Analista de Cumplimiento

hace 2 semanas

Ciudad de México PRETMEX SA DE CV SOFOM ENR A tiempo completo

**FAVOR DE LEER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA.****Objetivo General**:Asegurar que las operaciones y actividades de la empresa se hagan conforme a los lineamientos internos enfocados en dar cumplimiento a las normativas aplicables.**Jefe inmediato**:Gerente Legal**Escolaridad**:Licenciatura en derecho, contabilidad, administración de empresas o campo relacionado.Áreas de Experiência (al menos 1 año):- Capacidades de investigación y análisis- Habilidad en redacción de documentos en atención a autoridades.- Trabajo con base a objetivos y con orientación a resultados.- Habilidad en el uso de herramientas computacionales.- Conocimiento en requisitos y controles internos, auditoría y de cumplimiento- Conocimientos en materia de regulación de instituciones financieras.- Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo**Funciones generales**:- Organizar y administrar la documentación en físico y digital.- Revisión y redacción de documentos y requerimiento de autoridades.- Dar cabal cumplimiento a normas y disposiciones en materia de regulación financiera tales como:- Reportes de prevención de lavado de dinero y materia prudencial a CNBV- Reportes de información a CONDUSEF.- Atención a Auditoria en materia de PLD/FT.- Envío de información general y atención a órganos regulatorios y supervisores financieros.- Gestión de las políticas internas conforme a la regulación vigente.**Responsabilidades**:- Desarrollar e implementar un programa de cumplimiento normativo efectivo- Crear y proponer controles internos sólidos y garantice su cumplimiento- Revisar las políticas de la empresa y proponer mejoras para el cumplimiento normativo- Auditar proactivamente procesos, prácticas y documentos para identificar debilidades.- Evaluar las actividades del negocio para evaluar el riesgo de cumplimiento.- Colaborar con auditores interno, externos cuando sea necesario.- Establecer planes para gestionar una crisis o una infracción de cumplimiento**Prestaciones**: (IMSS + Prima vacacional + 15 días de Aguinaldo)**Prestaciones Adicionales**: Fondo de ahorro 1% sobre el sueldo + Póliza COVID.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $10,000.00 - $14,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasPrestaciones:- Caja de ahorro- Horarios flexibles- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldoTipos de compensaciones:- Bono anualExperiência:- Gestión de cumplimiento: 2 años (Obligatorio)

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    DescripciónImportante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento**Requisitos**:1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de CréditoUso y desarrollo en...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completo

    En ADT Alarmas México buscamos un Analista de Compliance para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Compliance 360°, alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM.Responsabilidades principales:Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos legales...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Analista Cumplimiento Bursatil

    hace 6 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:115423 **Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Normativo(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Analista Cumplimiento Bursatil

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista de Cumplimiento Bursátil****(CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • analista de cumplimiento regulatorio

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Cumplimiento Regulatorio con sólida experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) dentro del sector financiero.La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se realicen conforme a la normativa...

  • analista cumplimiento bursatil

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista de Cumplimiento Bursátil(CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser...