Analista de Cumplimiento Microfinanciera
hace 4 días
**OBJETIVO DEL PUESTO**Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio.**ESCOLARIDAD**:Licenciatura en administración, finanzas o derecho**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE**- Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas económicas- Cerciorar que los empleados de las diferentes áreas tomen y aprueben los cursos correspondientes de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo para evitar multas.Coordinar las reuniones mensuales del Comité de Comunicación y Control para documentar y recabar la información que se remite al mismo- Validar y en su caso documentar las posibles operaciones inusuales de los clientes, para materializar la operativa de los clientes- Coordinar las visitas de inspección de las autoridades de CNBV, CONDUSEF, CIRCULO DE CREDITO y SAT, para lograr resultados satisfactorios- Modificar el Manual de Cumplimiento de acuerdo con los nuevos procesos y manuales de Promocash para su alineación con la normativa aplicable para documentar un proceso complejo y completo**HORARIO**:Lunes a Viernes de 9:00 a 6:00 pmTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: Hasta $10,000.00 al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horasEscolaridad:- Licenciatura terminada (Deseable)Experiência:- AUXILIAR CONTABLE CON EXPERIENA EN MANEJO DE ASPEL: 1 año (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista de Cumplimiento Microfinanciera
hace 4 días
Puebla, México Promocash Centenario SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completo**OBJETIVO DEL PUESTO** Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio. **ESCOLARIDAD**: Licenciatura en administración, finanzas o derecho **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE** - Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completoANALISTA DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Contabilidad, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completoANALISTA DE CUMPLIMIENTOEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención de...
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Puebla, México DISTRIBUIDORA POBLANA DEL SUR, S.A. DE C.V. A tiempo completoUna empresa de distribución en Puebla busca un Analista de Impuestos para planear y asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Se requiere licenciatura en Contaduría Pública y mínimo 3 años de experiencia en áreas fiscales. El candidato debe manejar legislación fiscal vigente y ERP, y demostrar habilidades de organización y seguimiento. Se...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 horas
Puebla, México ENVIOS DELGADO SA DE CV A tiempo completoEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Certificación en PLD por la CNBV.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...
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Analista de Credito
hace 2 días
Puebla, México VF Mexico A tiempo completoVFMéxico es una institución de microfinanzas con presencia en 12 estados del país y que forma parte de la red de microfinancieras cristianas más grande del mundo. Desde hace 26 años acercamos productos y servicios financieros a comunidades menos favorecidas de México para impulsar su desarrollo económico y social. Actualmente se encuentra en...
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Analista de Cumplimiento Inglés Avanzado
hace 4 semanas
Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¡Nosotros te Capacitamos!Solicitamos Analistas Bilingües para el Área de Cumplimiento Legal de IntermexActividad:- Atención telefónica- Investigación del cliente- Revisión y validación de documentación- Seguimiento de polítcas- Autorización de girosRequsitios:- Edad: 22 años en adelante- Sexo:...
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Analista de Sanidad
hace 3 semanas
Puebla, México PALMEX ALIMENTOS S.A DE C.V A tiempo completo"ANALISTA DE SANIDAD"Escolaridad : Ing. Alimentos, Ing. Industrial o a fin TITULADO, **NO PASANTE.**Edad: 25 años en adelante.Sexo: IndistintoExperiência : Mínima de 2 años.Actividades:- Asegurar que los productos se fabriquen dentro de los lineamientos que establece la autoridad sanitaria para garantizar el apego a las normativas internas y externas.-...
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Analista Auditoría Ti Procesos Normativos
hace 4 días
Puebla, México People Hackers A tiempo completo**Vacante para la empresa People Hackers en Puebla, Puebla**:**Sobre nosotros**Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un Oficial de Cumplimiento...
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Analista Auditoría Ti Procesos Normativos
hace 4 días
Puebla, México People Hackers A tiempo completo**Vacante para la empresa People Hackers en Puebla, Puebla**: **Sobre nosotros** Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un Oficial de Cumplimiento...
