Analista de Cumplimiento AML/KYC

Citi is seeking a KYC Operations Analyst 2 in Mexico to support AML monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with Compliance and Control. You will conduct client profile reviews, update KYC forms, ensure timely data collection, and manage KYC records while identifying and escalating compliance risks.The profile requires a...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

Acerca de KlarKlar tiene la misión de democratizar los servicios financieros en México, ya que la mitad de la población aún no tiene acceso a una cuenta bancaria. Estamos construyendo el futuro de las fintech con una amplia variedad de productos de débito y crédito, y desde nuestro lanzamiento en 2019 ya hemos atendido a más de 2 millones de usuarios....

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! ¿Qué harás como Supervisor de AML? Supervisar la correcta...

Acerca de GBM Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que...

Acerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

Misión:El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.Descripción:Analista de Servicio al Cliente / CumplimientoRevisar el programa diario de actividadesOperar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open...

Ciudad de México | PresencialPrevención de Lavado de Dinero & Financiamiento al Terrorismo | Monitoreo & Análisis ¿Te apasiona el análisis, la investigación y la prevención de riesgos financieros? ¿Tienes experiencia en PLD, monitoreo de operaciones y cumplimiento regulatorio y quieres formar parte de una fintech en crecimiento? ¡Esta oportunidad es...

The KYC Operations Analyst 2 The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your...