Analista de Cumplimiento Microfinanciera

hace 7 días

Puebla, México Promocash Centenario SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completo

**OBJETIVO DEL PUESTO**

Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio.

**ESCOLARIDAD**:
Licenciatura en administración, finanzas o derecho

**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE**
- Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas económicas
- Cerciorar que los empleados de las diferentes áreas tomen y aprueben los cursos correspondientes de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo para evitar multas

.Coordinar las reuniones mensuales del Comité de Comunicación y Control para documentar y recabar la información que se remite al mismo
- Validar y en su caso documentar las posibles operaciones inusuales de los clientes, para materializar la operativa de los clientes
- Coordinar las visitas de inspección de las autoridades de CNBV, CONDUSEF, CIRCULO DE CREDITO y SAT, para lograr resultados satisfactorios
- Modificar el Manual de Cumplimiento de acuerdo con los nuevos procesos y manuales de Promocash para su alineación con la normativa aplicable para documentar un proceso complejo y completo

**HORARIO**:
Lunes a Viernes de 9:00 a 6:00 pm

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: Hasta $10,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Escolaridad:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- AUXILIAR CONTABLE CON EXPERIENA EN MANEJO DE ASPEL: 1 año (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTOEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Contabilidad, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención...

  • Analista De Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Puebla, México Coonfidencial A tiempo completo

    Hola agencia de vehículos pesados, esta en búsqueda de:**"Analista PLD"**- Sexo: Indistinto- Experiência mínima de un año y medio en el puesto, preferente: ramo automotriz- Escolaridad: Pasante lic en derecho-contabilidad afines- Excelente actitud de servicio y dinamismo.Conocimientos.- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones-...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Puebla, México ENVIOS DELGADO SA DE CV A tiempo completo

    Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...

  • Analista de Credito

    hace 5 días

    Puebla, México VF Mexico A tiempo completo

    VFMéxico es una institución de microfinanzas con presencia en 12 estados del país y que forma parte de la red de microfinancieras cristianas más grande del mundo. Desde hace 26 años acercamos productos y servicios financieros a comunidades menos favorecidas de México para impulsar su desarrollo económico y social. Actualmente se encuentra en...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Puebla, México CI Banco A tiempo completo

    **“CI BANCO, EL BANCO VERDE DE MÉXICO”****¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria?****¡¡Esta es tu oportunidad!!**Estamos en la búsqueda de **la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**:- Género: Indistinto- Edad: Entre 35 y 45 años- Escolaridad: Lic. Derecho- Conocimiento en...

  • Analista de Cumplimiento Inglés Avanzado

    hace 17 horas

    Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

    ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¡Nosotros te Capacitamos!Solicitamos Analistas Bilingües para el Área de Cumplimiento Legal de IntermexActividad:- Atención telefónica- Investigación del cliente- Revisión y validación de documentación- Seguimiento de polítcas- Autorización de girosRequsitios:- Edad: 22 años en adelante- Sexo:...

  • Analista de Cumplimiento Inglés Avanzado

    hace 2 días

    Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

    ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¡Nosotros te Capacitamos! Solicitamos Analistas Bilingües para el Área de Cumplimiento Legal de Intermex Actividad: - Atención telefónica - Investigación del cliente - Revisión y validación de documentación - Seguimiento de polítcas - Autorización de giros Requsitios: - Edad: 22 años en...

  • Analista de Crédito Individual

    hace 3 semanas

    Puebla, México YoFio A tiempo completo

    VFintech con crecimiento a nível latam busca:**¡Administrador de cartera! (analista de crédito individual)**Si quieres pertenecer a una startup con crecimiento a nível LATAM, construir con nosotros la siguiente generación de micro pagos y micro créditos para México y Latam, con un modelo de negocio que cree en nuestra gente y le da acceso fácil y...

  • Asesor/A De Crédito

    hace 2 semanas

    Puebla, México Consejo De Asistencia Al Microemprendedor S.A De C.V. S. F.P A tiempo completo

    Objetivo del puesto:Promoción, colocación, administración y recuperación de créditos Grupales a microempresarios de sectores populares.**Requisitos**:- Escolaridad: secundaria- Experiência: mínima de 1 año en microfinancieras manejando el crédito individual/Grupal- Habilidades: Actitud de servicio y orientación al cliente, relaciones...

  • Analista de Procesos de CIBERSEGURIDAD

    hace 3 semanas

    Puebla, México CRH Talento de IT A tiempo completo

    En CRH Talento en IT, estamos en búsqueda de Analista de Procesos de Ciberseguridad para laborar en esquema HIBRIDOUbicación: PueblaBeneficios:💰 100% nómina y prestaciones superiores 30 días de aguinaldo Prima vacacional del 80% Transporte Comedor póliza de seguro (muerte y gastos funerarios)Requisitos:Licenciatura concluida en Ciencias de la...