Empleos actuales relacionados con Analista de Prevencion de Fraudes - Ciudad de México - Citi
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 días
Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo**Importante institución financiera busca**:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula).- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- Manejo de SQL- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.- Manejo de...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 días
Ciudad de México BINOMIA A tiempo completo**¡Únete a Nuestro Equipo como ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES!**¿Te apasiona la seguridad y tienes un ojo agudo para la detección de fraudes? Buscamos un profesional comprometido para proteger la información de nuestros clientes.**Tus Principales Responsabilidades**:- **Detección y Reporte**: Identificar y reportar de manera inmediata situaciones...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 7 días
Ciudad de México Hitss Solutions SA de CV A tiempo completo**Responsabilidades**:- Monitorear y analizar transacciones para identificar patrones de fraude.- Investigar incidentes sospechosos y preparar informes detallados.- Colaborar con equipos de tecnología para implementar soluciones de prevención de fraudes.- Desarrollar y mantener modelos de detección de fraude.- Capacitar al personal sobre las mejores...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 6 días
Ciudad de México BINOMIA A tiempo completo¡Únete a Nuestro Equipo como ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES!¿Te apasiona la seguridad y tienes un ojo agudo para la detección de fraudes? Buscamos un profesional comprometido para proteger la información de nuestros clientes.Tus Principales **Responsabilidades**:- Detección y Reporte: Identificar y reportar de manera inmediata situaciones que...
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Analista Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...
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Analista Prevencion de Fraudes
hace 3 días
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo**Analista de Prvención de Fraudes-RAPPI****(CDMX)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 7 días
Ciudad de México BINOMIA A tiempo completo¡Únete a Nuestro Equipo como ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES! ¿Te apasiona la seguridad y tienes un ojo agudo para la detección de fraudes? Buscamos un profesional comprometido para proteger la información de nuestros clientes. Tus Principales **Responsabilidades**: - Detección y Reporte: Identificar y reportar de manera inmediata situaciones que...
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Analista de Prevención de fraude
hace 3 días
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo¿Estas en búsqueda de empleo? Únete a nuestro equipo de trabajoVACANTE: MONITOREO DE FRAUDES (Analista de prevención de fraudes) - Banco AztecaFunción del puesto: Brindar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca.Requisitos indispensables:Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre...
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Analista de Prevencion y Fraude
hace 3 semanas
Ciudad de México Rhumit A tiempo completoEmpresa importante en Mexico Soliicta un Analista de Prevencion y Fraude para laborar en Zona sur de la CDMX por Perisur.- Gestión de los patrones de riesgo en la herramienta de prevención de fraudes- Analizar las transacciones de riesgo, identifica patrones de riesgo, los notifica al proveedor para ajuste de reglas.- Prevenir transacciones de fraudes en...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México COPAYMENT A tiempo completoDescripción GeneralEl Analista en Prevención de Fraudes es un profesional responsable de identificar, investigar y mitigar riesgos relacionados con actividades fraudulentas dentro de la organización. Este puesto requiere un sólido conocimiento en análisis de datos, auditoría interna, cumplimiento normativo y normativas financieras aplicables. El...
Analista de Prevencion de Fraudes
hace 1 semana
El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al cliente. **Responsabilidades**: - Llevar a cabo verificaciones, abordar consultas relacionadas con cuentas, procesar transacciones y realizar ventas cruzadas de una gran variedad de productos y servicios a clientes nuevos y existentes. - Resolver consultas y gestionar problemas de clientes en función de la matriz de empoderamiento que incluye, entre otros: exención de cargos por mora, cargos por interés, cargos anuales y cancelaciones, cargos bancarios, cargos de todas las tarjetas y límites impuestos de productos de Ready Credit. - Hacer recomendaciones para lograr aumentos de las líneas de crédito, según sea necesario. - Desarrollar y mantener conocimientos detallados de una amplia variedad de oferta de productos y servicios. - Escalar posibles casos de fraude al Departamento de Fraudes y firmar en nombre del banco, según sea necesario. - Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia **Calificaciones**: - Entre 2 y 5 años de experiência relevante. - Nível básico de experiência en un puesto relacionado (combinación de educación/experiência). - Eficaces habilidades de comunicación oral y escrita. - Habilidad de fomentar y gerenciar relaciones. - Capacidad comprobada para resolver problemas de manera creativa. **Educación**: - Licenciatura/título universitario o experiência equivalente. La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario. Realizar un análisis robusto en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero. Notificar al Supervisor los casos de posible riesgo, en los cuales no se logre la confirmación con el cliente. Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes y para Citibanamex. Descartar alertas generadas y / o contactar telefonicamente a clientes para confirmacion de las mismas Aplicar bloqueo preventivo y/o definitivo a cuentas para evitar pérdidas financieras por fraude a la Institución Registrar en el sistema de gestión cada uno de los casos trabajados y la solución de los mismos. - **Job Family Group**: Customer Service - **Job Family**: Service - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting
