Empleos actuales relacionados con GERENTE DE SANCIONES - Miguel Hidalgo Ciudad de México - BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE

  • GERENTE DE SANCIONES

    hace 12 minutos

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD) . Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX. Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento...

  • GERENTE DE SANCIONES

    hace 21 minutos

    Miguel Hidalgo, México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD).Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.Objetivo del puesto:Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales,...

  • GERENTE DE SANCIONES

    hace 10 horas

    Ciudad de México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD) . Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX. Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el...

  • Gerente de sanciones

    hace 4 días

    Ciudad de México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de unGerente de Sancionespara integrarse a laDirección de Cumplimiento (PLD).Zona de trabajo:Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.Objetivo del puesto:Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el...

  • Gerente de sanciones

    hace 6 horas

    Miguel Hidalgo y Costilla, México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de unGerente de Sancionespara integrarse a laDirección de Cumplimiento (PLD).Zona de trabajo:Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.Objetivo del puesto:Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el...

  • Gerente de sanciones

    hace 6 horas

    Miguel Hidalgo y Costilla, México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de unGerente de Sancionespara integrarse a laDirección de Cumplimiento (PLD).Zona de trabajo:Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento...

  • Analista de Sanciones

    hace 2 semanas

    Lerma de Villada, México RALCA S.A de C.V. A tiempo completo

    Empresa dedicada al almacenaje y a la distribución de farmacéuticos genéricos de alta especialidad solicita:**ANALISTA DE SANCIONES****Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura trunca o concluida contable, administración, derecho, ingeniería, áreas químicas y carreras afines.- 1 año de experiência en análisis de datos**Actividades**:- Analizar...

  • Gerente de Nomina

    hace 4 semanas

    Polanco, Miguel Hidalgo, D.F., México Gerente de Nomina A tiempo completo

    Perfil de Puesto: Gerente de Nóminas Área: Nóminas / Administración / Finanzas Puesto: Gerente de Nóminas Objetivo del Puesto: Dirigir, coordinar y supervisar el proceso integral de nómina de clientes corporativos, garantizando el cumplimiento legal, fiscal y laboral, así como una atención personalizada y oportuna que asegure altos niveles de...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 10 horas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente Sanctions****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que...

  • Gerente Juridico Banca Digital

    hace 5 días

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gerente Juridico Banca Digital Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Elaborar contratos, acuerdos productos, servicios y promociones legales relacionados con operaciones de Servicios, Plataformas Digitales, Comercio Electrónico y nuevas tecnologías y diseñar legalmente vehículos para su explotación, y para evitar riesgos legales en su...

GERENTE DE SANCIONES

hace 19 minutos

Miguel Hidalgo Ciudad de México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD) . Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX. Objetivo del puesto: Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos. Principales responsabilidades: Implementación y seguimiento de políticas de sanciones (OFAC, ONU, UE). Coordinación de sistemas de screening y monitoreo. Evaluación de riesgos en clientes, productos y geografías. Elaboración de reportes para alta dirección y autoridades. Atención a auditorías y seguimiento a observaciones. Coordinación con áreas como Legal, Control Interno y Cumplimiento. Requisitos: Licenciatura en áreas económico-administrativas o Derecho. Mínimo 8 años de experiencia en cumplimiento normativo, con énfasis en sanciones. Experiencia en instituciones bancarias o financieras. Liderazgo de equipos. Conocimiento de regulación financiera mexicana. Inglés avanzado. Certificaciones en cumplimiento o sanciones (deseable). Ofrecemos: Sueldo competitivo, acorde a experiencia. Prestaciones de ley y superiores. Desarrollo profesional en una institución sólida. Si estas interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medio o envía tu cv al correo de contacto