Gerente de sanciones

hace 6 horas

Miguel Hidalgo y Costilla, México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de unGerente de Sancionespara integrarse a laDirección de Cumplimiento (PLD).Zona de trabajo:Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.Objetivo del puesto:Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos.Principales responsabilidades:Implementación y seguimiento de políticas de sanciones (OFAC, ONU, UE).Coordinación de sistemas descreeningy monitoreo.Evaluación de riesgos en clientes, productos y geografías.Elaboración de reportes para alta dirección y autoridades.Atención a auditorías y seguimiento a observaciones.Coordinación con áreas como Legal, Control Interno y Cumplimiento.Requisitos:Licenciatura en áreas económico-administrativas o Derecho.Mínimo 8 años de experiencia en cumplimiento normativo, con énfasis en sanciones.Experiencia en instituciones bancarias o financieras.Liderazgo de equipos.Conocimiento de regulación financiera mexicana.Inglés avanzado.Certificaciones en cumplimiento o sanciones (deseable).Ofrecemos:Sueldo competitivo, acorde a experiencia.Prestaciones de ley y superiores.Desarrollo profesional en una institución sólida.Si estas interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medio o envía tu cv al correo de contacto

  • Gerente de sanciones

    hace 6 horas

    Miguel Hidalgo y Costilla, México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de unGerente de Sancionespara integrarse a laDirección de Cumplimiento (PLD).Zona de trabajo:Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento...

  • GERENTE DE SANCIONES

    hace 21 minutos

    Miguel Hidalgo, México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD).Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.Objetivo del puesto:Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales,...

  • GERENTE DE SANCIONES

    hace 19 minutos

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD) . Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX. Objetivo del puesto: Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales,...

  • GERENTE DE SANCIONES

    hace 12 minutos

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD) . Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX. Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento...

  • Gerente de Nomina

    hace 4 semanas

    Polanco, Miguel Hidalgo, D.F., México Gerente de Nomina A tiempo completo

    Perfil de Puesto: Gerente de Nóminas Área: Nóminas / Administración / Finanzas Puesto: Gerente de Nóminas Objetivo del Puesto: Dirigir, coordinar y supervisar el proceso integral de nómina de clientes corporativos, garantizando el cumplimiento legal, fiscal y laboral, así como una atención personalizada y oportuna que asegure altos niveles de...

  • Gerente de riesgos de credito, contraparte y mercado

    hace 6 horas

    Miguel Hidalgo y Costilla, México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Importante institución bancaria mexicana se encuentra en búsqueda de un Gerente de Riesgos de Crédito, Contraparte y Mercado, para integrarse a la Dirección de Riesgos.Zona de trabajo: CDMX, cerca de Metrobús Teatro de los InsurgentesModalidad: Presencial / esquema híbridoOfrecemos: Sueldo acorde a experiencia y prestaciones de ley y superioresObjetivo...

  • Coordinador de Aduana

    hace 3 semanas

    Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla), México FedEx A tiempo completo

    **FedEx Aeropuerto de Guadalajara solicita**:**Coordinador de Aduana****Descripción general del puesto**:- Analizar e investigar las regulaciones aduaneras para garantizar el cumplimiento de FedEx con los cambios en tarifas y requisitos de inspección.- Coordinar la resolución de problemas relacionados con documentación aduanera, tarifas o multas para...

  • Gerente de Tienda

    hace 1 semana

    Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla), México Conciencia en Moda SA de CV A tiempo completo

    Importante firma de moda está en busca de **Gerente de tienda** **Objetivo de puesto. **Cubrir la parte operativa y supervisión en tienda Jaime Ibiza. **Actividades principales**: - Promocionar, comercializar y vender productos - Gestionar los procesos y realizar labores administrativas que se deriven de la comercialización. - Elaborar y revisar los...

  • Gerente de crédito y banca

    hace 6 horas

    Miguel Hidalgo y Costilla, México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Importante institución bancaria mexicana se encuentra en búsqueda de unGerente de Riesgos de Crédito, Contraparte y Mercado, para integrarse a la Dirección de Riesgos.Zona de trabajo:CDMX, cerca de Metrobús Teatro de los InsurgentesModalidad:Presencial / esquema híbridoOfrecemos:Sueldo acorde a experiencia y prestaciones de ley y superioresObjetivo del...

  • Gerente/ Jefe Operativo de Seguridad Privada en Aerolíneas GDL

    hace 4 horas

    , Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla), Jal., México FORMACION PERSONALIZADA EN VIGILANCIA S.A DE C.V A tiempo completo

    Gerente/ Supervisor Operativo de Seguridad Privada – AerolíneasGuadalajara, JaliscoBuscamos un Supervisro Operativo con experiencia sólida en seguridad privada aeroportuaria o servicios a aerolíneas, capaz de liderar operaciones críticas, garantizar el cumplimiento normativo y asegurar la continuidad del servicio.Responsabilidades clave:Dirección y...