Auditor de Cumplimiento

hace 7 días

San Clemente de Lima, México Notaría Pública 12 Careaga Asociados A tiempo completo

**Nível educativo**

Contaduría Pública

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Administración

**Experiência requerida**

2 años en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, auditoría, PLD o gestión de riesgos. Certificación Obligatoria PLD por parte de la UIF.

**Conocimientos mandatorios**
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Reglas de Carácter General aplicables a los notarios públicos en materia de PLD.
- Identificación de actividades vulnerables.
- Elaboración y presentación de avisos ante el portal del SAT (PLD).
- Ley del Notariado
- Normatividad fiscal aplicable.
- Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
- Cualquier software notarial.
- Inglés intermedio (B1/B2)

**Conocimientos deseables**
- Normas de auditoría interna.
- Técnicas de gestión de riesgos.
- Procesos notariales y flujos documentales.
- Sistemas electrónicos de validación y búsqueda oficial.

**Responsabilidades del puesto**
- Realizar auditorías periódicas a los expedientes generados por las distintas áreas de la notaría para verificar el cumplimiento de los lineamientos internos y normativas PLD.
- Identificar operaciones sujetas a ser clasificadas como actividades vulnerables conforme a la ley vigente, y dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos adicionales que correspondan.
- Verificar que los expedientes PLD estén debidamente integrados con la documentación obligatoria, incluyendo constancia de búsqueda, identificaciones, declaraciones bajo protesta de decir verdad, y cualquier otro documento que aplique.
- Integrar, preparar y presentar los reportes de actividades vulnerables ante el SAT, mediante el uso del portal oficial de Prevención de Lavado de Dinero, asegurando el cumplimiento en tiempo y forma.
- Coordinar con las distintas áreas involucradas en la generación de expedientes notariales para prevenir omisiones o errores que puedan representar un riesgo de incumplimiento normativo.
- Actualizar de forma continua los procedimientos internos en materia PLD, incorporando cambios regulatorios, criterios institucionales y mejores prácticas del sector.
- Capacitar al personal sobre las obligaciones en materia de PLD, incluyendo criterios para identificar operaciones relevantes, actividades vulnerables y documentación soporte requerida.
- Atender auditorías externas o requerimientos de autoridades competentes en temas relacionados con PLD, brindando la información solicitada y asegurando la trazabilidad de los registros.
- Emitir reportes de cumplimiento y hallazgos detectados, así como proponer acciones correctivas o preventivas para mitigar riesgos regulatorios.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $18,000.00 al mes

Beneficios:

- Descuentos y precios preferenciales
- Días por enfermedad
- Opción a contrato indefinido
- Uniformes gratuitos
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo

Escolaridad:

- Licenciatura terminada (Obligatorio)

Idioma:

- Inglés a nível intermedio (B1/B2) (Deseable)

Licencia/Certificación:

- CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PLD/FT/FPADM (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Auditor de Cumplimiento de Calidad

    hace 4 semanas

    Edo. de México Takeda Pharmaceutical A tiempo completo

    **Requisitos**:- Licenciatura en QFB o afín- 2 años de Experiência en atención y ejecución de Auditorías internas y externas como Co Auditor o Auditor Líder.- 2 años de Experiência en la Gestión de Manejo de Sistemas Documentales, Cumplimiento de Calidad como Especialista o Supervisor de Cumplimiento de Calidad.- Regulación Sanitaria Local e...

  • AUDITOR DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR

    hace 4 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Cuidado Con el Perro A tiempo completo

    AUDITOR DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR (TEXTIL) Somos una marca 100% mexicana que nace en el 2007 inspirada en el estilo urbano de las nuevas generaciones y siguiendo las tendencias de moda. Nuestro objetivo es crear diseños únicos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores. Contamos con más de 244 tiendas en todo el País y 3 en...

  • Auditor

    hace 2 semanas

    San Benito, México CANTARELL SYSTEMS SAPI DE CV A tiempo completo

    **AUDITOR** **INDISPENSABLE TENER EXPERIENCIA EN FINANCIERAS, BANCOS, SOFOM, SOFIPO, Casa de bolsa.** **DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA** Empresa tecnológica líder en logística. **ACTIVIDADES** - Experiência en SOFOM. - Experiência como oficial de cumplimiento o auditor interno o externo de entidades financieras. - Regulaciones normativas de secretaria...

  • Auditor

    hace 1 semana

    San Benito, México CANTARELL SYSTEMS SAPI DE CV A tiempo completo

    **AUDITOR****INDISPENSABLE TENER EXPERIENCIA EN FINANCIERAS, BANCOS, SOFOM, SOFIPO, Casa de bolsa.****DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA**Empresa tecnológica líder en logística.**ACTIVIDADES**- Experiência en SOFOM.- Experiência como oficial de cumplimiento o auditor interno o externo de entidades financieras.- Regulaciones normativas de secretaria de Hacienda,...

  • Auditor de Calidad

    hace 3 semanas

    San Miguel de Allende, México ALLGAIER DE PUEBLA SAPI DE CV A tiempo completo

    AUDITOR DE CALIDAD**Requisitos**:- Licenciatura en Ingeniería Industrial o a fin- Experiência ramo automotriz 3 años- Experiência de 3-4 años en puestos similares- Inglés intermedio- Conocimiento en auditoria de procesos y productos- Disponibilidad de rolar turnoActividades- Inspección para liberación de piezas- Solicitando ajustes en caso de ser...

  • AUDITOR DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR

    hace 4 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Cuidado Con el Perro A tiempo completo

    AUDITOR DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR (TEXTIL) Somos una marca 100% mexicana que nace en el 2007 inspirada en el estilo urbano de las nuevas generaciones y siguiendo las tendencias de moda. Nuestro objetivo es crear diseños únicos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores. Contamos con más de 244 tiendas en todo el País y 3 en...

  • AUDITOR DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Cuidado Con el Perro A tiempo completo

    AUDITOR DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR (TEXTIL) Somos una marca 100% mexicana que nace en el 2007 inspirada en el estilo urbano de las nuevas generaciones y siguiendo las tendencias de moda. Nuestro objetivo es crear diseños únicos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores. Contamos con más de 244 tiendas en todo el País y 3 en...

  • Auditor

    hace 3 semanas

    San Pedro de los Pinos, México EDC VEL MOTORS, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Auditor de Almacenes y Logística - EDC MOTORS (CDMX)Resumen del puesto:En EDC MOTORS buscamos un Auditor responsable de revisar y controlar los almacenes de refacciones y accesorios, así como de supervisar la logística y procesos generales en distintas áreas de la organización. Su función será clave para garantizar el orden, la eficiencia y el...

  • Especialista de Cumplimiento Pci

    hace 6 días

    San Pedro Garza García, México Todito Pagos A tiempo completo

    **Requisitos del puesto**:- Educación: Licenciatura en Seguridad de Tecnologías de la Información, Ingeniero Administrador de Sistemas, Licenciado en Ciencias Computacionales o afín.- Habilidades: Inglés nível medio- Diplomados o Cursos: PCI ARANESS TRAINING, CISA, CISM, COBIT 5, ITIL- Experiência: Seguridad de la Información, Auditoría de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México PRETMEX SA DE CV SOFOM ENR A tiempo completo

    **FAVOR DE LEER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA.****Objetivo General**:Asegurar que las operaciones y actividades de la empresa se hagan conforme a los lineamientos internos enfocados en dar cumplimiento a las normativas aplicables.**Jefe inmediato**:Gerente Legal**Escolaridad**:Licenciatura en derecho, contabilidad, administración de empresas o campo...