Consultor Jr Análisis Alertas Legal

hace 2 semanas

Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

Objetivo del Puesto
Dar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y con ello asegurar la permanencia en el mercado del servicio de remesas.
Funciones Principales
Revisión y monitoreo diario de alertas recibidas vía sistema.* Análisis de los sujetos alertados para su determinación de acciones segun los protocolos del área.* Seguimiento diario de las actualizaciones de listas proporcionadas por las autoridades mexicanas y/o extranjeras.* Respaldo en el sistema de las acciones determinadas en el análisis.* Elaboración de documentos del seguimiento diario y mensual.
Perfil del Candidato
Conocimientos en Derecho, economía, matemáticas.* Experiência 1 de 3 años en análisis de datos.* Elaboración de reportes cuantitativos y cualitativos.
Oferta de Valor
Prestaciones de ley, Vacaciones de ley iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 30 días al año.* Condiciones Laborales: Horario de 8 horas diarias de Lunes a Viernes. Disponibilidad de horario. Seguro de vida.* Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.* Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.* Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.* Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.
**Código**: 31FDHV804O
Id: GEN31FDHV804O

  • Consultor Jr Análisis Alertas Legal

    hace 1 semana

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del PuestoDar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y con ello asegurar la...

  • Consultor Jr. Análisis de Alerta Pld

    hace 3 semanas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del PuestoBrindar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de la Unidad de Negocio del monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y...

  • Consultor de Análisis Alertas Pld

    hace 3 días

    Tlalpan, México Banco Azteca A tiempo completo

    Objetivo del PuestoApoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de información e indicadores en materia de Prevención de...

  • Consultor Netsec Jr

    hace 4 semanas

    Tlalpan, México Axian Capital Humano A tiempo completo

    **Consultor NetSec Jr****Escolaridad**: Licenciatura y/o Ingeniería en Sistemas, Telecomunicaciones o afín **(Titulo y/o cédula)****Zona de trabajo**: Ajusco, CD.MX**Experiência de 1-3 años**:- Redes y seguridad.- Firewalls y switches.- Ciberseguridad en redes.- Ingles (básico)**Funciones**:- Análisis de incidentes de seguridad- Implementación de...

  • Consultor Netsec Jr

    hace 2 días

    Tlalpan, México Axian Capital Humano A tiempo completo

    **Consultor NetSec Jr** **Escolaridad**: Licenciatura y/o Ingeniería en Sistemas, Telecomunicaciones o afín **(Titulo y/o cédula)** **Zona de trabajo**: Ajusco, CD.MX **Experiência de 1-3 años**: - Redes y seguridad. - Firewalls y switches. - Ciberseguridad en redes. - Ingles (básico) **Funciones**: - Análisis de incidentes de seguridad -...

  • Consultor de Análisis Alertas Pld

    hace 3 días

    Tlalpan, México BANCO AZTECA A tiempo completo

    Apoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de información e indicadores en materia de Prevención de Lavado de...

  • Consultor de Procesos Jr

    hace 2 semanas

    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: Empresa lider en el mercardo dedicada al retaily y a los servicios financieros,esta en busqueda de un **"CONSULTOR DE PROCESOS JR"** **Requisitos**: - ** Experiência de 1 año en levantamiento de procesos y mapeo de procesos (Comprobable)**: - ** Experiência de 1 año en...

  • Consultor de Procesos Jr

    hace 1 semana

    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**:Empresa lider en el mercardo dedicada al retaily y a los servicios financieros,esta en busqueda de un **"CONSULTOR DE PROCESOS JR"****Requisitos**:- **Experiência de 1 año en levantamiento de procesos y mapeo de procesos (Comprobable)**:- ** Experiência de 1 año en...

  • Consultor Jr

    hace 2 semanas

    Tlalpan, México Gilsa, SA de CV A tiempo completo

    Somos una consultoría que se dedica al desarrollo empresarial a partir de investigación e innovación tecnológica y nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo _**Consultor Jr.** _Esta posición se encargará de diseño de paginas WIX, bases de datos, Blogs, Webinars, Diseño web, así como realizar contenido, diseño y publicaciones.Es indispensable...

  • Consultor de Seguridad Jr

    hace 2 semanas

    Tlalpan, México Axian Capital Humano A tiempo completo

    **Consultor de Seguridad Jr****Escolaridad**: Lic. Informática Administrativa, Ing. Telecomunicaciones, Lic. Computación, Ing. Sistemas o carrera afín**Zona de trabajo**: Alcaldia Tlalpan- Periferico Sur**Experiência de 3 años en**:- Documentación de procesos y procedimientos del SGSI.- Revisar y actualizar la documentación para el cumplimiento de las...