Analista Hub

hace 2 días

Ciudad de México Citi A tiempo completo

**Objetivo del puesto** - Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales. - El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de los datos y alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensible **Actividades** - Realizar el análisis y atender las Alertas generadas de Listas de sanciones y AML - Analizar, contrastar la información, datos de clientes alertados por coincidencias potenciales contra Listas de sanciones y AML, así como de sistemas locales y fuentes externas para confirmar o descartar coincidencias exactas. - Realizar búsquedas, reunir datos y registrar pruebas de los sistemas internos de Citi, sistemas locales del Banco y averiguaciones con contactos del negocio o Cumplimiento dentro de Citi. **Requisitos** - Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados): Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas/ Ingeniería/Ciencias Sociales y Humanidades. - Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito). - Conocimiento en paquetería de Microsoft Office. - Conocimiento de las políticas de sanciones y AML - Inglés deseable **Habilidades** - Excelente actitud de servicio - Solución de problemas y capacidad Analítica. - Comunicación asertiva. - Manejo de conflictos. - Trabajo bajo presión. - Proactividad y orientación a resultados. - Indispensable Trabajo en equipo. - Adaptación al cambio. - Tolerancia a la frustración **Horario** 09:00 a 18:00 - **Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: Business Control - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting

  • Analista Hub

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**- Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales.- El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la...

  • Analista Hub

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**- Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales.- El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la...

  • Sanctions Analista C10- Hub

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Objetivo**:- Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales.- El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de...

  • Analista Sanctions Dispositioning Hub

    hace 5 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Objetivo del puesto** - Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales. - El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la...

  • Analista de Datos y Mis

    hace 5 días

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Funciones: - Gestión de incidencias y requerimientos relacionados a la plataforma de administración de Tarjeta de Crédito...

  • Analista Sr. de FP&A

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Aon A tiempo completo

    Aon está en el negocio de las mejores decisionesEn Aon, damos forma a las decisiones para mejoría para proteger y enriquecer las vidas de las personas alrededor del mundo.Como organización, estamos unidos a través de la confianza como un equipo inclusivo y diverso, y nos apasiona ayudar a nuestros colegas y clientes a tener éxito.Cómo será el día...

  • Sanctions Analista C10-hub

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...

  • Analista Chef Web Master

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Nestle A tiempo completo

    **Ubicación**: Oficinas Centrales**Negocio**: Lácteos**Años de experiência**: 1 a 2 años**Licenciatura**: concluida**RESÚMEN***:Responsable de administrar en Smart Recipe Hub, actualizando el contenido para su publicación en el sitio web.Redactar y cargar mensualmente el contenido culinario generado por Centro Culinario y Alianzas, de acuerdo al...

  • Banamex- Analista de Sanciones Hub

    hace 7 días

    Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Analista de Métricas

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...