Director de Cumplimiento

hace 1 semana

Tlahuac, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completo

INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO:
**DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)**

**Breve descripción del puesto**

Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los empleados y asesorará sobre cumplimiento.

Para tener éxito en este puesto, debes ser un profesional fiable que no tenga miedo a expresar sus opiniones y cumplir sus decisiones. Debería estar familiarizado con la gestión de riesgos y los estándares de nuestro sector. Debe conocer a fondo la regulación y marco normativo de PLD en Instituciones Financieras.

Tu objetivo será garantizar que operamos de forma legal y ética al tiempo que cumplimos nuestros objetivos comerciales.

**Responsabilidades**
- Desarrollar e implementar un programa de cumplimiento legal eficaz
- Líder del programa de PLD en la Institución
- Crear controles internos sólidos y supervisar su cumplimiento
- Elaborar y revisar las políticas de la empresa
- Auditar de forma proactiva procesos, prácticas y documentos para identificar deficiencias
- Evaluar las actividades comerciales (p. ej. inversiones) para evaluar el riesgo de cumplimiento
- Colaborar con auditores externos y RR. HH. cuando sea necesario
- Establecer planes para gestionar una crisis o una infracción de cumplimiento
- Educar y formar a los empleados en reglamentos y prácticas del sector
- Atender las dudas o preguntas de los empleados en materia de cumplimiento legal
- Mantenerse al día de los estándares internos y los objetivos comerciales

**Requisitos**
- Experiência demostrable como director de cumplimiento normativo o responsable de cumplimiento normativo
- Experiência en gestión de riesgos
- Experiência comprobable en Programas de PLD
- Conocimientos de los controles y requisitos legales (p. ej., leyes contra el blanqueo de dinero)
- Conocimiento de las prácticas y estándares profesionales del sector
- Excelentes dotes de comunicación
- Integridad y ética profesional
- Agudeza comercial
- Aptitudes para el trabajo en equipo
- Atención al detalle
- Grado en Derecho, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado
- Certificación profesional (por ejemplo, Se valorará disponer del título «Certified Compliance & Ethics Professional» (CCEP)

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $100,000.00 - $100,001.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes

Prestaciones:

- Vales de despensa

Tipos de compensaciones:

- Bono anual

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Director General

    hace 6 días

    Tlahuac, México Rodhe Consultants A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Rodhe Consultants en Benito Juárez, Ciudad de México**:Importante Empresa del Sector Logistico "ULTIMA MILLA"Puesto: Director GeneralExperiência previa como "Director General o Comercial." **Comprobable**, **_no aplican empresas propias o extintas de las cuales no hayan registros._****_Experiência previa en empresas de...

  • Director de Operaciones y Soporte

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Gabssa Distribuidos Autorizado Total Play A tiempo completo

    Reconocida empresa de Telecomunicaciones desea encontrar personas como tú, que tienen la **habilidad** y la **experiência** en el área de **Call Center, **por ello solicitamos**: **Director de Operaciones y Soporte** **Objetivo del Puesto**:Operar y brindar soporte a la operación de Crédito y Cobranza Call Center, diseñando y ejecutando estrategias...

  • Director Medicina

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Universidad del Valle de México A tiempo completo

    Director de MedicinaLa UVM está en búsqueda de tu talento para el puesto de Director Académico SaludObjetivo del puesto:Asegurar la Calidad Académica de Medicina, conforme a los lineamientos institucionales y a la normatividad vigente, manteniendo en mejora continua el proceso de formación académica de los estudiantes, cuidando el crecimiento,...

  • Directora de Operaciones

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México NDM A tiempo completo

    **Vacante para la empresa NDM en Benito Juárez, Ciudad de México**:**Por crecimiento**, NDM importante Contact Center, busca para**campaña Bilingüe**:- **Directora de Operaciones Contact Center -***** Generales**:Licenciatura terminada (económico - administrativas)Experiência mínima de 1 año como Director (a) de Call CenterInglés avanzado...

  • Director de Producción Audiovisual

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Hotbook S.A. de C.V. A tiempo completo

    Importante empresa de mercadotecnia digital se encuentra en búsqueda de Director de Producción Audiovisual**Requisitos**:- Experiência mínima de 4 a 5 años en el área, conocimiento de la industria y manejo de cuentas comerciales.- Indispensable contar con experiência de al menos 2 años en posición similar.- Licenciatura en comunicación, producción...

  • Director de Estrategia de Crédito

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Gabssa Distribuidos Autorizado Total Play A tiempo completo

    Reconocida empresa de Telecomunicaciones desea encontrar personas como tú, que tienen la **habilidad** y la **experiência** en el área de **Call Center (Crédito y cobranza), **por ello solicitamos**:**Director de Estrategia de Crédito****Objetivo del Puesto**:Asegurar los objetivos de Recuperación y no cancelación en las carteras a nível nacional...

  • Director General de Clinica

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México salud dental A tiempo completo

    **Vacante para la empresa salud dental en Jardines Del Pedregal -Coyoacán, Ciudad de México**: ¡Únete a nuestro equipo como Director(a) de Clínica Dental! ¡Oportunidad emocionante! **Descripción**: **LA CLINICA DENTAL**está en busca de un(a) Director(a)apasionado(a) y altamente motivado(a) para liderar nuestro equipo hacia la excelencia en la...

  • Director Comercial en Desarrolladora

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México RECLUTAMIENTO ESPECIALISTA SA DE CV A tiempo completo

    Importante desarrolladora solicita:**DIRECTOR COMERCIAL**Escolaridad: Licenciatura en Administración, Economía o afín (titulado)Experiência alrededor de 10 años como asesor inmobiliario y 2 años como Director Comercial en desarrolladora o inmobiliaria a nível residencial o medio residencial.**Funciones**:- Capacitación al equipo de ventas- Apoyo en...

  • Director General Clinica Dental

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México salud dental A tiempo completo

    **Vacante para la empresa salud dental en Salto Del Agua Y Chilpancingo -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: ¡Únete a nuestro equipo como Director(a) de Clínica Dental! ¡Oportunidad emocionante! **Descripción**: **LA CLINICA DENTAL**está en busca de un(a) Director(a)apasionado(a) y altamente motivado(a) para liderar nuestro equipo hacia la excelencia en...

  • Director Divisional

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    **Director Divisional****Función principal. **Es responsable de diseñar y asegurar la implementación de estrategias y políticas orientadas a mantener y/o incrementar la rentabilidad del negocio de la banca comercial y asegurar el continuo crecimiento de la operación a través de encontrar alternativas para mejorar la penetración de mercado de los...