Consultor de Análisis Alertas Pld

hace 3 días

Tlalpan, México Banco Azteca A tiempo completo

Objetivo del PuestoApoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de información e indicadores en materia de Prevención de Lavado de Dinero.Funciones PrincipalesAnálisis de datos e implementación de procesos para Divisas México.* Identificación de alertas por buzón PLD para el negocio de Divisas.* Interdicción y detección de Clientes que han sido alertados en buzón PLD por inusualidades en sus operaciones en la compra-venta de Divisas.* Análisis de datos e implementación de procesos para el negocio de Remesas en Latinoamérica.Perfil del CandidatoConocimientos en Leyes, Derecho o afín.* Experiência en análisis de alertas PLD.* Análisis de datos.* Manejo de grandes volúmenes de información.Oferta de Valor**Prestaciones de ley**: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad.* Condiciones Laborales: Horario de 8 horas diarias de Lunes a Viernes. Disponibilidad de horario. Seguro de vida.* Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.* Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.* Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.* Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.**Código**: 3237SDPMO0Id:

  • Consultor Jr. Análisis de Alerta Pld

    hace 3 semanas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del PuestoBrindar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de la Unidad de Negocio del monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y...

  • Consultor de Análisis Alertas Pld

    hace 3 días

    Tlalpan, México BANCO AZTECA A tiempo completo

    Apoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de información e indicadores en materia de Prevención de Lavado de...

  • Consultor Jr Análisis Alertas Legal

    hace 2 semanas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del Puesto Dar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y con ello asegurar la...

  • Consultor Jr Análisis Alertas Legal

    hace 1 semana

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del PuestoDar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y con ello asegurar la...

  • Auditor Sr PLD

    hace 1 día

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del puestoEvaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa...

  • Auditor Sr PLD

    hace 23 horas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del puestoEvaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa...

  • Auditor Sr PLD

    hace 18 horas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del puestoEvaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa...

  • Auditor Sr PLD

    hace 3 días

    Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del puestoEvaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa...

  • Consultor BI

    hace 2 semanas

    Tlalpan, México Grupo Farmacéutico Sigmun S.A de C.V. A tiempo completo

    **¡ÚNETE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO!****GRUPO FARMACÉUTICO SIGMUN, SOLICITA**:**CONSULTOR BUSINESS INTELLIGENCE****Requisitos**:- Ingeniería Sistema, Informática o a fin- 3 años como consultor BI- Conocimientos o experiência en **Qlick View** y Power BI- SOFTWARE- SQL avanzado- Análisis de datos y la visualización utilizando herramientas como Power...

  • Egresado de Actuaria

    hace 1 semana

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de...