Líder De Cumplimiento Pld Y Riesgos
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Volkswagen Financial Services - México busca un líder de cumplimiento con experiencia en PLD/FT para establecer, instrumentar y supervisar el programa de cumplimiento en AML/CTF dentro de una empresa global.
Se valorará la capacidad de evaluar riesgos, coordinar comités y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.La posición requiere experiencia en regulaciones locales e internacionales (LFPIORPI, FATCA, CRS) y habilidades de comunicación en inglés y español.
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Líder de Cumplimiento PLD y Riesgos
Hace 1 día
Puebla, Puebla, México Volkswagen Financial Services - México Jornada completaVolkswagen Financial Services - México busca un líder de cumplimiento con experiencia en PLD/FT para establecer, instrumentar y supervisar el programa de cumplimiento en AML/CTF dentro de una empresa global. Se valorará la capacidad de evaluar riesgos, coordinar comités y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.La posición requiere...
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Líder de Cumplimiento PLD y Riesgos
Hace 5 días
Puebla de Zaragoza, Puebla, México Volkswagen Financial Services - México Jornada completa $1 - $2 Por obraVolkswagen Financial Services - México busca un líder de cumplimiento con experiencia en PLD/FT para establecer, instrumentar y supervisar el programa de cumplimiento en AML/CTF dentro de una empresa global. Se valorará la capacidad de evaluar riesgos, coordinar comités y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.La posición requiere...
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Puebla, Puebla, México Volkswagen Financial Services - México Jornada completaVolkswagen Financial Services - México busca un líder de cumplimiento para establecer y supervisar el programa de PLD/FT y cumplimiento normativo, evaluar riesgos, definir controles y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.Se exige 10 años de experiencia en PLD, Cumplimiento, Riesgos o Auditoría en instituciones reguladas; conocimiento...
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Jefe de Cumplimiento y Riesgo AML/FT
Hace 2 semanas
Puebla, Puebla, México Volkswagen Financial Services - México Jornada completaVolkswagen Financial Services - México busca un líder experimentado para establecer e impulsar el programa de cumplimiento en PLD/FT, evaluando riesgos y proponiendo controles ante la alta dirección. Se requiere experiencia de al menos 10 años en áreas reguladas, con conocimiento de LFPIORPI, FATCA y CRS, y capacidad de asesorar a directivos.El...
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Gerente De Auditoria Sr.
Hace 8 meses
Puebla, Puebla (de los Angeles), México Distribuidora Mexicana De Vehiculos Sustentables Jornada completaEmpresa Concesionaria del sector AUTOMOTRIZ esta en busqueda de tu talento!Puesto : Gerente de auditoria Sr OBJETIVOS DEL PUESTO: Garantizar la integridad de los procesos operativos y administrativos de la concesionaria y diversas unidades de negocio, mediante la ejecución sistemática de auditorías internas, asegurando el cumplimiento normativo y...