Analista de Prevención de Fraudes

hace 7 horas

Ciudad de México, Ciudad de México COPAYMENT A tiempo completo

Descripción General

El Analista en Prevención de Fraudes es un profesional responsable de identificar, investigar y mitigar riesgos relacionados con actividades fraudulentas dentro de la organización. Este puesto requiere un sólido conocimiento en análisis de datos, auditoría interna, cumplimiento normativo y normativas financieras aplicables. El candidato ideal deberá demostrar habilidades analíticas avanzadas, pensamiento crítico, confidencialidad y una alta atención al detalle, garantizando así la protección de los activos financieros y la reputación de la empresa.

Misión u Objetivo General del Cargo

Salvaguardar la integridad financiera y reputacional de la empresa mediante la detección oportuna, prevención y mitigación de actividades fraudulentas. Esto incluye la implementación y mejora continua de controles internos, el monitoreo de patrones de riesgo, la investigación de incidentes y la capacitación del personal para fortalecer la cultura organizacional en materia de prevención de fraudes.

Responsabilidades y Principales Tareas

  • Analizar datos, patrones de comportamiento y transacciones para identificar operaciones sospechosas o potencialmente fraudulentas.

  • Diseñar, actualizar e implementar protocolos, controles y procedimientos de prevención y detección de fraudes.

  • Realizar investigaciones internas ante alertas o sospechas de fraude, documentando hallazgos y proponiendo medidas correctivas.

  • Colaborar con autoridades, entidades reguladoras y auditorías externas en investigaciones relacionadas.

  • Desarrollar e impartir capacitaciones y campañas de concientización sobre prevención de fraudes a colaboradores.

  • Mantenerse actualizado respecto a normativas, tendencias, técnicas y herramientas de detección y prevención de fraudes.

  • Generar reportes periódicos sobre incidentes, indicadores de riesgo y tendencias de fraude.

  • Recomendar mejoras en los procesos y controles internos para prevenir futuros incidentes.

Requerimientos

Nivel Educativo

  • Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, Criminología, Economía o áreas afines.

Conocimientos y Habilidades Técnicas

  • Regulaciones financieras y normativas aplicables.

  • Análisis de riesgos y metodologías de control interno.

  • Técnicas, herramientas y modelos de prevención/detección de fraudes.

  • Auditoría interna y análisis de datos.

  • Manejo avanzado de herramientas de análisis (Excel, Power BI, bases de datos, etc.).

  • Alto nivel de atención al detalle, pensamiento crítico y habilidades analíticas.

Experiencia

  • Mínimo 2 años de experiencia en un rol similar (prevención de fraudes, auditoría interna, riesgos, análisis financiero).

  • Experiencia deseable en el sector financiero, fintech, auditoría o consultoría.

  • Historial comprobable en identificación, investigación o mitigación de actividades fraudulentas.

Competencias Blandas

  • Integridad y ética profesional.

  • Confidencialidad y criterio para manejo de información sensible.

  • Capacidad para trabajar bajo presión y priorizar tareas.

  • Habilidades de comunicación oral y escrita.

  • Trabajo colaborativo e interdepartamental.

  • Toma de decisiones basada en datos.

  • Analista de Prevención de fraude

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    ¿Estas en búsqueda de empleo? Únete a nuestro equipo de trabajoVACANTE: MONITOREO DE FRAUDES (Analista de prevención de fraudes) - Banco AztecaFunción del puesto: Brindar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca.Requisitos indispensables:Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre...

  • analista de monitoreo de prevencion de fraudes

    hace 8 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    GRUPO FINANCIERO ACTINVER SolicitaAnalista de Monitoreo de Prevención de FraudesEstamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude, asegurando la integridad de nuestras operaciones...

  • Analista Prevención de Fraudes Banco/Turno Vespertino/11,000

    hace 5 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    MONITOREO DE FRAUDES (Analista de prevención de fraudes) Dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco.Requisitos Indispensable:-Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida)-1 año de experiencia laboral en call center (Campaña banco ATC) y/o 1 año en Prevención de Fraudes /...

  • Analista Prevención Fraudes/Banco Azteca/Vespertino/Empresalia Queretaro

    hace 6 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    MONITOREO DE FRAUDES (Analista de prevención de fraudes) Dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca.Requisitos Indispensable:-Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida)-1 año de experiencia laboral en call center (Campaña banco ATC) y/o 1 año en Prevención de...

  • ejecutivo prevencion de fraudes

    hace 6 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119875Ejecutivo Prevención de Fraudes(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Ejecutivo Prevencion De Fraudes

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    Ejecutivo Prevención de Fraudes(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Analista Prevencion Fraudes Banco/12,000+Prestaciones de ley/Álvaro Obregón

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    Posición: Analista de Prevención de Fraudes Ubicación: Álvaro Obregón (Metrobús Dr. Gálvez) Empresa líder en el sector bancario, solicita Analista de prevención de fraudes, dedicada a brindar soluciones y servicios de alta calidad a clientes a nivel nacional.En esta posición, serás responsable de garantizar la detección y mitigación de riesgos...

  • Analista Prevencion Fraudes Banco/12000+Prestaciones de ley/Empresalia Queretaro

    hace 6 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    Posición: Analista de Prevención de Fraudes Empresa líder en el sector bancario, solicita Analista de prevención de fraudes, dedicada a brindar soluciones y servicios de alta calidad a clientes a nivel nacional.En esta posición, serás responsable de garantizar la detección y mitigación de riesgos relacionados con fraudes, colaborando en la...

  • Ejecutivo Telefónico ATC/Prevención Fraudes Banco

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    EJECUTIVO TELEFONICO-ANALISTA PREVENCION DE FRAUDESEmpresa líder en el sector bancario, solicita Analista de prevención de fraudes, dedicada a brindar soluciones y servicios de alta calidad a clientes a nivel nacional. En esta posición, serás responsable de garantizar la detección y mitigación de riesgos relacionados con fraudes, colaborando en la...

  • Analista de Riesgo y fraude

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México BigBola Casinos A tiempo completo

    En Big Bola Casinos Buscamos Gente Apasionada por el servicio Únete a nuestro equipo como ANALISTA DE RIESGO Requisitos:Experiencia comprobada en pagos, gestión de riesgos o prevención de fraude, preferiblemente en la industria de los juegos en línea.Licenciatura terminada en finanzas o afin.Excelentes habilidades analíticas e investigativas con gran...