completo

    Si estás buscando una nueva experiência para trabajar y divertirte al mismo tiempo. ¡Te estamos buscando!Intégrate a nuestro equipo de trabajo como: Analista legal.Experiência / Conocimientos:- Gestión de tramites gubernamentales- Permisos- Licencias- Anuncio municipalesActividades:- Gestión de permisos y licencias.- Seguimiento, control y manejo de...

  • Analista Legal

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, CDMX, México Juguetron A tiempo completo

    Si estás buscando una nueva experiência para trabajar y divertirte al mismo tiempo. ¡Te estamos buscando! Intégrate a nuestro equipo de trabajo como: Analista legal. Experiência / Conocimientos: - Gestión de tramites gubernamentales - Permisos - Licencias - Anuncio municipales Actividades: - Gestión de permisos y licencias. - Seguimiento, control...

  • Analista de Capacitación

    hace 5 días

    Cuauhtémoc, México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    Importante empresa con presencia en CDMx y zona Metropolitana está en búsqueda de: ANALISTA DE CAPACITACIÓN **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura concluida Pedagogía - Experiência: 2 años como analista de capacitación - Zona laborar: Av. Cuauhtémoc, Metro Etiopía - Conocimientos de todo el proceso de capacitación, trámites ante la STPS...

  • Analista de soporte Bilingüe

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, Ciudad de México EGLOBAL A tiempo completo

    Si eres una persona que ama la tecnología, los retos y siempre está en busca de generar grandes experiencias, tenemos un lugar para ti, somos la principal empresa en desarrollo de servicios electrónicos de adquirencia y estamos en búsqueda de:Analista de Soporte BilingüeRequisitosBachillerato Técnico Económico - Administrativo, Mercadotecnia,...

  • Analista de Cumplimiento Fiscal

    hace 5 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    TRASINMEX S.A. DE C.V. busca Analista de Cumplimiento Fiscal en Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoGRUPO ANDRADE, con afiles como Ford, Chevrolet, Nissan, Hyundai entre otras, solicita: Analista Fiscal - Auditorias y cumplimiento.Zona de trabajo:Oficinas Cuauhtemoc en Benito Juarez, CDMX (A 5 min de metro Etiopia).Requisitos:Licenciatura en Contaduría Concluida...

  • Analista de Cumplimento Legal y Crédito

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria. **Funciones del cargo**: Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevas agencias. Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes. Verificar...