Analista de Normatividad

**REQUISITOS**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información de listas negras y obligaciones de CONDUSEF en listas e internet respecto de clientes y/o usuarios. -...

**REQUISITOS**:- ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín.**EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN**:- Normatividad aplicable de PLD/FT.- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.- Análisis de información respecto de operaciones de clientes.- Verificación y análisis de operaciones en sistemas de control de...

**Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **DESCRIPCIÓN** **PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.** **OBJETIVO**: Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...

**Requisitos**: - Lic. Derecho, carreras económico-administrativas o afín. **Experiência mínima de 2 años en**: - Normas y disposiciones aplicables de PLD/FT. - Revisión de la integración del expediente del Cliente. - Seguimiento con los clientes para actualización de información y documentación. - Revisión de alertas conforme al comportamiento...

ANALISTA OPERACIONES TDD Somos el primer banco mexicano especializado en financiamiento a través del modelo de descuento por nómina, con más de 17 años de experiência que nos posicionan como líderes en el mercado de créditos personales para el sector gobierno e IMSS. Únete a nuestro equipo como: Analista de Operaciones TDD **Ubicación**: Santa Fe...

**Descripción empresa**: En AMEDIRH compartimos el TALENTO de las personas de acuerdo con sus conocimientos, experiências y competencias que realzan el valor de la cultura de nuestros socios con comportamientos y actitudes que los diferencian del mercado laboral. **Funciones del cargo**: Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE...

**Vacante para la empresa Engrane en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Vacante: Analista de Crédito y Riesgo**:**Objetivo del Puesto**:Evaluar, diseñar y dar seguimiento a los procesos de análisis de crédito y riesgo, asegurando la correcta implementación de políticas, normativas y herramientas que permitan optimizar la toma de decisiones...

Oferta de Trabajo: Analista de Calidad en Hospital San Angel Inn Sur Hospital San Angel Inn Sur está buscando un Analista de Calidad para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento. Nos enorgullecemos de brindar atención médica de alta calidad y buscamos a alguien que comparta nuestro compromiso con la excelencia. **Responsabilidades**: -...

Importante empresa solicita: **Analista Fiscal** **Requisitos**: - Escolaridad licenciatura en contabilidad (titulado o en proceso de titulación) - Experiência mínima de 3 años. - Conocimiento en legislación fiscal mexicana y normatividad vigente. - Manejo de plataformas fiscales - Habilidades analíticas, enfoque a resultados y atención al...

Irium México es una empresa española con sede en Madrid, España y contamos con oficinas en México y Portugal, somos una consultora dedicada al área de tecnologías de la información. En México atendemos clientes como, IBM, KYNDRYL, VITRO, INETUM, ACCIONA, NTT DATA entre otros.Actualmente estamos solicitando:**Analista Contable Senior****Requisitos**:-...