Analista de Diligencia Bilingüe

hace 20 horas

Puebla, México Intermex Servicios Integrales S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

Forma parte de nuestro equipo Global

Puesto: Enhanced Due Diligence Analyst en Cumplimiento Legal

¿Quiénes somos?

En Intermex, estamos dedicados a “Mover dinero e información mejor, más rápido y de manera más segura que cualquiera.” Nuestro compromiso con el servicio al cliente, la toma de decisiones basadas en hechos y el enfoque en nuestros empleados nos posicionan como líderes en la industria.

¿Qué buscamos?

Estamos en búsqueda de un Enhanced Due diligence Analyst Bilingüe, profesionista preparado para abordar desafíos en un entorno dinámico. Si te gusta el trato al cliente y deseas formar parte de un cultura enfocada a cumplimiento, trabajando a lado de un gran equipo, este es tu lugar

Actividades:

- Garantizar la recopilación de datos precisos para cumplir con las normas del Programa de Supervisión de Agentes.
- Realizar revisiones de diligencias (EDD enhanced due diligence) de Agentes Autorizados.
- Realizar búsquedas PEP de individuos y negocios de servicios monetarios (MSB), Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT), etc., y escalar hallazgos al equipo de liderazgo.
- Asegurarse de que la información de CDD se recopile en la incorporación del cliente y realice actualizaciones periódicas durante la relación con el cliente.
- Ayudar a nuestros agentes con documentación de cumplimiento, relacionado a AML (Anti Lavado de Dinero) si es necesario.
- Manejo y administración de correo electrónicos, faxes y llamadas (salientes y entrantes).

**Requisitos**:

- Escolaridad: Bachillerato o Licenciatura
- Disponibilidad de horario
- Manejo de paquetería Office, nível de Excel avanzado es un plus
- Experiência mínima 6 meses
- Tener mínimo B1 en Inglés (Se evalúa en Entrevista)

Ofrecemos:

- Bono de productividad trimestral $3800
- Prestaciones de Ley
- Oportunidad de crecimiento

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $12,800.00 al mes

Beneficios:

- Horarios flexibles

Pago complementario:

- Bono de productividad

Tipo de jornada:

- Diurno
- Incluye fines de semana
- Rotativo
- Turno de 8 horas
- Turno mixto

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cuál es tu nível de Inglés?
- ¿Tienes experiência en Anti Money Laundering?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 28/04/2025

  • Analista de Información

    hace 2 semanas

    Puebla, México Servicios Intercambio Express de México A tiempo completo

    ¡Nos encontramos en búsqueda de tu talento, únete a la familia InterCambio Express como Analista de riesgos - Bilingüe!**Requisitos**:- Licenciatura concluida.- Inglés intermedio/avanzado- Conocimiento en prevención a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías, etc.- Recepción y envío de documentos.- Revisión de...

  • Analista de Nóminas BilingÜe

    hace 20 horas

    Puebla, México Intermex Servicios Integrales S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Intermex es un líder procesador en servicios de transferencias de dinero. Cuando hablamos de servicios de envío de dinero de Estados Unidos a América Latina, Intermex es líder. Fundada en 1994, Intermex está localizada en Miami, Florida y tiene oficinas internacionales en Puebla (México) y Ciudad de Guatemala (Guatemala). ¡Únete a nuestro equipo de...

  • Personal Bilingüe

    hace 4 semanas

    Puebla, México Intermex Servicios Integrales S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo!Solicitamos Analistas Bilingües**Actividades**:- Atención telefónica - Investigación del cliente- Revisión y validación de documentación- Autorización de envíos de dinero**Requisitos**:- Escolaridad: Bachillerato o Licenciatura- Disponibilidad de horario _(se labora de lunes a domingo con un día de...

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    hace 2 semanas

    Puebla, México Intermex Servicios Integrales S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    En Intermex, nuestra misión es simple: “Movemos dinero e información mejor, más rápido y de manera más segura que cualquiera.” Buscamos constantemente superar las expectativas de nuestros clientes, impulsados por nuestros sólidos valores y un enfoque en la calidad y la seguridad.¿Qué buscamos?Un(a) Analista de calidad bilingüe apasionado, con al...

  • Personal Bilingüe Italiano

    hace 3 semanas

    Puebla, México Intermex Servicios Integrales S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    INTERMEX SOLICITA PERSONAL BILINGÜE EN ITALIANO¡Forma parte de nuestro equipo Global!Puesto: Atención a clientes Bilingüe en Italiano¿Quiénes somos?En Intermex, estamos dedicados a “Mover dinero e información mejor, más rápido y de manera más segura que cualquiera.” Nuestro compromiso con el servicio al cliente, la toma de decisiones basadas en...

  • Analista Bilingue Home Office/site no Ventas Je

    hace 4 semanas

    Puebla, México TAO A tiempo completo

    ESTAMOS EN BUSQUEDA DE ANALISTA DE ATENCIÓN A CLIENTES BILINGÜES, PARA MODALIDADES HOME OFFICE Y SITE**Requisitos**:- INGLES INTERMEDIO - AVANZADO (CONVERSACIONAL)- DISPONIBILIDAD DE HORARIOOFRECEMOS.Salario BaseBono por productividadHome office / Site5 días labores 2 de descansoPrestaciones de ley desde el primer díaPrestaciones superioresPosibilidad de...

  • Analista de Atención a Clientes Bilingüe

    hace 6 días

    Puebla, México INTERMEX A tiempo completo

    ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¡Nosotros te Capacitamos!Solicitamos Analistas Bilingües para Intermex Actividad:- Investigación del cliente- Revisión y validación de documentación- Aseguramiento de Normas y políticas referentes a los envíos de dinero- Autorización de envíos**Requisitos**:- Edad: 23 años en adelante- Sexo:...

  • Analista de Atención a Clientes Bilingüe

    hace 1 semana

    Puebla, México INTERMEX A tiempo completo

    ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¡Nosotros te Capacitamos! Solicitamos Analistas Bilingües para Intermex Actividad: - Investigación del cliente - Revisión y validación de documentación - Aseguramiento de Normas y políticas referentes a los envíos de dinero - Autorización de envíos **Requisitos**: - Edad: 23 años en adelante -...

  • Analista de Datos Bilingüe

    hace 4 semanas

    Puebla, México INTERMEX A tiempo completo

    ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¡Nosotros te Capacitamos! Solicitamos Analistas Bilingües para el Área de Cumplimiento Legal de IntermexActividad:- Investigación del cliente- Revisión y validación de documentación- Seguimiento de políticas- Autorización de giros**Requisitos**:- Edad: 24 años en adelante- Escolaridad: Bachillerato o...

  • Analista de Datos Bilingüe

    hace 2 semanas

    Puebla, México INTERMEX A tiempo completo

    ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¡Nosotros te Capacitamos! Solicitamos Analistas Bilingües para el Área de Cumplimiento Legal de Intermex Actividad: - Investigación del cliente - Revisión y validación de documentación - Seguimiento de políticas - Autorización de giros **Requisitos**: - Edad: 24 años en adelante - Escolaridad:...