OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL
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Balsas, con giro de transmisor de dinero y Centro cambiario, con sucursales en los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Edo de Mexico, Puebla, Michoacan.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL (Certificado por CNBV)
REQUISITOS:
- Nivel de estudios Licenciatura. Preferentemente en las áreas de Contaduría, Derecho, Economía o afín
- Certificado como oficial de Cumplimiento Legal por la CNBV
- De 25 a 35 años
- Sede de trabajo: Delegación Benito Juárez CDMX y visitas mensuales a la Cd. de Iguala, Guerrero.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.
- Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.
- Elaboración y actualización de manuales
- Orientación y asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.
- Envió de reportes de Operaciones a la CNBV
- Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control
- Atención a Requerimientos de información de autoridades en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.
- Desarrollo de Informes de Auditoria.
- Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Manejo de información confidencial
- Facilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivas
OFRECEMOS:
Sueldo bruto mensual negociable segun experiencia $25,000
Prestaciones de Ley
Viáticos
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