Empleos actuales relacionados con Kyc Audit Risk Analyst - Cuauhtémoc - DiDi Global

  • Kyc Audit Risk Analyst

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Senior Audit Manager

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    -Job description**Role purpose**As our Senior Audit Manager, you will manage and execute audit activities across the Finance areas notably Treasury including liquidity risk management, interest rate risk management, capital and other regulatory stress testing, regulatory reporting and financial reporting. Provides independent, objective assurance over the...

  • Testing Analyst, Risk and Control Oversight Office

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México HSBC Global Services Limited A tiempo completo

    **Role purpose**The Risk Control Oversight Office (RCOO) was to establish and operate an Enhanced Enterprise Control Transformation Programme (EECTP), with the goal of evidencing an effective and sustainable control environment for all key risks, considering the inherent risk of the business. Key to this success is effective issue management and risk control...

  • Testing Analyst, Risk and Control Oversight Office

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    -Job description**Role purpose**The Risk Control Oversight Office (RCOO) was to establish and operate an Enhanced Enterprise Control Transformation Programme (EECTP), with the goal of evidencing an effective and sustainable control environment for all key risks, considering the inherent risk of the business. Key to this success is effective issue management...

  • Kyc Audit Risk Specialist

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Head of Internal Audit

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    Job description**Role purpose**Ensures the provision of independent and objective audit services over HSBC businesses in Mexico and the broader LAM region. This includes the co-ordination of all Audit coverage managed directly and managed by other audit teams, as well as the delivery of the US businesses audit plans.The role is a key member of the GIA...

  • First Line Risk Management

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    Job descriptionThe role holder is expected to facilitate within the 1LoD (first line of defence) function, is responsible for the implementation of the Risk Management Framework. Role holder provides the support and advisory to risk and control owners within WPB for the maintenance of an effective operational risk and control environment via the execution of...

  • First Line Risk Management

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    Job descriptionThe role holder is expected to facilitate within the 1LoD (first line of defence) function, is responsible for the implementation of the Risk Management Framework. Role holder provides the support and advisory to risk and control owners within WPB for the maintenance of an effective operational risk and control environment via the execution of...

  • Aml - Kyc Risk Ops Supervisor

    hace 2 días

    Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview: DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Risk Non Financial

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    -Job descriptionThe role holder is expected to facilitate within the 1LoD (first line of defence) function, is responsible for the implementation of the Risk Management Framework. Role holder provides the support and advisory to risk and control owners within WPB for the maintenance of an effective operational risk and control environment via the execution...

Kyc Audit Risk Analyst

hace 2 semanas

Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

Company Overview:
DiDi es la plataforma de tecnología de movilidad más grande del mundo. Con más de 10 años en el mercado, somos la empresa líder en servicios basados en aplicaciones para transporte inteligente, entrega de alimentos y servicios de pago. Haciendo la vida mejor y más fácil para las personas todos los días.

Cuando te unes a Didi, vas a formar parte de una comunidad abierta, inclusiva y diversa de más de 12,000 empleados en todo el mundo. Desde el primer día encontrará una rica cultura global colaborativa donde sus responsabilidades tendrán un impacto directo en la estrategia y el crecimiento de la empresa.

Team Overview:

- KYC (Know Your Customer) ayudará a las organizaciones a reducir su exposición al riesgo al verificar las identidades de nuevos clientes. Posee excelentes habilidades analíticas.

Los analistas de Know Your Customer evalúan a los clientes de las instituciones financieras. Como empleado de este sector, se le pedirá que inspeccione la documentación proporcionada por los clientes recién registrados para confirmar su autenticidad.

Role Responsibilities:

- **HORARIO: 15:30 pm a 11:00 pm (Puede variar)**:

- ** 100% PRESENCIAL**:

- Revisar nuevas cuentas de clientes y verificar sus identidades
- Evaluar los riesgos asociados con los clientes o productos
- Evitar la aprobación de un cliente que intenta obtener crédito con la institución por medio de la falsificación de documentos y/o información
- Evitar futuras pérdidas económicas y de reputación
- En ocasiones tendrá contacto con los clientes para verificar que la información proporcionada es correcta por la persona adecuada.

Role Qualifications:

- 1 año de experiência en puesto similar
- Licenciatura incompleta o inconclusa o superior
- Capaz de proponer soluciones a problemas comunes
- Influir positivamente en el cliente, sorprenderlo con un excelente servicio
- Influir en sus compañeros para que actúen de la misma manera.
- Generar insights para mejorar el viaje de nuestros clientes, transformando problemas en oportunidades
- Plus: experiência en revisión de INE

EEO Statement:

- Creamos valor para nuestros clientes: nos esforzamos por crear siempre experiências valiosas para nuestros usuarios en todo lo que hacemos. Nuestro enfoque es siempre innovar nuevas experiências que sean seguras, placenteras y eficientes.
- Nos basamos en los datos: creemos firmemente en tomar decisiones informadas, por eso nos basamos en los datos. Podemos navegar mejor por el panorama empresarial estratégicamente mediante el análisis de métricas valiosas.
- Creemos en la colaboración de ganar-ganar: el éxito es un deporte de equipo. Cuando trabajamos para ayudar a nuestros socios y
- los compañeros ganan, nosotros también ganamos. Mientras nos preocupamos por los mejores intereses de todos, nos comunicamos con franqueza y ejecutamos con excelencia en todo lo que hacemos.
- Creemos en la integridad: la integridad es el núcleo de nuestro negocio. Somos personas que siempre queremos hacer lo correcto. Nuestras intenciones son sinceras, decimos lo que pensamos y nos escuchamos unos a otros.
- Siempre nos esforzamos por hacerlo mejor. Eso significa aventurarse más allá de nuestras zonas de confort, aprender de nuestros errores y ayudarnos a crecer unos a otros.
- Creemos en la diversidad y la inclusión: la diversidad es una de nuestras mayores fortalezas. Nuestras diferencias son las que nos hacen distintos. Nos respetamos y creemos en la igualdad de oportunidades para todos.

**Estamos comprometidos con desarrollar equipos diversos e inclusivos**

En DiDi creemos que nuestras diferencias son nuestra mayor fortaleza. Es por eso que estamos comprometidos con crear y promover igualdad de oportunidades para todos los empleados.

Estamos comprometidos con desarrollar equipos diversos e inclusivos, además de un espacio de trabajo libre de discriminación, es así como creamos mejores productos y servicios, tomamos mejores decisiones y servimos a la comunidad de la cual somos parte.

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