Analista en Prevención de Fraudes

hace 2 semanas

Guadalajara, México Grupo Apro A tiempo completo

Estamos buscando tu talento como ANALISTA EN PREVENCIÓN DE FRAUDES
- Requisitos:

- Experiência miníma de 1 año en prevención de fraude, monitoreo de transacciones, cumplimiento normativo y secotr financiero.
- Licenciatura concluída en economico administrativo, derecho, finanzas o afín.
- Conocimiento intermedio en excel, MS outlook y Adobe PDF.
- Experiência práctica relevante en KYC y CDD.
- Ingles avanzado
- Actividades:

- Realizar procedimientos de análisis para valorar la relación comercial con un nuevo cliente, reconocimiento e investigación de alertas referente a transacciones bancarias.
- Revisión constante de las políticas de prevención de lavado de dinero para identificar necesidades de actualización
- Búsqueda de información adicional de los clientes en internet
- Análisis de información que se recibe a través de los portales de SITI y actividades vulnerables de la autoridad.
- Cotejo de clientes de listas negras.
- Detección y prevención de fraudes.
- Elaboración de informe de transacciones sospechosas.
- Revisión de las operaciones y hacer análisis.
- Detección y prevención de fraudes.
- Elaboración de informe de transacciones sospechosas.
- Revisión de las operaciones y hacer análisis.
- Ofrecemos:
20,000 a 25,000 mensuales netos

Prestaciones de ley

10 días de vacaciones

Bono por productividad
- Horario: Lunes a viernes 9 a 6 con 1 hora de comida
- Zona: GUadalajara, jalisco

  • Analista en Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Grupo Apro A tiempo completo

    Estamos buscando tu talento como ANALISTA EN PREVENCIÓN DE FRAUDES- Requisitos:- Experiência miníma de 1 año en prevención de fraude, monitoreo de transacciones, cumplimiento normativo y secotr financiero.- Licenciatura concluída en economico administrativo, derecho, finanzas o afín.- Conocimiento intermedio en excel, MS outlook y Adobe PDF.-...

  • Analista Bilingüe en Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Grupo Apro A tiempo completo

    Estamos buscando tu talento como ANALISTA BILINGÜE EN PREVENCIÓN DE FRAUDES - Requisitos: - Experiência miníma de 1 año en prevención de fraude, monitoreo de transacciones, cumplimiento normativo y secotr financiero. - Licenciatura concluída en economico administrativo, derecho, finanzas o afín. - Conocimiento intermedio en excel, MS outlook...

  • Analista Bilingüe en Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Grupo Apro A tiempo completo

    Estamos buscando tu talento como ANALISTA BILINGÜE EN PREVENCIÓN DE FRAUDES- Requisitos:- Experiência miníma de 1 año en prevención de fraude, monitoreo de transacciones, cumplimiento normativo y secotr financiero.- Licenciatura concluída en economico administrativo, derecho, finanzas o afín.- Conocimiento intermedio en excel, MS outlook y...

  • Auxiliar de Prevención de Pérdidas

    hace 1 semana

    Guadalajara, México ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV A tiempo completo

    GRUPO MERZA, somos una Empresa 100% Mexicana con más de 70 años de experiência en el Mercado y con presencia en 30 estados de la República.Si buscas trabajar en una Empresa Socialmente Responsable, inclusiva y con oportunidades de crecimiento ¡somos una excelente opción para ti! Te invitamos a unir tu talento a los más de 7 mil colaboradores del...

  • Auxiliar de Prevención de Perdidas

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV A tiempo completo

    GRUPO MERZA, somos una Empresa 100% Mexicana con más de 70 años de experiência en el Mercado y con presencia en 30 estados de la República. Si buscas trabajar en una Empresa Socialmente Responsable, inclusiva y con oportunidades de crecimiento ¡Somos una excelente opción para ti! Te invitamos a unir tu talento a los más de 8 mil colaboradores del...

  • Auxiliar de Prevención de Pérdidas

    hace 2 semanas

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  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México AJFBTA OR A tiempo completo

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  • Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completo

    Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de:**ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**Funciones:Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que beneficia...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México AJFBTA OR A tiempo completo

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  • Analista de Prevención de Perdidas

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Grupo Amigo A tiempo completo

    FARMAMIGO, empresa 100% mexicana, líder en distribución de medicamentos y productos farmacéuticos te invita a unirte a su equipo de trabajo como: Analista de Prevención de Perdidas.¿Qué buscamos?- Bachillerato concluido y comprobable- Edad: 22 a 50 años- Vivir cerca de la zona- Experiência: Mínimo de 1 año en puesto similar o empresas del...