Analista Bilingüe de Cumplimiento AML/KYC
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MaxiSend busca un Analista de Servicio al Cliente / Cumplimiento para asegurar que las operaciones de remesas cumplan con AML/CFT, mitigar riesgos y apoyar la atención a agencias y consumidores. Se revisa el programa diario y se gestionan módulos de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).
El rol implica diligencias para verificación de KYC y OFAC, manejo de transacciones retenidas y reporte de actividad sospechosa al Monitoreo BSA; se realizan llamadas de diligencia y
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Analista de Cumplimiento AML/KYC
Hace 7 días
Mexico, chihuahua MaxiSend Jornada completaMaxiSend busca un analista de cumplimiento para asegurar que las operaciones de remesas cumplan AML/CFT en México. Se encarga de revisar programas diarios, operar módulos de retención (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets) y brindar soporte telefónico a agencias y consumidores.Realiza diligencias debidas para KYC, OFAC y transacciones...
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Analista de Servicio al Cliente Bilingüe
Hace 3 días
Mexico, chihuahua MaxiSend Jornada completaMisión:El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.Descripción:Analista de Servicio al Cliente / CumplimientoRevisar el programa diario de actividadesOperar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open...
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Analista KYC
Hace 2 semanas
Mexico, chihuahua Citibank (Switzerland) AG Jornada completaCiti is seeking a KYC Operations Analyst 2 in Mexico to support AML monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with Compliance and Control. You will conduct client profile reviews, update KYC forms, ensure timely data collection, and manage KYC records while identifying and escalating compliance risks.The profile requires a...
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BANAMEX Analista KYC
Hace 2 semanas
Mexico, chihuahua Citibank (Switzerland) AG Jornada completaThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
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Analista KYC de Operaciones: Cumplimiento AML
Hace 4 días
Mexico City, Mexico City Citi Jornada completaCiti in Mexico City is seeking an experienced KYC Operations Analyst 2 to support AML monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the Compliance and Control team. The role aims to develop and manage Citi’s internal KYC program and ensure timely client due diligence.You will review client profiles, update KYC forms,...
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Analista KYC
Hace 4 días
Mexico City, Mexico City Citigroup Inc. Jornada completaCitigroup Inc. busca Analista KYC (Operación) para un puesto de nivel intermedio en la unidad de cumplimiento y gobernanza de Citi.Participarás en revisión de perfiles, cumplimiento regulatorio y actualización de expedientes a través de procesos KYC, manteniendo contacto con clientes y asegurando fechas límite. El rol colabora con Compliance y Control...
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State of Mexico, State of Mexico Banamex Jornada completaEl Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB de Citi es responsable de revisar controles, gestionar, supervisar e generar informes regulatorios AML, coordinando con diversas áreas para desarrollar y administrar métricas del programa KYC interno.Se requiere experiencia en manejo de bases de datos y dominio de Excel/Access, con conocimiento de...
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Banamex KYC Operations Analyst 2 CDMX
Hace 1 semana
CIUDAD DE MEXICO, Mexico, CDMX Citi Trabajo remoto Jornada completaThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...
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Banamex Analista de bases de datos
Hace 4 semanas
Mexico City Metropolitan Area, CMX Banamex Jornada completa**Descripción de puesto:** El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y...
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BANAMEX Analista KYC AML de cumplimiento
Hace 4 semanas
Mexico City Metropolitan Area, CMX Banamex Jornada completaThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...
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Banamex Analista de bases de datos
Hace 4 semanas
CIUDAD DE MEXICO, Mexico, CDMX Citi Trabajo remoto Jornada completa**Descripción de puesto:** El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y...
