Compliance Financiero

hace 5 días

Merida, México VIVE PENINSULAR SERVICIOS A tiempo completo

NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTOÚNETE A NUESTRO EQUIPO ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIEROFUNCIONES:- Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.- Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tales como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables.- Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes- Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.- Validación de PEP’s y homónimos en listas.- Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.- Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.- Actualización del manual de políticas y procedimientos.- Monitoreo y análisis de operaciones.- Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.- Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.- Seguimiento a cobranza judicial y extrajudicial.HABILIDADES- Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.- Liderazgo.- Responsabilidad.- Organización.- Capacidad de trabajar en equipo.- Proactividad.- Asertividad.Estudios Jurídico / LegalOFRECEMOSSueldo base mensualPrestaciones de leyNo ubicamos en Col. MontecristoINTERESADOS POSTULARSE POR ESTE MEDIO CON CV ACTUALIZADO

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    hace 2 semanas

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    hace 6 días

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    hace 1 semana

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  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 días

    Merida, México Nanuk A tiempo completo

    Sueldo: 55,000.00 (MXN) - 60,000.00 (MXN) al mes Descripción del puesto: PERFIL DE PUESTO – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO) Ubicación: Mérida, Yucatán Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Reporta a: Dirección General / Comité de Comunicación y Control Nivel: Gerencia / Alta Especialidad 1. OBJETIVO DEL PUESTO Asegurar el...