Responsable de La Unidad Técnica de Antilavado

hace 7 días

Ciudad de México CDMX Perez-Llorca A tiempo completo

Buscamos un/a Responsable de la Unidad Técnica de Antilavado para nuestro oficina de México.

**Requisitos**
- Licenciado en Derecho.
- Experiência como _Compliance Officer_, de mínimo 10 años en el sector.
- Se valorará positivamente el ejercicio como Co_mpliance Officer _en sectores regulados (entidades financieras y/o aseguradoras).

**Funciones**
- Desarrollo de funciones de Compliance Officer;
- Gestión de conflictos deontológicos entre diferentes socios (reporte al CLO).
- Responsabilidad en la gestión del cumplimiento de la normativa antilavado;
- Seguimiento, actualización y cumplimiento del Manual de Cumplimiento de Antilavado (“Manual”);
- Responsable ante la autoridad nacional (Unidad de Inteligencia Financiera) e interlocutor ante dicha autoridad;
- Notificación de avisos mensuales a la autoridad nacional;
- Conformación de expedientes únicos de cada clientes/asunto, de conformidad con la normativa aplicable y el Manual;
- Interlocución con los socios y clientes, en su caso, a los efectos de recabar la información necesaria para poder abrir los asuntos.
- Gestión de auditores externos en materia de antilavado.

**Ofrecemos**
- Posibilidad de carrera profesional en un despacho en expansión.
- Incorporación inmediata a la oficina de Ciudad de México.
- Retribución competitiva.
- En Pérez-Llorca abogamos por la igualdad de oportunidades para las personas que opten a las ofertas de empleo del Despacho independientemente de su sexo, raza, edad, nacionalidad, estado civil, ideas políticas o religiosas, orientación sexual o situación familiar y/o personal. Apostamos por el talento sin etiquetas y queremos contribuir a la creación de empleo estable y de calidad, sin ningún sesgo en los procesos de selección._

Ciudad de México

  • Responsable de La Unidad Técnica de Antilavado

    hace 7 días

    Ciudad de México Perez-Llorca A tiempo completo

    Buscamos un/a Responsable de la Unidad Técnica de Antilavado para nuestro oficina de México.**Requisitos**- Licenciado en Derecho.- Experiência como _Compliance Officer_, de mínimo 10 años en el sector.- Se valorará positivamente el ejercicio como Co_mpliance Officer _en sectores regulados (entidades financieras y/o aseguradoras).**Funciones**-...

  • Técnico Enfermero en Unidad Médica

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Perfiles de Talento México A tiempo completo

    **Responsabilidades**- Asistir al Médico en quirófano y consulta, realizar y entregar formatos de cirugía, realizar reportes e inventarios.**Actividades**:- Asistencia al médico oftalmólogo en procedimientos quirúrgicos.- Verificar y elabora calendario de mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental y darle seguimiento.- Hacer inventario...

  • Técnico Enfermero en Unidad Médica

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Perfiles de Talento México A tiempo completo

    **Responsabilidades** - Asistir al Médico en quirófano y consulta, realizar y entregar formatos de cirugía, realizar reportes e inventarios. **Actividades**: - Asistencia al médico oftalmólogo en procedimientos quirúrgicos. - Verificar y elabora calendario de mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental y darle seguimiento. - Hacer...

  • Despachador de Unidades

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Omnibus de México S.A de C.V A tiempo completo

    Ómnibus de MéxicoSolicita**Desapachador****Si posees**:- Bachillerato terminado o carrera técnica- Disponibilidad para rolar turno (no negociable)- Trabajo de lunes a domingo con un día entre semana de descanso**Lo que realizaras**:- Verificación y validación de unidades antes de salir a destino- Validación interna y externa de la unidad así como...

  • Auxiliar Administrativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México FORD MYLSA, S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Acerca de la empresa** Somos una empresa dedicada a la estética automotriz, hojalatería y pintura, nuestro principal cliente es MYLSA, S.A. de C.V. pero a lo largo de los años nos hemos expandido con diferentes clientes. Estamos ubicados en Av. Eje Central Lazaro Cardenas #831, Col. Nva. Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, CDMX **Requisitos del...

  • Encargado de Unidad

    hace 7 días

    Apatzingán de la Constitución, México Sistemas de Salud del Dr. Simi S. A. de C. V. A tiempo completo

    ¡ANALISIS CLINICOS DEL DR. SIMI!Solicita:ENCARGADO DE UNIDAD (REPONSABLE SANITARIO)Para:*APATZINGAN-CENTRO***Requisitos**:- Técnico Laboratorista Clínico, Aux de enfermería, técnico Químico o Químico farmacobiólogo.- Experiência previa mínima de 1 de año como tomador de muestras con bacutainer.- Titulo y cedula indispensable.- Se paga responsiva...

  • Encargado de Unidad

    hace 7 días

    Apatzingán de la Constitución, Mich., México Sistemas de Salud del Dr. Simi S. A. de C. V. A tiempo completo

    ¡ANALISIS CLINICOS DEL DR. SIMI! Solicita: ENCARGADO DE UNIDAD (REPONSABLE SANITARIO) Para: *APATZINGAN-CENTRO* **Requisitos**: - Técnico Laboratorista Clínico, Aux de enfermería, técnico Químico o Químico farmacobiólogo. - Experiência previa mínima de 1 de año como tomador de muestras con bacutainer. - Titulo y cedula indispensable. - Se paga...

  • Auxiliar de Responsable Sanitario de Unidad

    hace 2 horas

    Ciudad de México, CDMX OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML A tiempo completo

    **MEDICAL LIFE** Somos una operadora de servicios médicos y de salud. Estamos en búsqueda de un **Auxiliar de Responsable Sanitario.** **Perfil**: - Lic. terminada: Químico Farmacéutico Biólogo (QFB), Lic. Farmacia o afín - Experiência preferente en: Atención y Respuesta a Visitas de Verificación de COFEPRIS, Elaboración de PNO's. - Trámites...

  • Auxiliar Administrativo

    hace 1 semana

    Atizapán de Zaragoza, México ZAPATA A tiempo completo

    **Taller Atracción y Selección de Talento** **ZAPATA ///** **Empresa con 68 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por “Great Place to Work”.** **JAC ATIZAPÁN** **Solicita**: **Auxiliar administrativo** **Descripción**:Responsable del armado de expediente de antilavado de cada unidad, así como del archivo físico; actúa...

  • Operador de Unidad

    hace 6 días

    Ciudad de México AG Transportes S.A de C.V A tiempo completo

    Eres operador con experiência y buscas una buena oportunidad laboral ¡Únete a nuestro equipo! **Viajes**: Locales y Foráneos **Ofrecemos**: - Pago puntual **semanal**: - **Prestaciones de ley completas** (IMSS, aguinaldo, vacaciones, etc.) - Pago de servicios - Rutas seguras y apoyo en logística - Excelente ambiente de trabajo **Requisitos**: -...