Analista de Dictamen de Prevención de Fraudes

hace 2 semanas

Tlahuac, México Citi A tiempo completo

El Especialista en Mantenimiento de Crédito es un puesto de nível inicial a cargo de captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito pertinentes en coordinación con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de esta función es mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición del crédito y cumplir las políticas de crédito generales. **Responsabilidades**: - Ayudar a capacitar a especialistas de menor nível. - Ayudar a brindar una variedad de productos y servicios. - Resolver problemas básicos a moderadamente complejos en función de la práctica y la precedencia. - Recomendar nuevas opciones para mejorar la productividad, de conformidad con las pautas. - Aplicar el conocimiento de trabajo de las normas profesionales y técnicas. - Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia **Calificaciones**: - Entre 2 y 4 años de experiência relevante. - Conocimiento básico de la organización. - Conocimiento de trabajo de las actividades, las políticas, los procedimientos y los conceptos del área de trabajo. - Capacidad para trabajar sin supervisión y ajustar las prioridades rápidamente según lo determinen las circunstancias. **Educación**: - Diploma de bachillerato o equivalente. La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario. - Realizar análisis de casos propuestos para reporte a Visa y MasterCard por ser eventos de fraude potencial de acuerdo a los criterios de registro de aclaraciones. - Ejecutar proceso con base en los lineamientos locales, así como a la normatividad de las Marcas, para casos crossborder. - Realizar seguimiento oportuno de transacciones aceptadas y no aceptadas en los sitios web de Visa y MasterCard, y gestionar lo correspondiente para su trámite correcto, de acuerdo a los manuales operativos vigentes. - Validar la evolución y actualizaciones de los manuales y normatividad de las Marcas, para realizar los cambios pertinentes en los procesos de reporte. - Certificar transacciones que califican para recuperación vía contracargo por códigos de razón de fraude, bajo los parámetros locales e Internacionales. - **Job Family Group**: Operations - Services - **Job Family**: Credit Maintenance - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HSBC en Reforma -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Importante Banco a Nível Mundial Solicita Analista de Prevención de Fraudes **Requisitos**: - Pasante / Licenciatura terminada - trunca Preferente Económico Administrativa - Experiência en Sector Financiero, Call Center -Atención a Clientes / Prevención de Fraudes. -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México MAPRRE ASISTENCIA A tiempo completo

    Importante aseguradora está en busca de:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:- Escolaridad: ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística- **Experiência**:- 1 año en funciones de control interno- Gestión de riesgos- Auditoría y/o prevención de fraudes (preferentemente...

  • Analista de Prevención de Perdidas

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México DELSERVA S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DELSERVA S.A. DE C.V. en Benito Juárez, Ciudad de México**: DELSERVA, EMPRESA MEXICANA DEDICADA AL REPARTO DE PAQUETERÍA DE PRIMERA Y ULTIMA MILLA POR CRECIMIENTO ESTA EN BUSQUEDA DE TALENTO HUMANO PARA LA POSICIÓN DE: **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS** OBJETIVO DEL PUESTO: Como Analista de Prevencion de Perdidas...

  • Analista de Prevención de Perdidas

    hace 1 semana

    Tlahuac, México DELSERVA SA DE CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DELSERVA SA DE CV en Benito Juárez, Ciudad de México**: DELSERVA, EMPRESA MEXICANA DEDICADA AL REPARTO DE PAQUETERÍA DE PRIMERA Y ULTIMA MILLA POR CRECIMIENTO ESTA EN BUSQUEDA DE TALENTO HUMANO PARA LA POSICIÓN DE: **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS** **OBJETIVO DEL PUESTO**: Como Analista de Prevencion de Perdidas...

  • Analista de Prevención de Fraudes Bancario

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Up Si Vale A tiempo completo

    **Analista De Prevención De Fraudes****Requisitos para el puesto**Escolaridad: Licenciatura en Sistemas- AdministrativoExperiência en atención al clienteConocimiento en bases de datos y officeDisponibilidad de tiempo ( rol de turnos)**Principales responsabilidades del puesto**Monitorear y detectar oportunamente las transacciones fraudulentas monetarias y...

  • Gerente de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México GFT Technologies SE A tiempo completo

    **¿Que buscamos?** Gerente de Prevención de Fraudes **Tus principales responsabilidades a desarrollar**: - Planificar estrategias de Prevención de Fraudes desde la perspectiva de analítica de datos - Gestionar la estrategia de prevención de fraudes desde la perspectiva de la originación de los créditos. - Retroalimentar a los responsables de las...

  • Analista de Lucha Vs Fraude

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México BERMONT CONSULTING SA DE CV A tiempo completo

    Aseguradora multinacional, requiere para su área de Control: - **ANALISTA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE**_ Buscamos TALENTO que cuente con: - Licenciatura en ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística. **Experiência mínima de UN AÑO 1 año en funciones de control interno, gestión de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support.**Responsibilities**:-...

  • Analista de Operaciones de Fraudes 2

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nível intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los...

  • Analista Mitigacion Fraude

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **FUNCIONES**: - Analizar las transacciones de fraudes para desarrollar e implementar acciones preventivas de fraude para los...