Oficial De Cumplimiento Junior

Elite S.A DE C.V busca Oficial de cumplimiento Jr en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:
Vacante: Oficial de Cumplimiento Jr.

- Puesto: Oficial de Cumplimiento Jr.
Ubicación: Paseo de las Palmas
- Descripción del puesto:
Buscamos un Oficial de Cumplimiento Jr.
responsable de apoyar en la implementación y seguimiento de políticas y procedimientos regulatorios, asegurando el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), ética corporativa y control interno.
- Funciones principales:
- Apoyo en el monitoreo y análisis de operaciones.
- Integración y actualización de expedientes de clientes y proveedores.
- Aplicación de políticas KYC (Conoce a tu Cliente).
- Seguimiento a procesos y controles internos.
- Elaboración de reportes y documentación regulatoria.
- Apoyo en auditorías internas y revisiones de cumplimiento.
- Identificación y reporte de operaciones inusuales.
- Seguimiento a normativas y actualizaciones regulatorias.
- Requisitos:
- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
- Experiência mínima de 1 año en cumplimiento, PLD, auditoría o áreas regulatorias (deseable).
- Conocimiento básico en normativa PLD/FT.
- Manejo de Excel y herramientas administrativas.
- Capacidad analítica y atención al detalle.
- Organización, ética profesional y confidencialidad.
- Ofrecemos:
- Sueldo competitivo.
- Prestaciones de ley.
- Capacitación y desarrollo profesional.
- Oportunidad de crecimiento.
- Excelente ambiente laboral.
- Estabilidad laboral.
- Nível de educación deseada:
Superior - titulado
Nível de experiência deseada:
Nível Medio
Función departamental:
Contabilidad / Finanzas
Industria:
Servicios Financieros
Habilidades:
- Comunicacion efectiva
- Confidencialidad
- Honestidad
- Trabajo en equipo