Sanctions Supervisor C11- Hub
hace 3 semanas
**Objetivo**:- Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de los escalamientos a las áreas correspondientes. Dicho análisis requiere de un sólido conocimiento de monitoreo de transacciones en términos de Prevención de Lavado de Dinero, en términos de Sanciones y Marco Regulatorio, conocimiento sobre operación bancaria y bases generales del negocio. Esta posición requiere también de capacidad de investigación y comunicación para tratar con sucursales, áreas de tecnología, AML y Sanciones.**Responsabilidades**:- Análisis de la información del proceso para toma de decisiones, desarrollo de estrategias de trabajo, así como para la distribución de las cargas de trabajo.- Implementación y seguimiento de controles del proceso.- Concentración de información para posterior generación de reportes.- Calibrar y asegurar los estándares de calidad del proceso.- Asegurarse de la actualización de manuales y procedimientos.- Contacto, apoyo y asesoría al grupo de analistas en la operación.- Seguimiento al desempeño de analistas y las acciones correspondientes.- Interrelación con sucursales, AML, Sanciones, en casos que corresponda para solicitud de información y documentación, escalamientos.- Llevar a cabo revisión de los resultados del grupo a cargo, así como de las mejoras en los procesos de prevención de lavado de dinero.**Calificaciones**:- Conocimiento de screening y análisis de listas AML/sanciones.- Conocimiento sólido de las políticas y regulaciones de sanciones y AML. (Global AML Name Screening Standard y Global Operating Standard for Sanctions Matches).- Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito).- Productos y Servicios Financieros de sucursal, (deseable).- Conocimiento en paquetería de Microsoft Office- Inglés (lectura y comprensión). Deseable.- Mínimo 2 años de experiência en Sanciones, KYC o AML.- Manejo de personal 6 meses. Deseable.- Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva.- Alta capacidad Analítica.- Toma de decisiones.**Educación y habilidades**:- Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados): Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas/ Ingeniería/Ciencias Sociales y Humanidades.- Solución de problemas.- Proactividad y orientación a resultados.- Indispensable Trabajo en equipo.- Adaptación al cambio.- Conocimientos de herramientas de Microsoft Office.- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business Control- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting
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Supervisor de Operaciones Hub
hace 4 semanas
México CONEJO CORRIENDO A tiempo completoJ&T Express es un proveedor de servicios logísticos de paquetería y mensajería que está aperturando operaciones en México. Por motivos de crecimiento y desarrollo solicitamos:**Solicita**: Supervisor de Operaciones HUB (zona Plan de Ayala Ampliación Sur )**Requisitos**:Licenciatura, ingeniera en logística, o afínMínimo 3 años de experiência en...
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Operations Associate, Sanctions
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Stripe A tiempo completoAbout StripeStripe is a financial infrastructure platform for businesses. Millions of companies—from the world's largest enterprises to the most ambitious startups—use Stripe to accept payments, grow their revenue, and accelerate new business opportunities. Our mission is to increase the GDP of the internet, and we have a staggering amount of work ahead....
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Manager Sanctions Transaction Hub C12
hace 1 semana
Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Manager provides full leadership and supervisory responsibility. Provides operational/service leadership and direction to team(s). Applies in-depth disciplinary knowledge through provision of value-added perspectives or advisory services. May contribute to the development of new techniques, models and plans within area of expertise....
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Sanctions Analista C10- Hub
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completo**Objetivo**:- Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales.- El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de...
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Analista Sanctions Dispositioning Hub
hace 5 días
Ciudad de México Citi A tiempo completo**Objetivo del puesto** - Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales. - El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la...
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Sanctions Analista C10-hub
hace 3 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...
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Analista de Métricas
hace 3 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Compl Aml Core Analyst 2
hace 2 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoGlobal Screening Operations is the Mexico centralized hub for name screening alert disposition process under the AML/KYC support/control function in the second line of defense. The area collaborates with Global Compliance, All Lines of Businesses and Global Technology teams. GSO Analysts are in charge of dispositioning AML and Sanctions alerts as...
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Sanctions Analista C10- Hub-4
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Sanctions Analista C10- Hub-21
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
