Analista en Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Estamos buscando tu talento como ANALISTA EN PREVENCIÓN DE FRAUDES- Requisitos:- Experiência miníma de 1 año en prevención de fraude, monitoreo de transacciones, cumplimiento normativo y secotr financiero.- Licenciatura concluída en economico administrativo, derecho, finanzas o afín.- Conocimiento intermedio en excel, MS outlook y Adobe PDF.- Experiência práctica relevante en KYC y CDD.- Ingles avanzado- Actividades:- Realizar procedimientos de análisis para valorar la relación comercial con un nuevo cliente, reconocimiento e investigación de alertas referente a transacciones bancarias.- Revisión constante de las políticas de prevención de lavado de dinero para identificar necesidades de actualización- Búsqueda de información adicional de los clientes en internet- Análisis de información que se recibe a través de los portales de SITI y actividades vulnerables de la autoridad.- Cotejo de clientes de listas negras.- Detección y prevención de fraudes.- Elaboración de informe de transacciones sospechosas.- Revisión de las operaciones y hacer análisis.- Detección y prevención de fraudes.- Elaboración de informe de transacciones sospechosas.- Revisión de las operaciones y hacer análisis.- Ofrecemos:20,000 a 25,000 mensuales netosPrestaciones de ley10 días de vacacionesBono por productividad- Horario: Lunes a viernes 9 a 6 con 1 hora de comida- Zona: GUadalajara, jalisco
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Analista en Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Guadalajara, México Grupo Apro A tiempo completoEstamos buscando tu talento como ANALISTA EN PREVENCIÓN DE FRAUDES - Requisitos: - Experiência miníma de 1 año en prevención de fraude, monitoreo de transacciones, cumplimiento normativo y secotr financiero. - Licenciatura concluída en economico administrativo, derecho, finanzas o afín. - Conocimiento intermedio en excel, MS outlook y Adobe...
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Analista Bilingüe en Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
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Analista Bilingüe en Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
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Auxiliar de Prevención de Pérdidas
hace 2 semanas
Guadalajara, México ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV A tiempo completoGRUPO MERZA, somos una Empresa 100% Mexicana con más de 70 años de experiência en el Mercado y con presencia en 30 estados de la República.Si buscas trabajar en una Empresa Socialmente Responsable, inclusiva y con oportunidades de crecimiento ¡somos una excelente opción para ti! Te invitamos a unir tu talento a los más de 7 mil colaboradores del...
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Auxiliar de Prevención de Perdidas
hace 4 semanas
Guadalajara, México ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV A tiempo completoGRUPO MERZA, somos una Empresa 100% Mexicana con más de 70 años de experiência en el Mercado y con presencia en 30 estados de la República. Si buscas trabajar en una Empresa Socialmente Responsable, inclusiva y con oportunidades de crecimiento ¡Somos una excelente opción para ti! Te invitamos a unir tu talento a los más de 8 mil colaboradores del...
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Auxiliar de Prevención de Pérdidas
hace 2 semanas
Guadalajara, México ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV A tiempo completoGRUPO MERZA, somos una Empresa 100% Mexicana con más de 70 años de experiência en el Mercado y con presencia en 30 estados de la República. Si buscas trabajar en una Empresa Socialmente Responsable, inclusiva y con oportunidades de crecimiento ¡somos una excelente opción para ti! Te invitamos a unir tu talento a los más de 7 mil colaboradores...
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Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de
hace 4 semanas
Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completoImportante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de:**ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**Funciones:Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que beneficia...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Guadalajara, México AJFBTA OR A tiempo completoÚNETE A NUESTRA GRAN EMPRESA COMO **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** - ESTAMOS OFRECIENDO $12,870 MENSUAL - PRESTACIONES DE LEY - CAPACITACIÓN PAGADA - SERVICIO DE COMEDOR - CRECIMIENTO LABORAL ACTIVIDADES: - LECTURA DEL BURO DE CRÉDITO Y ANÁLISIS POSTULARSE POR ESTE MEDIO Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $12,500.00 - $12,870.00 al...
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Analista de Prevención de Perdidas
hace 4 semanas
Guadalajara, México Grupo Amigo A tiempo completoFARMAMIGO, empresa 100% mexicana, líder en distribución de medicamentos y productos farmacéuticos te invita a unirte a su equipo de trabajo como: Analista de Prevención de Perdidas.¿Qué buscamos?- Bachillerato concluido y comprobable- Edad: 22 a 50 años- Vivir cerca de la zona- Experiência: Mínimo de 1 año en puesto similar o empresas del...
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Analista de Fraudes
hace 4 días
Guadalajara, México TRAALMA A tiempo completo**Requisitos**: - Licenciatura en carrera Económico - administrativa o afín. - 2 años en auditoria contable. - Manejo de Excel intermedio. - Solución de conflictos. - Minería de datos. **Funciones**: - Revisar el proceso completo de ingresos a través del análisis de la información registrada en los sistemas sobre lo registrado de ventas, servicios...
