Sanctions Analista C10- Hub
hace 1 semana
**Objetivo**: - Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales.- El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de los datos y alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensible. - ** Responsabilidades**: - Realizar el análisis y atender las Alertas generadas durante la validación de aperturas de cuentas/créditos y transacciones contra Listas Oficiales o Listas Propias en el aplicativo - Analizar y contrastar la información y datos de clientes alertados por coincidencias potenciales contra Listas Oficiales e Internas, así como de sistemas locales y fuentes externas para confirmar o descartar coincidencias exactas. - Realizar búsquedas, reunir datos y registrar pruebas de los sistemas internos de Citi, sistemas locales del Banco y averiguaciones con contactos del negocio o Cumplimiento dentro de Citi. - Contactar a sucursales para obtener la información Operaciones, recabando datos que permitan complementar el análisis realizado. - ** Calificaciones**: - Mínimo 6 meses de experiência en el análisis de casos de Sanciones (Deseable). - Conocimiento de las políticas de sanciones y AML. - Alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensitiva. - Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito). - Conocimiento básico en paquetería de Microsoft Office. - Inglés básico (lectura y comprensión Deseable). - Conocimiento de las políticas de sanciones y AML (Deseable). - ** Educación y habilidades**: - Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados). - Solución de problemas. - Alta capacidad Analítica. - Comunicación asertiva. - Proactividad y orientación a resultados. - Indispensable Trabajo en equipo. - Adaptación al cambio. - **Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: Business Control - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting
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Sanctions Supervisor C11- Hub
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completo**Objetivo**:- Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de...
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Sanctions Supervisor C11- Hub
hace 1 hora
Ciudad de México Citi A tiempo completo**Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de...
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Sanctions Analista C10-hub
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...
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Sanctions Analista C10-hub
hace 1 hora
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...
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Sanctions Analista C10- Hub
hace 2 horas
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...
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Sanctions Analista C10 Hub
hace 2 horas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Sanctions Analista C10- Hub-4
hace 1 semana
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Sanctions Analista C10- Hub-21
hace 1 semana
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Sanctions Operations Analyst
hace 3 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Cash and Trade Proc Analyst 2 is an intermediate level role responsible for managing technology projects throughout the entire system development lifecycle in coordination with the Transaction Services team. The overall objective is to research and implement sustainable technology solutions, increase efficiency and reduce costs.**Responsibilities**:-...
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Operations Associate, Sanctions
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Stripe A tiempo completoAbout StripeStripe is a financial infrastructure platform for businesses. Millions of companies—from the world's largest enterprises to the most ambitious startups—use Stripe to accept payments, grow their revenue, and accelerate new business opportunities. Our mission is to increase the GDP of the internet, and we have a staggering amount of work ahead....
