Analista de Cumplimiento

hace 1 semana

Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013)
** Descripción

BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**, brindando soluciones de **financiamiento y de movilidad verde**.

**_Nombre del puesto: _**_Analista de Cumplimiento_

**_Dirección:_**

**_Área:_**

**_Reporta a:_**

Cumplimiento

Cumplimiento

Gerente de Cumplimiento

**_Responsabilidades principales:_**
- Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.
- Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes poniendo especial atención a los clientes considerados de alto riesgo, incluyendo los de Personas Políticamente Expuestas (PEP´s) y asimilados a PEP´s, así como en los créditos financiados.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el análisis e integración de Operaciones Relevantes, Internas, Preocupantes e inusuales (incluyendo las de 24 horas).
- Apoyar al oficial de cumplimiento de manera activa en la obtención de recursos para presentar al Comité de Comunicación y Control, así como en el Comité de Control Interno e Informes en lo que respecta a temas de PLD/FT.
- Analizar los prospectos a clientes que representen un Riesgo para la Entidad conforme a la normatividad aplicable.
- Analizar a los clientes que cambian su grado de riesgo o cambian su perfil transaccional, debiendo en su momento detonar la debida diligencia para estos casos.
- Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la organización que puedan representar un riesgo para la Entidad en temas de PLD/FT así como hacerlo del conocimiento al Oficial de Cumplimiento.

**_Escolaridad:_**
- Licenciatura concluida preferentemente en Derecho o áreas económico administrativas.

**_Experiência, conocimientos y habilidades:_**
- 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito
- Uso y desarrollo en diferentes herramientas de Microsoft Office avanzado.

**_Inglés:_**

**NO REQUERIDO / BÁSICO (No utiliza idioma o puede ayudarse con traductores en línea)**

**INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)**

**AVANZADO (Domina lectura, escritura y conversaciones fluidas.**

X

**_Responsable en toma de decisiones como:_**
- Solicitud y requerimientos de documentos soporte a áreas internas.
- Solicitud de expedientes a archivo.
- Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #_**_C_**_tú_

**Ubicación principal**: MX-DIF-Miguel Hidalgo

**Tipo de puesto**: Estándar

**Puesto**: COMPLIANCE

**Nível de experiência***: Al menos 1 año

**Horario**: Tiempo completo

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio y conocimiento de sitios para...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS). Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas. Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio y conocimiento de sitios...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI PLD,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX DG 014) ** Descripción - **Objetivo del Puesto: - Garantizar el análisis y monitoreo de las operaciones de clientes que puedan representar un riesgo para la Entidad, de acuerdo a las políticas y procedimientos internos, a fin de dar cumplimiento a la legislación local y de Grupo en materia PLD/FT. -...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX DG 004)** Descripción- **Objetivo del Puesto:- Garantizar el análisis y monitoreo de las operaciones de clientes que puedan representar un riesgo para la Entidad, de acuerdo a las políticas y procedimientos internos, a fin de dar cumplimiento a la legislación local y de Grupo en materia PLD/FT.-...

  • Abogado Junior Cumplimiento Cdmx

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

  • Analista Ti

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    **Escolaridad: Ing. en computación, Ing. en Telecomunicaciones, lic. en informática o a fin.****Experiência**: Mínima de 2 años en Desarrollo Web, Manejo de bases de datos (SQL), desarrollo en java.- Desarrollo Web,- Manejo de bases de datos (SQL),- Desarrollo en java, R y Visual Basic- Elaboración de reportes regularoriospara el área de...

  • Analista de Reclutamiento y Selección

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México Analista de Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD TE INVITA A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO:**ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION****Requisitos**:- Licenciatura concluida en recursos humanos, Psicología, administración o a fin.- **Experiência mínima de 1-2 años en reclutamiento y selección de Guardias**:- Manejo de bolsas de empleo.- Aplicación e...

  • Analista de Reclutamiento y Selección

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Analista de Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD TE INVITA A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO:**ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION****Requisitos**:- Licenciatura concluida en recursos humanos, Psicología, administración o a fin.- **Experiência mínima de 1-2 años en reclutamiento y selección de Guardias**:- Manejo de bolsas de empleo.- Aplicación e...

  • Analista de Reclutamiento y Selección

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México Analista de Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD TE INVITA A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO: **ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION** **Requisitos**: - Licenciatura concluida en recursos humanos, Psicología, administración o a fin. - **Experiência mínima de 1-2 años en reclutamiento y selección de Guardias**: - Manejo de bolsas de empleo. -...