Oficial de Cumplimiento
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- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.
- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.
- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional.
- Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF.
- Coordinar capacitaciones periódicas al personal en materia de PLD/FT.
- Mantener relación directa y continua con la CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías.
- Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes periódicos al Director General y al Consejo.
- Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo.
- Proponer mejoras en procesos internos, sistemas de monitoreo y controles internos.
- Reporta directamente al Director General y al Consejo de Administración.
- Coordina con las áreas de: Riesgos, Tecnología, Legal, Operaciones y Seguridad de la Información.
- Interacción externa con: CNBV, UIF, auditores externos, consultores regulatorios.
- Cero observaciones graves por parte de CNBV/UIF.
- Porcentaje de cumplimiento de reportes regulatorios enviados en tiempo y forma.
- Nivel de capacitación interna en PLD/FT (% de personal entrenado).
- Reducción de incidencias y hallazgos en auditorías internas y externas.
- Efectividad de detección y resolución de alertas de riesgo.
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Oficial de Cumplimiento Corporativo
Hace 2 días
distrito federal, distrito federal, México Empresa Confidencial Jornada completaBuscamos un(a) Oficial de Cumplimiento que lidere los procesos de cumplimiento normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fortaleciendo los controles internos y la gestión de riesgos de la SOFOM.Requisitos:Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.Mínimo 6 años de experiencia en...
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Oficial de cumplimiento antisobornos
Hace 2 días
distrito federal, distrito federal, México Alia Integrando Talento Jornada completaOficial de Cumplimiento Antisobornos (Auditor Interno) Alia Integrando Talento Consultoría especializada en las prácticas de Anticorrupción y Cumplimiento, busca un(a) Oficial de Cumplimiento Antisoborno con experiencia de dos años, como Auditor Interno. Requisitos: Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera...
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distrito federal, distrito federal, México CEMEX, Inc. Jornada completaCEMEX, Inc. en CDMX busca un Asesor de Requerimientos Oficiales para coordinar permisos y asegurar el cumplimiento ambiental en operaciones industriales.El cargo actúa como representante legal y brinda asesoría a las unidades de negocio, gestionando ante autoridades las gestiones necesarias para mantener la continuidad operativa.Se requieren conocimientos...
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distrito federal, distrito federal, México Alianza Nacional Multimarca Jornada completaAlianza Nacional Multimarca busca un Oficial de Cumplimiento con sólida experiencia en PLD/FT para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en la compañía. El rol exige conocimiento de reportes regulatorios y atención de requerimientos de autoridades.Se valorarán certificaciones CNBV y experiencia en implementación de sistemas de...
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distrito federal, distrito federal, México CEMEX Jornada completaCEMEX busca un Responsable de Cumplimiento Ambiental y Asuntos Legales para garantizar el cumplimiento de obligaciones ambientales y requerimientos gubernamentales, brindando asesoría jurídica y orientación técnica a las unidades de negocio para garantizar la continuidad operativa.Las funciones incluyen gestionar permisos ante autoridades, asesorar en...
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(MX) ASESOR DE REQUERIMIENTOS OFICIALES
Hace 2 días
distrito federal, distrito federal, México CEMEX Jornada completaDescripción de puestoAsegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de legislación ambiental y de requerimientos gubernamentales. Además de brindar asesoría jurídica y orientación técnica a las unidades de negocio, con el objetivo de garantizar la continuidad Operativa.Principales responsabilidadesRepresentante legal de CEMEX que gestiona y...
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(MX) ASESOR DE REQUERIMIENTOS OFICIALES
Hace 2 días
distrito federal, distrito federal, México CEMEX, Inc. Jornada completaSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:(MX) ASESOR DE REQUERIMIENTOS OFICIALESUbicación: Cuidad De Mexico, CDMX, MX, 1180Descripción de puestoAsegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de legislación ambiental y de requerimientos gubernamentales. Además de brindar asesoría jurídica y orientación técnica a las...
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distrito federal, distrito federal, México Plata Card Jornada completaAcerca de PLATA ¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México!¿Qúe harás como Especialista de Cumplimiento...
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distrito federal, distrito federal, México EDF Business Services Jornada completaCitelum México busca un Oficial Electricista C para mantenimiento de instalaciones eléctricas en proyectos de alumbrado público. Se trabajará en campo, en alturas, con enfoque en seguridad y cumplimiento de normas.Se requiere técnico en electricidad y licencia mercantil vigente; disponibilidad para rolar turnos y operar grúas/vehículos de carga....
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distrito federal, distrito federal, México Alia Integrando Talento Jornada completaAlia Integrando Talento, una consultora especializada en prácticas de Anticorrupción y Cumplimiento, busca un Oficial de Cumplimiento Antisoborno con al menos dos años de experiencia como Auditor Interno. Deberá implementar y gestionar el Sistema de Gestión Antisoborno basado en ISO37001/2016, realizar evaluaciones de riesgos y coordinar auditorías...
