Director de Cumplimiento

hace 1 semana

Tlahuac, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completo

INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO:
**DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)**

**Breve descripción del puesto**

Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los empleados y asesorará sobre cumplimiento.

Para tener éxito en este puesto, debes ser un profesional fiable que no tenga miedo a expresar sus opiniones y cumplir sus decisiones. Debería estar familiarizado con la gestión de riesgos y los estándares de nuestro sector. Debe conocer a fondo la regulación y marco normativo de PLD en Instituciones Financieras.

Tu objetivo será garantizar que operamos de forma legal y ética al tiempo que cumplimos nuestros objetivos comerciales.

**Responsabilidades**
- Desarrollar e implementar un programa de cumplimiento legal eficaz
- Líder del programa de PLD en la Institución
- Crear controles internos sólidos y supervisar su cumplimiento
- Elaborar y revisar las políticas de la empresa
- Auditar de forma proactiva procesos, prácticas y documentos para identificar deficiencias
- Evaluar las actividades comerciales (p. ej. inversiones) para evaluar el riesgo de cumplimiento
- Colaborar con auditores externos y RR. HH. cuando sea necesario
- Establecer planes para gestionar una crisis o una infracción de cumplimiento
- Educar y formar a los empleados en reglamentos y prácticas del sector
- Atender las dudas o preguntas de los empleados en materia de cumplimiento legal
- Mantenerse al día de los estándares internos y los objetivos comerciales

**Requisitos**
- Experiência demostrable como director de cumplimiento normativo o responsable de cumplimiento normativo
- Experiência en gestión de riesgos
- Experiência comprobable en Programas de PLD
- Conocimientos de los controles y requisitos legales (p. ej., leyes contra el blanqueo de dinero)
- Conocimiento de las prácticas y estándares profesionales del sector
- Excelentes dotes de comunicación
- Integridad y ética profesional
- Agudeza comercial
- Aptitudes para el trabajo en equipo
- Atención al detalle
- Grado en Derecho, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado
- Certificación profesional (por ejemplo, Se valorará disponer del título «Certified Compliance & Ethics Professional» (CCEP)

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $100,000.00 - $100,001.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes

Prestaciones:

- Vales de despensa

Tipos de compensaciones:

- Bono anual

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Director de Cuentas

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Serter, Socios de Talento A tiempo completo

    **Director de Cuentas Corporativas.**Estamos en búsqueda de un **Director de Cuentas Corporativas **que asegure y aporte para la Planificación de las funciones y responsabilidades del equipo a su cargo, a fin de garantizar una gestión efectiva de las cuentas de la Empresa. Un profesional capaz de generar y mantener relaciones exitosas con los clientes y...

  • Director General

    hace 5 días

    Tlahuac, México Rodhe Consultants A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Rodhe Consultants en Benito Juárez, Ciudad de México**: Importante Empresa del Sector Logistico "ULTIMA MILLA" Puesto: Director General Experiência previa como "Director General o Comercial." **Comprobable**, **_no aplican empresas propias o extintas de las cuales no hayan registros._** **_ Experiência previa en empresas de...

  • Director General

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Rodhe Consultants A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Rodhe Consultants en Benito Juárez, Ciudad de México**:Importante Empresa del Sector LogisticoPuesto: Director GeneralExperiência previa como "Director General o Comercial." **Comprobable**, **_no aplican empresas propias o extintas de las cuales no hayan registros._****_Experiência previa en empresas de logística, muy...

  • Director General

    hace 23 horas

    Tlahuac, México Rodhe Consultants A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Rodhe Consultants en Benito Juárez, Ciudad de México**: Importante Empresa del Sector Logistico Puesto: Director General Experiência previa como "Director General o Comercial." **Comprobable**, **_no aplican empresas propias o extintas de las cuales no hayan registros._** **_ Experiência previa en empresas de logística, muy...

  • Director de Operaciones y Soporte

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Gabssa Distribuidos Autorizado Total Play A tiempo completo

    Reconocida empresa de Telecomunicaciones desea encontrar personas como tú, que tienen la **habilidad** y la **experiência** en el área de **Call Center, **por ello solicitamos**: **Director de Operaciones y Soporte** **Objetivo del Puesto**:Operar y brindar soporte a la operación de Crédito y Cobranza Call Center, diseñando y ejecutando estrategias...

  • Director de Auditoria

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Mobene A tiempo completo

    **ESTAMOS EN BUSQUEDA DE DIRECTOR DE DE AUDITORIA****UNETE A UNA GRAN EMPRESA EN GIRO FINANCIERO SOFOM****Requisitos**:- LCIENCIATURA EN FINANZAS, CONTABILIDAD ADMINISTRACION O AREAS ECONOMICAS TITULADO (INDISPENSABLE)- 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN PLANEACION DE AUDITORIAS, USO DE NAGA Y PLD- INGLES AVANZADO (INDISPENSABLE)- EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE...

  • Director/a de Banca de Gobierno

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México SOFIADCOTI SAS DE CV A tiempo completo

    Responsabilidades: Banquero con más de 5 años de experiência operando con entidades federales, locales, alcaldías, municipios, para la colocación de soluciones financieras, crédito, captación, banca de inversión, nómina, etc.Definir y dirigir los esfuerzos y estrategias de colocación y captación gubernamental.Dirigir y desarrollar un equipo de...

  • Director/a de Banca de Gobierno

    hace 22 horas

    Tlahuac, México SOFIADCOTI SAS DE CV A tiempo completo

    Responsabilidades: Banquero con más de 5 años de experiência operando con entidades federales, locales, alcaldías, municipios, para la colocación de soluciones financieras, crédito, captación, banca de inversión, nómina, etc. Definir y dirigir los esfuerzos y estrategias de colocación y captación gubernamental. Dirigir y desarrollar un equipo de...

  • Directora de Primaria

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán A tiempo completo

    1. Agilidad en la toma de decisiones2. Versatilidad para adaptarse a distintos entornos3. Receptividad para ser aconsejado, asesorado y criticado4. Fomento de un liderazgo compartido5. Impulso del crecimiento del profesorado6. Estar abierto a la innovación7. Creación de un buen clima escolar8. Capacidad de negociación y participación9. Eficiencia en la...

  • Director/a - Agencia Comercial

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Kalaan Protección A tiempo completo

    Director para empresa aseguradora**Requisitos**:- Educación Nível Superior - Ingeniería industrial, administración o afín. (Deseable Maestría)- 5 años de experiência comprobable en ventas- Manejo de equipos comerciales de alto rendimiento- Experiência en cumplimiento de objetivos de ventasAptitudes:- Liderazgo- Visión empresarial- Proactivo-...