Empleos actuales relacionados con Encargado de Compliance Financiero - Merida - VIVE PENINSULAR SERVICIOS

  • Compliance Financiero

    hace 8 horas

    Merida, México VIVE PENINSULAR SERVICIOS A tiempo completo

    NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTO¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO !ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIEROFUNCIONES:- Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.- Generar y presentar en...

  • Asesor Financiero

    hace 5 días

    Merida, México Metafinanciera A tiempo completo

    Metafinanciera es una empresa encargada de brindar sus servicios financieros en la creación de créditos grupales a mujeres a través del uso de la tecnología y plataformas digitales.Como Asesor financiero Tu misión será facilitar el acceso a productos de crédito para individuos y comunidades, y acompañarlos dándoles educación financiera y...

  • Gerente Divisional- Experiencia en Financieras

    hace 2 semanas

    Merida, México JMC COLSULTING SERVICES SA DE CV A tiempo completo

    Financiera Mexicana líder en el mercado, autorizada y regulada por la CNBV, encargada de fomentar el ahorro popular te invita a ser parte de su equipo como:**GERENTE DIVISIONAL****DIVISIÓN SUR****Requisitos**:- Experiência: 3 años en puesto similar en financieras.- Alta disponibilidad para viajar- Manejo de KPICompetencias y habilidades- Liderazgo.-...

  • Gerente Divisional- Experiencia en Financieras

    hace 2 semanas

    Merida, México JMC COLSULTING SERVICES SA DE CV A tiempo completo

    Financiera Mexicana líder en el mercado, autorizada y regulada por la CNBV, encargada de fomentar el ahorro popular te invita a ser parte de su equipo como: **GERENTE DIVISIONAL** **DIVISIÓN SUR** **Requisitos**: - Experiência: 3 años en puesto similar en financieras. - Alta disponibilidad para viajar - Manejo de KPI Competencias y habilidades -...

  • Encargado(a) Contable

    hace 1 semana

    Merida, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a): Encargado(a) Contable **Estudios**: Licenciatura en Contaduría Pública o afín (Título y Cédula Indispensable). **Experiência**: Mínima de 1 año en contabilidad básica y estados financieros. **Conocimientos**: Elaboración y registro de pólizas, auditoría, generación de estados financieros, elaboración de...

  • Encargado de Costos

    hace 1 semana

    Merida, México Design Express de México A tiempo completo

    Se solicita personal para Encargado de Costos, para las siguientes actividades:- Elaboración de análisis de económicos financieros de producto terminado- Revisión y elaboración de presupuesto a partir de las evidencias fotográficas que se generan de los trabajos a realizar- Elaborar y actualizar el catálogo general de precios unitarios- Realizar...

  • Encargado de Costos

    hace 1 semana

    Merida, México Design Express de México A tiempo completo

    Se solicita personal para Encargado de Costos, para las siguientes actividades: - Elaboración de análisis de económicos financieros de producto terminado - Revisión y elaboración de presupuesto a partir de las evidencias fotográficas que se generan de los trabajos a realizar - Elaborar y actualizar el catálogo general de precios unitarios - Realizar...

  • Encargado(a) Contable Eventual

    hace 2 semanas

    Merida, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a):Encargado(a) Contable**Estudios**:Licenciatura en Contaduría Pública o Afín (Título y Cédula Indispensable).**Experiência**:Mínima de 1 año en contabilidad básica y estados financieros.**Conocimientos**:Elaboración y registro de pólizas, auditoría, generación de estados financieros, elaboración de presupuesto,...

  • Analista de Credito

    hace 2 días

    Merida, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MERIDA, Yucatán, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 108131**ANALISTA DE CRÉDITO** **(Mérida)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...

  • Encargado de Costos

    hace 3 semanas

    Merida, México Design Express de México A tiempo completo

    Se solicita personal para Encargado de Costos, para las siguientes actividades:- Elaboración de análisis de económicos financieros de producto terminado- Revisión y elaboración de presupuesto a partir de las evidencias fotográficas que se generan de los trabajos a realizar- Elaborar y actualizar el catálogo general de precios unitarios- Realizar...

Encargado de Compliance Financiero

hace 3 semanas

Merida, México VIVE PENINSULAR SERVICIOS A tiempo completo

NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTO

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO

ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO

FUNCIONES:

- Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
- Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tales como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables.
- Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
- Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
- Validación de PEP’s y homónimos en listas.
- Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.
- Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.
- Actualización del manual de políticas y procedimientos.
- Monitoreo y análisis de operaciones.
- Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.
- Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.
- Seguimiento a cobranza judicial y extrajudicial.

HABILIDADES
- Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
- Liderazgo.
- Responsabilidad.
- Organización.
- Capacidad de trabajar en equipo.
- Proactividad.
- Asertividad.

Estudios Jurídico / Legal

OFRECEMOS

Sueldo base mensual

Prestaciones de ley

No ubicamos en Col. Montecristo