Analista de Cumplimiento Microfinanciera

hace 4 días

Puebla, México Promocash Centenario SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completo

**OBJETIVO DEL PUESTO**

Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio.

**ESCOLARIDAD**:
Licenciatura en administración, finanzas o derecho

**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE**
- Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas económicas
- Cerciorar que los empleados de las diferentes áreas tomen y aprueben los cursos correspondientes de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo para evitar multas

.Coordinar las reuniones mensuales del Comité de Comunicación y Control para documentar y recabar la información que se remite al mismo
- Validar y en su caso documentar las posibles operaciones inusuales de los clientes, para materializar la operativa de los clientes
- Coordinar las visitas de inspección de las autoridades de CNBV, CONDUSEF, CIRCULO DE CREDITO y SAT, para lograr resultados satisfactorios
- Modificar el Manual de Cumplimiento de acuerdo con los nuevos procesos y manuales de Promocash para su alineación con la normativa aplicable para documentar un proceso complejo y completo

**HORARIO**:
Lunes a Viernes de 9:00 a 6:00 pm

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: Hasta $10,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Escolaridad:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- AUXILIAR CONTABLE CON EXPERIENA EN MANEJO DE ASPEL: 1 año (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Cumplimiento Microfinanciera

    hace 4 días

    Puebla, México Promocash Centenario SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO**Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio.**ESCOLARIDAD**:Licenciatura en administración, finanzas o derecho**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE**- Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Contabilidad, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTOEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención de...

  • Analista Fiscal Senior: Cierre, cumplimiento y auditorías

    hace 3 días

    Puebla, México DISTRIBUIDORA POBLANA DEL SUR, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Una empresa de distribución en Puebla busca un Analista de Impuestos para planear y asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Se requiere licenciatura en Contaduría Pública y mínimo 3 años de experiencia en áreas fiscales. El candidato debe manejar legislación fiscal vigente y ERP, y demostrar habilidades de organización y seguimiento. Se...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 5 horas

    Puebla, México ENVIOS DELGADO SA DE CV A tiempo completo

    Edad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Certificación en PLD por la CNBV.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...

  • Analista de Credito

    hace 2 días

    Puebla, México VF Mexico A tiempo completo

    VFMéxico es una institución de microfinanzas con presencia en 12 estados del país y que forma parte de la red de microfinancieras cristianas más grande del mundo. Desde hace 26 años acercamos productos y servicios financieros a comunidades menos favorecidas de México para impulsar su desarrollo económico y social. Actualmente se encuentra en...

  • Analista de Cumplimiento Inglés Avanzado

    hace 4 semanas

    Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

    ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¡Nosotros te Capacitamos!Solicitamos Analistas Bilingües para el Área de Cumplimiento Legal de IntermexActividad:- Atención telefónica- Investigación del cliente- Revisión y validación de documentación- Seguimiento de polítcas- Autorización de girosRequsitios:- Edad: 22 años en adelante- Sexo:...

  • Analista de Sanidad

    hace 3 semanas

    Puebla, México PALMEX ALIMENTOS S.A DE C.V A tiempo completo

    "ANALISTA DE SANIDAD"Escolaridad : Ing. Alimentos, Ing. Industrial o a fin TITULADO, **NO PASANTE.**Edad: 25 años en adelante.Sexo: IndistintoExperiência : Mínima de 2 años.Actividades:- Asegurar que los productos se fabriquen dentro de los lineamientos que establece la autoridad sanitaria para garantizar el apego a las normativas internas y externas.-...

  • Analista Auditoría Ti Procesos Normativos

    hace 4 días

    Puebla, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Puebla, Puebla**:**Sobre nosotros**Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un Oficial de Cumplimiento...

  • Analista Auditoría Ti Procesos Normativos

    hace 4 días

    Puebla, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Puebla, Puebla**: **Sobre nosotros** Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un Oficial de Cumplimiento...