Control Lead Sr Analyst

El Funcionario de Control de Negocios de Cumplimiento es un profesional estratégico que se mantiene actualizado sobre los desarrollos dentro del campo propio y contribuye a la estrategia direccional al considerar su aplicación en el empleo propio y en el negocio. Es la autoridad técnica reconocida para un área dentro de la empresa. Requiere conocimiento comercial básico. Hay, en general, múltiples personas dentro de la empresa que brindan el mismo nível de experiência en la materia. Se requiere el desarrollo de habilidades de diplomacia y comunicación para orientar, influenciar y convencer a los demás, en particular a los colegas de otras áreas y clientes externos ocasionales. Tiene un impacto significativo en el área debido a que hace entregas complejas. Brinda asesoramiento y consejos en relación con la tecnología y las operaciones de la empresa. Su trabajo impacta en toda el área, y esto, con el tiempo, afecta el desempeño y la efectividad generales de la categoría de puestos/subfunciones.

**Responsabilidades**:

- Contribuir al desarrollo, mantenimiento e implementación de estrategias y normas empresariales para fortalecer y mejorar el programa de Control global de AML del Banco.
- Brindar orientación a funcionarios de AML y sus socios comerciales a nível global en todos los asuntos que afecten el programa, y trabajar con Operaciones y Tecnología de AML para garantizar el uso más eficaz de herramientas y recursos en el proceso de Monitoreo.
- Impulsar diversos proyectos globales para el avance del Programa de gestión de riesgo de monitoreo y ser factor clave para muchas otras iniciativas estratégicas de AML.
- Administrar el marco para identificar y evaluar reglamentaciones de AML y los riesgos de AML para cada línea de negocios para determinar la cobertura de riesgo correspondiente.
- Identificar y analizar riesgos de AML, riesgos emergentes y reglamentaciones específicas del monitoreo de transacciones.
- Establecer el marco para evaluar las reglamentaciones de AML y riesgos para identificar tipologías y controles de monitoreo requeridos.
- Dirigir las implementaciones de programa estratégico para el equipo de Política y gestión de riesgo de monitoreo global.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Entre 6 y 10 años de experiência de AML en servicios financieros con una demostrable comprensión de los dominios comerciales relevantes de AML.
- Experiência en Monitoreo de transacciones de AML o Evaluación de riesgo de AML y el desarrollo y compilación de políticas y procedimientos.
- Experiência en gestión.
- Combinación equilibrada de habilidades analíticas, resolución de problemas y habilidades de información y comunicación.
- Habilidad para evaluar transacciones comerciales y productos en cuanto a los riesgos de AML asociados.
- Habilidades de organización avanzadas incluida la atención al detalle, múltiples tareas y seguimiento.
- Experiência en uso de bases de datos y otras herramientas de rastreo para el cumplimiento de coherencia global.
- Excelentes habilidades para presentaciones escritas.
- Experiência en trabajo cooperativo en diversas áreas de la organización y presentación ante la gerencia sénior.

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente; potencialmente maestría.

Control Lead Sr Analyst / VP C13

Nível de estudios:

- Licenciatura en Administración / Finanzas / Economía / Actuaría

Experiência:

- Experiência en productos de Inversión, Servicios de Inversión
- Conocimiento de técnicas en administración de proyectos / reingeniería de procesos.
- 3 a 5 años de experiência en la industria bancaria, empresas de servicios financieros
- Familiarizado con regulaciones aplicables al negocio / productos de inversión (Mercados). Idealmente familiarizado con políticas corporativas de Citi

Habilidades y Competencias:

- Altamente Analítica
- Habilidades interpersonales y de liderazgo
- Capacidad de expresión oral y presentaciones en público
- Seguimiento y ejecución de proyectos
- Trabajo bajo presión y trabajo en equipo
- Enfoque estratégico y auto-gestionable
- Manejo de equipos interdisciplinarios
- Manejo de personal a su cargo
- Facilidad para adaptarse a cambios en el ambiente de trabajo en diferentes níveles organizacionales
- Conocimiento de mercados financieros y servicios de inversión
- Capacidad de negociación y resolución de problemas
- Trabajo en equipo. Un solo banco, que coloca